行業(yè)資訊

    2012年7月25日，利爾化學(xué)股份有限公司第二屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議在四川成都召開，形成如下決議：

一、審議通過(guò)了《關(guān)于對(duì)畢克草生產(chǎn)線及配套設(shè)施技改擴(kuò)能的議案》。會(huì)議同意公司投入自有資金 5560 萬(wàn)元對(duì)現(xiàn)有畢克草原藥生產(chǎn)線進(jìn)行技改擴(kuò)能，使公司畢克草產(chǎn)能達(dá)到 900 噸/年，并完善其配套設(shè)施。

二、審議通過(guò)了《公司 2012 年半年度報(bào)告及其摘要》。

三、審議通過(guò)了《公司股東回報(bào)規(guī)劃》。為完善公司利潤(rùn)分配機(jī)制，提高利潤(rùn)分配決策的透明度，積極回報(bào)投資者，會(huì)議同意制定《公司股東回報(bào)規(guī)劃》。

四、對(duì)《公司章程》利潤(rùn)分配政策進(jìn)行了完善和細(xì)化，同時(shí)完善了董事會(huì)對(duì)董事長(zhǎng)授權(quán)等相關(guān)規(guī)定。
五、審議通過(guò)了《合同管理制度》。

六、審議通過(guò)了《關(guān)于為控股子公司提供擔(dān)保的議案》。同意公司以自身信用為江蘇快達(dá)農(nóng)化股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“江蘇快達(dá)”）向中國(guó)建設(shè)銀行如東支行申請(qǐng)的 2 億元項(xiàng)目授信貸款提供擔(dān)保，但江蘇快達(dá)和其它股東應(yīng)向公司提供相應(yīng)的反擔(dān)保。
七、審議通過(guò)了《關(guān)于聘任 2012 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》，會(huì)議同意續(xù)聘中瑞岳華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司 2012 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，審計(jì)費(fèi)用 40 萬(wàn)元人民幣。

八、審議通過(guò)了《關(guān)于召開 2012 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》，會(huì)議同意2012 年8月17日召開公司2012年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。