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利爾化學股份有限公司
第二屆董事會第二十次會議決議公告

    本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，并對公告中的虛假記載，誤導性陳述或重大遺漏承擔責任。
    2012 年 6 月 15 日，利爾化學股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第二十次會議在四川綿陽召開。會議通知及會議資料于 2012年 6 月 8 日以傳真或電子郵件方式送達。應出席會議的董事 9 人，實際現(xiàn)場出席會議的董事 7 人，董事周林林因公請假，委托董事李立群代為出席并表決，獨立董事王律先因公出差，委托獨立董事王治安代為出席并表決，監(jiān)事俞薇薇、肖渝、譚芬芳以及公司和控股子公司江蘇快達農(nóng)化股份有限公司（以下簡稱“江蘇快達”）部分高管列席了會議。會議程序符合《公司法》和公司章程的規(guī)定。會議由董事長黃曉忠主持，經(jīng)過與會董事認真審議，形成如下決議：
    一、會議以 9 票同意，0 票棄權(quán)，0 票反對的結(jié)果，審議通過了《關(guān)于控股子公司光氣及光氣化產(chǎn)品搬遷技改的議案》，該議案尚需提交公司股東大會審議，股東大會召開時間另行通知。
    相關(guān)具體情況請見公司 2012 年 6 月 19 日刊登于證券時報、中國證券報和巨潮資訊網(wǎng)的《關(guān)于控股子公司光氣及光氣化產(chǎn)品搬遷技改的公告》。
    二、會議以 9 票同意，0 票棄權(quán)，0 票反對的結(jié)果，審議通過了《關(guān)于控股子公司向銀行申請授信貸款的議案》，該議案尚需提交公司股東大會審議，股東大會召開時間另行通知。
    為配合公司控股子公司江蘇快達光氣及光氣化產(chǎn)品搬遷技改項目實施，同時保證江蘇快達馬塘廠區(qū)生產(chǎn)經(jīng)營正常運行，會議同意江蘇快達向中國建設銀行股份有限公司如東支行、中國銀行股份有限公司如東支行、如東農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司申請總額不超過人民幣 34000 萬元的授信，其中：項目授信人民幣 20000 萬元；（貸款期限不超過 5 年）流動資金授信人民幣14000萬元，授信期限為 1 年。
    在上述授信額度內(nèi)，江蘇快達可根據(jù)搬遷技改項目進展的實際情況決定貸款金額，并可以江蘇快達自身資產(chǎn)為其授信貸款提供抵押擔保，董事會授權(quán)公司總經(jīng)理負責辦理江蘇快達向銀行授信貸款的后續(xù)具體事宜。
    三、會議以 9 票同意，0 票棄權(quán)，0 票反對的結(jié)果，審議通過了《關(guān)于控股子公司購買經(jīng)營發(fā)展用地的議案》。
    根據(jù)公司及公司控股子公司江蘇快達整體發(fā)展規(guī)劃，并配合江蘇快達光氣及光氣化產(chǎn)品搬遷技改項目進行，會議同意江蘇快達投入自有資金 3237.56312 萬元，在如東沿海經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)二期購買土地 327.423畝。會議還同意江蘇快達根據(jù)發(fā)展需要使用不超過 2500 萬元自有資金另行購買與當?shù)卣A約的剩余土地約 230 畝，公司董事會授權(quán)總經(jīng)理在本次會議批準的資金額度范圍內(nèi)負責辦理江蘇快達購買經(jīng)營發(fā)展用地的后續(xù)具體事宜。
    四、會議以 9 票同意，0 票棄權(quán)，0 票反對的結(jié)果，審議通過了《關(guān)于補選董事會戰(zhàn)略委員會和提名委員會委員的議案》。
    會議同意補選董事尹英遂先生為董事會戰(zhàn)略委員會委員，董事張海先生為董事會提名委員會委員。
    特此公告。
                                           利爾化學股份有限公司
                                                   董事會
                                           二〇一二年六月十九日