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(600731)湖南海利:董監(jiān)事會(huì)公告
責(zé)任編輯：本站編輯 來源：農(nóng)藥工業(yè)網(wǎng) 日期：2012-11-27
湖南海利化工股份有限公司第六屆二十一次董事會(huì)會(huì)議,監(jiān)事會(huì)十五次會(huì)議于2012年11月26日召開,通過以下決議:
一,會(huì)議審議通過了《關(guān)于董事會(huì)換屆選舉的議案》:
同意提名王曉光,劉衛(wèi)東,劉正安,蔣卓良,李偉德,李鐘華,楊勝剛為公司第七屆董事會(huì)董事候選人,其中李偉德,李鐘華,楊勝剛為獨(dú)立董事候選人.
上述議案須提交公司2012年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議, 公司第七屆董事會(huì)非職工董事成員須經(jīng)股東大會(huì)采用累積投票制選舉產(chǎn)生; 上述獨(dú)立董事候選人須經(jīng)上海證券交易所審核無異議后方可提交股東大會(huì)審議; 公司第七屆董事會(huì)成員任期為自股東大會(huì)審議通過之日起三年.
另:經(jīng)民主選舉產(chǎn)生,公司第七屆董事會(huì)職工董事為黃明智先生,張金樹先生
二,審議通過了《關(guān)于召開公司2012年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》
決定于2012年12月21日召開公司2012年第三次臨時(shí)股東大會(huì).
三,審議通過了《關(guān)于監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案》:
會(huì)議決定提名下列人員為公司第七屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事候選人:楊慧女士, 榮華先生,龔小波先生.
另據(jù)湖南海利化工股份有限公司工會(huì)委員會(huì)《關(guān)于選舉湖南海利化工股份有限公司職工監(jiān)事的決議》(湘海工［2012］03號(hào)):丁民先生,徐健先生任公司第七屆監(jiān)事會(huì)職工監(jiān)事.
一,會(huì)議審議通過了《關(guān)于董事會(huì)換屆選舉的議案》:
同意提名王曉光,劉衛(wèi)東,劉正安,蔣卓良,李偉德,李鐘華,楊勝剛為公司第七屆董事會(huì)董事候選人,其中李偉德,李鐘華,楊勝剛為獨(dú)立董事候選人.
上述議案須提交公司2012年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議, 公司第七屆董事會(huì)非職工董事成員須經(jīng)股東大會(huì)采用累積投票制選舉產(chǎn)生; 上述獨(dú)立董事候選人須經(jīng)上海證券交易所審核無異議后方可提交股東大會(huì)審議; 公司第七屆董事會(huì)成員任期為自股東大會(huì)審議通過之日起三年.
另:經(jīng)民主選舉產(chǎn)生,公司第七屆董事會(huì)職工董事為黃明智先生,張金樹先生
二,審議通過了《關(guān)于召開公司2012年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》
決定于2012年12月21日召開公司2012年第三次臨時(shí)股東大會(huì).
三,審議通過了《關(guān)于監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案》:
會(huì)議決定提名下列人員為公司第七屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事候選人:楊慧女士, 榮華先生,龔小波先生.
另據(jù)湖南海利化工股份有限公司工會(huì)委員會(huì)《關(guān)于選舉湖南海利化工股份有限公司職工監(jiān)事的決議》(湘海工［2012］03號(hào)):丁民先生,徐健先生任公司第七屆監(jiān)事會(huì)職工監(jiān)事.
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