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湖北宜化(000422)六屆十二次監(jiān)事會決議公告
責任編輯：本站編輯 來源：農藥工業(yè)網 日期：2012-03-30
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湖北宜化化工股份有限公司六屆十二次監(jiān)事會于2012年 3 月
28 日在北京市豐臺區(qū)南四環(huán)西路總部基地15區(qū)3號樓湖北宜化10
樓會議室現(xiàn)場召開。本次監(jiān)事會會議應出席的監(jiān)事人數(shù)為5人，實際出席會議的監(jiān)事人數(shù)5人。本次監(jiān)事會會議的召開符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。會議審議通過了以下議案：
1、會議以5票同意、0票棄權、0票反對審議通過了《2011年度監(jiān)事會工作報告》,該報告尚需提交公司股東大會審議。
2、會議以5票同意、0票棄權、0票反對審議通過了《2011年度監(jiān)事會對公司內部控制自我評價報告等事項的獨立意見》。監(jiān)事會認為：公司內部控制自我評價報告客觀地反映了公司內部控制真實情況和包括對控股子公司的管理控制、關聯(lián)交易、外擔保、募集資金使用及重大投資和信息披露等重點控制活動的內部控制情況。公司已建立了較為規(guī)范、健全、有效的內部控制體系，不存在重大缺陷、重大問題和異常事項。公司各項制度得到了有效貫徹執(zhí)行。報告期內，公司不存在違反深交所《上市公司內部控制指引》及公司各項內部控制制度的情形。
綜上所述，公司內部控制自我評價報告真實、客觀地反映了公司內部控制體系的建設、運行及監(jiān)督情況，監(jiān)事會對公司自我評價報告沒有異議。
3、會議以5票同意、0 票棄權、0 票反對審議通過了《公司2011
年年度報告及其摘要》。監(jiān)事會認為，公司2011年度取得了良好經營業(yè)績，年度財務報告客觀真實的反映了公司2011年經營狀況，同意公司《公司2011年年度報告及其摘要》。
4、會議以5票同意、0 票棄權、0 票反對審議通過了《關于公司2012年度日常關聯(lián)交易預計的議案》；
5、會議以5票同意、0票棄權、0票反對審議通過了《公司 2011
年度利潤分配及資本公積金轉增股本的預案》
6、會議以5票同意、0 票棄權、0票反對審議通過了《關于公司內部控制自我評價的報告》
7、會議以5票同意、0票棄權、0票反對審議通過了《關于續(xù)聘會計師事務所的議案》
8、會議以5 票同意、0 票棄權、0 票反對審議通過了關于2011
年募集資金存放與使用情況的專項報告的議案
9、會議以5票同意、0 票棄權、0 票反對審議通過了關于公司與宜化集團財務公司簽訂《金融服務協(xié)議》的議案
特此公告。
湖北宜化化工股份有限公司
監(jiān) 事 會二〇一二年三月三十日
湖北宜化化工股份有限公司六屆十二次監(jiān)事會于2012年 3 月
28 日在北京市豐臺區(qū)南四環(huán)西路總部基地15區(qū)3號樓湖北宜化10
樓會議室現(xiàn)場召開。本次監(jiān)事會會議應出席的監(jiān)事人數(shù)為5人，實際出席會議的監(jiān)事人數(shù)5人。本次監(jiān)事會會議的召開符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。會議審議通過了以下議案：
1、會議以5票同意、0票棄權、0票反對審議通過了《2011年度監(jiān)事會工作報告》,該報告尚需提交公司股東大會審議。
2、會議以5票同意、0票棄權、0票反對審議通過了《2011年度監(jiān)事會對公司內部控制自我評價報告等事項的獨立意見》。監(jiān)事會認為：公司內部控制自我評價報告客觀地反映了公司內部控制真實情況和包括對控股子公司的管理控制、關聯(lián)交易、外擔保、募集資金使用及重大投資和信息披露等重點控制活動的內部控制情況。公司已建立了較為規(guī)范、健全、有效的內部控制體系，不存在重大缺陷、重大問題和異常事項。公司各項制度得到了有效貫徹執(zhí)行。報告期內，公司不存在違反深交所《上市公司內部控制指引》及公司各項內部控制制度的情形。
綜上所述，公司內部控制自我評價報告真實、客觀地反映了公司內部控制體系的建設、運行及監(jiān)督情況，監(jiān)事會對公司自我評價報告沒有異議。
3、會議以5票同意、0 票棄權、0 票反對審議通過了《公司2011
年年度報告及其摘要》。監(jiān)事會認為，公司2011年度取得了良好經營業(yè)績，年度財務報告客觀真實的反映了公司2011年經營狀況，同意公司《公司2011年年度報告及其摘要》。
4、會議以5票同意、0 票棄權、0 票反對審議通過了《關于公司2012年度日常關聯(lián)交易預計的議案》；
5、會議以5票同意、0票棄權、0票反對審議通過了《公司 2011
年度利潤分配及資本公積金轉增股本的預案》
6、會議以5票同意、0 票棄權、0票反對審議通過了《關于公司內部控制自我評價的報告》
7、會議以5票同意、0票棄權、0票反對審議通過了《關于續(xù)聘會計師事務所的議案》
8、會議以5 票同意、0 票棄權、0 票反對審議通過了關于2011
年募集資金存放與使用情況的專項報告的議案
9、會議以5票同意、0 票棄權、0 票反對審議通過了關于公司與宜化集團財務公司簽訂《金融服務協(xié)議》的議案
特此公告。
湖北宜化化工股份有限公司
監(jiān) 事 會二〇一二年三月三十日