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揚(yáng)農(nóng)化工(600486)2012年第一次臨時股東大會決議公告
責(zé)任編輯：本站編輯 來源：農(nóng)藥工業(yè)網(wǎng) 日期：2012-09-18
江蘇揚(yáng)農(nóng)化工股份有限公司二〇一二年第一次臨時股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
本次會議沒有否決或修改提案的情況。
一、會議召開和出席情況
江蘇揚(yáng)農(nóng)化工股份有限公司（以下簡稱“公司” ）2012 年第一次臨時股東大會于 2012 年 9 月 15 日在揚(yáng)州廣源丁山大酒店以現(xiàn)場方式召開。本次股東大會由公司董事會召集，董事長戚明珠主持，符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。
出席本次股東大會的股東及股東授權(quán)代表 8 名，代表股份 76,199,469 股，占總股權(quán)數(shù)的 44.26%。公司董事、監(jiān)事出席了會議。
公司董事、監(jiān)事及公司聘請的律師出席了本次股東大會。
二、提案審議情況
會議以記名投票表決方式審議并通過了以下議案：
1、關(guān)于變更公司經(jīng)營范圍的議案。
同意 76,199,469 股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的 100%，反對 0 股，棄權(quán) 0 股。
原經(jīng)營范圍：
許可經(jīng)營項(xiàng)目：農(nóng)藥的制造、加工（按批準(zhǔn)證書經(jīng)營）。
一般經(jīng)營項(xiàng)目：精細(xì)化工產(chǎn)品的制造、加工；精細(xì)化工產(chǎn)品、農(nóng)藥的技術(shù)開
發(fā)、應(yīng)用服務(wù)，自營和代理各類商品及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)。
現(xiàn)變更為：
許可經(jīng)營項(xiàng)目：農(nóng)藥的制造、加工（按批準(zhǔn)證書或生產(chǎn)許可證經(jīng)營） 。
一般經(jīng)營項(xiàng)目：精細(xì)化工產(chǎn)品的制造、加工；精細(xì)化工產(chǎn)品、農(nóng)藥的技術(shù)開
發(fā)、應(yīng)用服務(wù)，自營和代理各類商品及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)。
2、關(guān)于修改《公司章程》的議案。
同意 76,199,469 股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的 100%，反對 0 股，棄權(quán) 0 股。
三、法律意見書
本次股東大會經(jīng)江蘇金鼎英杰律師事務(wù)所劉向明、 沈瑋律師見證并出具了法律意見書，認(rèn)為公司本次股東大會的召集、召開及表決程序等相關(guān)事宜符合法律、法規(guī)、公司章程和股東大會規(guī)則的規(guī)定，股東大會的決議合法有效。
四、備查文件
1、經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認(rèn)的股東大會決議；
2、法律意見書。
特此公告
江蘇揚(yáng)農(nóng)化工股份有限公司董事會
二○一二年九月十八日
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