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泰禾集團(000732)第六屆董事會第二十二次會議決議公告
責任編輯：本站編輯 來源：農藥工業(yè)網 日期：2012-03-29
泰禾集團股份有限公司第六屆董事會第二十二次會議,監(jiān)事會第十次會議于2012年3月27日召開,通過以下決議:
一,審議通過了《公司2011年度董監(jiān)事會工作報告》,
二,審議通過了《公司2011年度總經理工作報告》;
三,審議通過了《公司2011年年度報告》及摘要,
四,審議通過了《公司2011年度財務決算報告》,
五,審議通過了《公司2011年度利潤分配預案》;
根據利安達會計師事務所有限責任公司出具的審計報告, 公司合并報表2011年初未分配利潤為-7,251,216.32元,2011年度實現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤為366, 900,299.72 元,2011年末未分配利潤為359,649,083.40元;母公司2011年初未分配利潤為-699,332,287.15元,2011年度實現(xiàn)凈利潤46,117,241.10元,2011年末未分配利潤為-653, 215,046.05元.鑒于母公司2011年末的未分配利潤仍為負數,本年度擬不進行利潤分配,也不實施資本公積金轉增股本方案.
六, 審議通過了《關于續(xù)聘利安達會計師事務所為公司2012年度審計機構的議案》;
董事會同意續(xù)聘利安達會計師事務所有限責任公司為本公司2012年審計機構,2012年度審計費用確定為70萬元人民幣.
七,審議通過了《公司2011年度社會責任報告》;
八,審議通過了《公司2011年度內部控制自我評價報告》;
九,審議通過了《公司內部控制規(guī)范實施工作方案》;
十, 審議通過了《公司關于同意控股股東福建泰禾投資有限公司向深交所申請解除所持本公司股份臨時代保管的議案》;
十一,審議通過了《關于召開2011年年度股東大會的議案》,
公司2011年年度股東大會的會議通知待時間確定后另行發(fā)出.
一,審議通過了《公司2011年度董監(jiān)事會工作報告》,
二,審議通過了《公司2011年度總經理工作報告》;
三,審議通過了《公司2011年年度報告》及摘要,
四,審議通過了《公司2011年度財務決算報告》,
五,審議通過了《公司2011年度利潤分配預案》;
根據利安達會計師事務所有限責任公司出具的審計報告, 公司合并報表2011年初未分配利潤為-7,251,216.32元,2011年度實現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤為366, 900,299.72 元,2011年末未分配利潤為359,649,083.40元;母公司2011年初未分配利潤為-699,332,287.15元,2011年度實現(xiàn)凈利潤46,117,241.10元,2011年末未分配利潤為-653, 215,046.05元.鑒于母公司2011年末的未分配利潤仍為負數,本年度擬不進行利潤分配,也不實施資本公積金轉增股本方案.
六, 審議通過了《關于續(xù)聘利安達會計師事務所為公司2012年度審計機構的議案》;
董事會同意續(xù)聘利安達會計師事務所有限責任公司為本公司2012年審計機構,2012年度審計費用確定為70萬元人民幣.
七,審議通過了《公司2011年度社會責任報告》;
八,審議通過了《公司2011年度內部控制自我評價報告》;
九,審議通過了《公司內部控制規(guī)范實施工作方案》;
十, 審議通過了《公司關于同意控股股東福建泰禾投資有限公司向深交所申請解除所持本公司股份臨時代保管的議案》;
十一,審議通過了《關于召開2011年年度股東大會的議案》,
公司2011年年度股東大會的會議通知待時間確定后另行發(fā)出.