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錢江生化公布2012年半年報(bào)
責(zé)任編輯：本站編輯 來源：農(nóng)藥工業(yè)網(wǎng) 日期：2012-08-15
錢江生化公布2012年半年報(bào)：基本每股收益0.1元，稀釋每股收益0.1元，基本每股收益(扣除)-0.01元，每股凈資產(chǎn)1.71元，攤薄凈資產(chǎn)收益率5.8612%，加權(quán)凈資產(chǎn)收益率6.04%；營業(yè)收入206058688.35元，歸屬于母公司所有者凈利潤30148030.79元，扣除非經(jīng)常性損益后凈利潤-2557690.18元，歸屬于母公司股東權(quán)益514369922.46元。
六屆十次董監(jiān)事會(huì)決議公告
一、審議通過了公司2012年半年度報(bào)告及摘要；
二、審議通過了《關(guān)于修改公司章程的議案》；
三、審議通過了《聘任天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》；
聘任天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2012年度內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)，聘期為一年。
四、審議通過了《關(guān)于提名公司獨(dú)立董事的議案》；
2012 年7 月30 日，公司獨(dú)立董事薛建萍女士由于個(gè)人工作原因，向公司遞交了辭去獨(dú)立董事職務(wù)的辭呈，薛建萍女士的辭職導(dǎo)致公司獨(dú)立董事人數(shù)未達(dá)到董事會(huì)總?cè)藬?shù)的三分之一。根據(jù)有關(guān)規(guī)定，薛建萍女士的辭職將自公司股東大會(huì)選舉產(chǎn)生新任獨(dú)立董事填補(bǔ)其缺額后方能生效。薛建萍女士辭職后不在本公司擔(dān)任其他職務(wù)。
根據(jù)公司董事會(huì)推薦并經(jīng)公司董事會(huì)提名委員會(huì)對(duì)裘娟萍女士任職資格進(jìn)行審核，提名裘娟萍女士為公司第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人，獨(dú)立董事任期自相關(guān)股東大會(huì)選舉通過之日起計(jì)算,至公司第六屆董事會(huì)屆滿止。獨(dú)立董事候選人任職資格和獨(dú)立性需提請(qǐng)上海證券交易所審核無異議后提交公司股東大會(huì)審議。
五、審議通過了《關(guān)于為桐鄉(xiāng)錢江生物化學(xué)有限公司提供借款的議案》；
公司控股80%的子公司桐鄉(xiāng)錢江生物化學(xué)有限公司（以下簡稱“桐鄉(xiāng)錢江”）向本公司的借款即將到期?？紤]到桐鄉(xiāng)錢江有限公司生產(chǎn)經(jīng)營需要，由本公司向桐鄉(xiāng)錢江公司提供不超過1500萬元借款，以保證桐鄉(xiāng)錢江公司正常生產(chǎn)經(jīng)營。借款期限自2012年8月21日至2014年8月20日，借款利率按銀行同期借款利率計(jì)算。
六、審議通過了《關(guān)于為海寧東山熱電有限公司提供擔(dān)保的議案》；
公司控股52.38％的子公司海寧東山熱電有限公司（以下簡稱“東山熱電”），因本公司為其提供的擔(dān)保即將到期。為了使東山熱電經(jīng)營穩(wěn)定，本公司決定為其提供自2012年9月6日至2014年9月5日向中信銀行海寧支行借款余額不超過2000萬元的擔(dān)保，并承擔(dān)連帶責(zé)任保證。
七、審議通過了《關(guān)于召開公司2012年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。
董事會(huì)決定于2012年9月6日召開2012年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，審議關(guān)于修改公司章程的議案等事項(xiàng)。
六屆十次董監(jiān)事會(huì)決議公告
一、審議通過了公司2012年半年度報(bào)告及摘要；
二、審議通過了《關(guān)于修改公司章程的議案》；
三、審議通過了《聘任天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》；
聘任天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2012年度內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)，聘期為一年。
四、審議通過了《關(guān)于提名公司獨(dú)立董事的議案》；
2012 年7 月30 日，公司獨(dú)立董事薛建萍女士由于個(gè)人工作原因，向公司遞交了辭去獨(dú)立董事職務(wù)的辭呈，薛建萍女士的辭職導(dǎo)致公司獨(dú)立董事人數(shù)未達(dá)到董事會(huì)總?cè)藬?shù)的三分之一。根據(jù)有關(guān)規(guī)定，薛建萍女士的辭職將自公司股東大會(huì)選舉產(chǎn)生新任獨(dú)立董事填補(bǔ)其缺額后方能生效。薛建萍女士辭職后不在本公司擔(dān)任其他職務(wù)。
根據(jù)公司董事會(huì)推薦并經(jīng)公司董事會(huì)提名委員會(huì)對(duì)裘娟萍女士任職資格進(jìn)行審核，提名裘娟萍女士為公司第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人，獨(dú)立董事任期自相關(guān)股東大會(huì)選舉通過之日起計(jì)算,至公司第六屆董事會(huì)屆滿止。獨(dú)立董事候選人任職資格和獨(dú)立性需提請(qǐng)上海證券交易所審核無異議后提交公司股東大會(huì)審議。
五、審議通過了《關(guān)于為桐鄉(xiāng)錢江生物化學(xué)有限公司提供借款的議案》；
公司控股80%的子公司桐鄉(xiāng)錢江生物化學(xué)有限公司（以下簡稱“桐鄉(xiāng)錢江”）向本公司的借款即將到期?？紤]到桐鄉(xiāng)錢江有限公司生產(chǎn)經(jīng)營需要，由本公司向桐鄉(xiāng)錢江公司提供不超過1500萬元借款，以保證桐鄉(xiāng)錢江公司正常生產(chǎn)經(jīng)營。借款期限自2012年8月21日至2014年8月20日，借款利率按銀行同期借款利率計(jì)算。
六、審議通過了《關(guān)于為海寧東山熱電有限公司提供擔(dān)保的議案》；
公司控股52.38％的子公司海寧東山熱電有限公司（以下簡稱“東山熱電”），因本公司為其提供的擔(dān)保即將到期。為了使東山熱電經(jīng)營穩(wěn)定，本公司決定為其提供自2012年9月6日至2014年9月5日向中信銀行海寧支行借款余額不超過2000萬元的擔(dān)保，并承擔(dān)連帶責(zé)任保證。
七、審議通過了《關(guān)于召開公司2012年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。
董事會(huì)決定于2012年9月6日召開2012年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，審議關(guān)于修改公司章程的議案等事項(xiàng)。
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