升華拜克(600226)2012年第二次臨時股東大會決議公告
責任編輯:本站編輯 來源:農(nóng)藥工業(yè)網(wǎng) 日期:2012-09-18
股票代碼:600226 股票簡稱:升華拜克 編號:2012-017
浙江升華拜克生物股份有限公司
2012 年第二次臨時股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要提示:
(一)本次會議無否決或修改提案的情況;
(二)本次會議無新提案提交表決。
一、會議召開和出席情況
浙江升華拜克生物股份有限公司2012年第二次臨時股東大會于2012年9月17日在浙江省德清縣鐘管工業(yè)區(qū)升華大酒店召開,出席會議的股東及股東代理人共4人,代表股份159690138股,占公司股份總數(shù)的39.38%,
會議由董事長張文駿先生主持,公司部分董事、監(jiān)事及高級管理人員參加了會議,會議的召集、召開符合《公司法》等法律、法規(guī)和《公司章程》的有關規(guī)定。
二、議案的審議和表決情況
本次會議以記名方式投票表決,審議通過了如下議案:
。
1、審議通過了《關于修改<公司章程>的議案》
表決結果:同意 159690138 股,占出席會議有表決權股份總數(shù)的 100%;反對 0 股,占 0%;棄權 0 股,占 0%。
修改后的《公司章程》詳見上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)。
三、律師見證情況
本次會議由國浩律師(杭州)事務所律師現(xiàn)場見證并出具了法律意見書。律師認為,公司本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員資格、召集人資格及表決程序等事宜,均符合法律、法規(guī)及《公司章程》的有關規(guī)定,會議所通過的決議合法有效。
四、備查文件
(一)本次股東大會決議;
(二)國浩律師(杭州)事務所出具的法律意見書。
特此公告。
浙江升華拜克生物股份有限公司董事會
2012 年 9 月 17 日