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大 北 農(nóng)(002385)利潤分配及公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案的公告
責(zé)任編輯：本站編輯 來源：農(nóng)藥工業(yè)網(wǎng) 日期：2012-03-27
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，并對
公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。一、 關(guān)于公司2011年度利潤分配及公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案的提議
2012年3月26日，北京大北農(nóng)科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）實際控制人邵根伙先生向公司董事會提交了2011年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案的提議及承諾，具體內(nèi)容如下：
1、為了回報股東，與全體股東分享公司成長的經(jīng)營成果，根據(jù)公司目前總股本規(guī)模和公司未來業(yè)務(wù)發(fā)展需要，現(xiàn)提議2011年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案為：
以截止2011年12月31日公司總股本40,080萬股為基數(shù)向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金股利3.00元人民幣（含稅），同時進行資本公積金轉(zhuǎn)增股本，以40,080 萬股為基數(shù)向全體股東每10股轉(zhuǎn)增10股，共計轉(zhuǎn)增40,080萬股，轉(zhuǎn)增后公司總股本將增加至80,160萬股。
2、公司實際控制人邵根伙先生承諾：在公司有關(guān)董事會和股東大會會議中審議上述2011年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案時投贊成票。二、 公司董事會對2011年度利潤分配及公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案的意見
公司董事會接到有關(guān)公司2011年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案的提議及承諾后，公司董事邵根伙先生、邱玉文先生、甄國振先生、趙雁青女士、薛素文先生和宋維平先生等六名董事對該預(yù)案進行了現(xiàn)場討論。經(jīng)討論后認(rèn)為：
1、截止2011年12月31 日，公司累計資本公積金 （資本溢價）為
2,016,839,826.22 元，轉(zhuǎn)增預(yù)案可行。
2、公司處于快速成長期，經(jīng)營規(guī)模不斷擴大，在保證公司正常經(jīng)營和長遠發(fā)展的前提下，更好地兼顧股東的即期利益和長遠利益，公司實際控制人邵根伙先生提議的公司2011年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案，符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，具備合法性、合規(guī)性、合理性。
以上六名與會董事、股東均書面承諾在董事會會議和股東大會審議上述利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案時投贊成票。三、其他說明
1、在該預(yù)案披露前，公司將嚴(yán)格控制內(nèi)幕信息知情人的范圍，并對相關(guān)內(nèi)幕信息知情人履行了保密和嚴(yán)禁內(nèi)幕交易的告知義務(wù)。
2、該預(yù)案尚需提交公司董事會及股東大會審議通過。公司2011年度最終利潤分配及公積金轉(zhuǎn)增股本方案待會計師事務(wù)所出具公司2011年度審計報告后，由公司董事會確定并提交股東大會審議通過為準(zhǔn)。敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險。
特此公告。
北京大北農(nóng)科技集團股份有限公司董事會
2012年3月26日
公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。一、 關(guān)于公司2011年度利潤分配及公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案的提議
2012年3月26日，北京大北農(nóng)科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）實際控制人邵根伙先生向公司董事會提交了2011年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案的提議及承諾，具體內(nèi)容如下：
1、為了回報股東，與全體股東分享公司成長的經(jīng)營成果，根據(jù)公司目前總股本規(guī)模和公司未來業(yè)務(wù)發(fā)展需要，現(xiàn)提議2011年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案為：
以截止2011年12月31日公司總股本40,080萬股為基數(shù)向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金股利3.00元人民幣（含稅），同時進行資本公積金轉(zhuǎn)增股本，以40,080 萬股為基數(shù)向全體股東每10股轉(zhuǎn)增10股，共計轉(zhuǎn)增40,080萬股，轉(zhuǎn)增后公司總股本將增加至80,160萬股。
2、公司實際控制人邵根伙先生承諾：在公司有關(guān)董事會和股東大會會議中審議上述2011年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案時投贊成票。二、 公司董事會對2011年度利潤分配及公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案的意見
公司董事會接到有關(guān)公司2011年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案的提議及承諾后，公司董事邵根伙先生、邱玉文先生、甄國振先生、趙雁青女士、薛素文先生和宋維平先生等六名董事對該預(yù)案進行了現(xiàn)場討論。經(jīng)討論后認(rèn)為：
1、截止2011年12月31 日，公司累計資本公積金 （資本溢價）為
2,016,839,826.22 元，轉(zhuǎn)增預(yù)案可行。
2、公司處于快速成長期，經(jīng)營規(guī)模不斷擴大，在保證公司正常經(jīng)營和長遠發(fā)展的前提下，更好地兼顧股東的即期利益和長遠利益，公司實際控制人邵根伙先生提議的公司2011年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案，符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，具備合法性、合規(guī)性、合理性。
以上六名與會董事、股東均書面承諾在董事會會議和股東大會審議上述利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案時投贊成票。三、其他說明
1、在該預(yù)案披露前，公司將嚴(yán)格控制內(nèi)幕信息知情人的范圍，并對相關(guān)內(nèi)幕信息知情人履行了保密和嚴(yán)禁內(nèi)幕交易的告知義務(wù)。
2、該預(yù)案尚需提交公司董事會及股東大會審議通過。公司2011年度最終利潤分配及公積金轉(zhuǎn)增股本方案待會計師事務(wù)所出具公司2011年度審計報告后，由公司董事會確定并提交股東大會審議通過為準(zhǔn)。敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險。
特此公告。
北京大北農(nóng)科技集團股份有限公司董事會
2012年3月26日
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