行業(yè)資訊
當(dāng)前位置: 首頁(yè) > >
北宜化(000422)2012年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
責(zé)任編輯：本站編輯 來(lái)源：農(nóng)藥工業(yè)網(wǎng) 日期：2012-03-06
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性
陳述或者重大遺漏。
重要內(nèi)容提示：
●本次股東大會(huì)召開(kāi)期間，無(wú)新增提案提交表決的情況；
●本次股東大會(huì)召開(kāi)期間，無(wú)修改或否決提案的情況；
●本次股東大會(huì)召開(kāi)的有關(guān)情況，公司已于2012年2 月8 日分別在《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)上進(jìn)行了公告。
一、會(huì)議召開(kāi)情況
1、召開(kāi)時(shí)間：2012年3月5 日上午10：00
2、會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：湖北省宜昌市沿江大道52號(hào)宜化大廈6樓會(huì)議室；
3、召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)投票表決；
4、召集人：本公司董事會(huì)；
5、會(huì)議主持人：經(jīng)與會(huì)董事推舉，會(huì)議由董事強(qiáng)煒主持；
6、會(huì)議召開(kāi)符合《公司法》、《股票上市規(guī)則》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定。
二、會(huì)議出席情況
1、股東及股東代理人出席情況：
出席本次會(huì)議的股東及股東代理人共7名，代表有表決權(quán)股份數(shù)109,041,776 股，占本公司股份總數(shù)的17.40%。
2、本公司部分董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員出席了本次會(huì)議。
3、本公司聘請(qǐng)北京市德恒律師事務(wù)所楊繼紅、李曉明律師對(duì)本次股東大會(huì)進(jìn)行見(jiàn)證，并出具《法律意見(jiàn)書(shū)》。
三、會(huì)議提案審議情況
本次股東大會(huì)審議事項(xiàng)已經(jīng)公司六屆二十六次董事會(huì)審議通過(guò)，相關(guān)決議公告均已在公司指定媒體刊載，本次股東大會(huì)審議事項(xiàng)具備合法性、完備性。
大會(huì)以現(xiàn)場(chǎng)投票的方式審議了
1.《關(guān)于為全資子公司湖南宜化化工有限責(zé)任公司5000萬(wàn)元銀行貸款提供擔(dān)保的議案》
表決結(jié)果為：同意109,041,776股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份的100%，反對(duì)0股，棄權(quán)0股。
2. 《關(guān)于為全資子公司內(nèi)蒙宜化化工有限公司5000 萬(wàn)元銀行貸款提供擔(dān)保的議案》
表決結(jié)果為：同意109,041,776股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份的100%，反對(duì)0股，棄權(quán)0股。
3. 《關(guān)于公司部分董事變更的議案》
(1)因工作變動(dòng)，卞平官、何濤擬辭去公司六屆董事會(huì)董事職務(wù)。公司擬補(bǔ)選虞云峰、林福平為公司六屆董事會(huì)董事。
表決結(jié)果為：同意109,041,776股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份的100%，反對(duì)0股，棄權(quán)0股。
(2)同意聘任虞云峰為公司六屆董事會(huì)董事
表決結(jié)果為：同意109,041,776股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份的100%，反對(duì)0股，棄權(quán)0股。
(3)同意聘任林福平為公司六屆董事會(huì)董事
表決結(jié)果為：同意109,041,776股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份的100%，反對(duì)0股，棄權(quán)0股。
4. 《關(guān)于修訂<公司章程>部分條款的議案》
2012年1月20 日，公司向包括控股股東湖北宜化集團(tuán)有限責(zé)任公司在內(nèi)的4名投資者非公開(kāi)發(fā)行84,300,000股股份在深交所上市，公司的總股本自542,378,052股增至626,678,052股，公司注冊(cè)資本相應(yīng)自542,378,052元增至626,678,052元。由于本次非公開(kāi)發(fā)行使本公司注冊(cè)資本和股份總數(shù)發(fā)生變化，公司章程第六條修改為：公司注冊(cè)資本為人民幣626,678,052元。公司章程第十九條修改為：公司股份總數(shù)為626,678,052股，公司股本結(jié)構(gòu)為：普通股626,678,052
股，無(wú)其他種類股。
表決結(jié)果為：同意109,041,776股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份的100%，反對(duì)0股，棄權(quán)0股。
四、律師出具法律意見(jiàn)書(shū)情況
1、律師事務(wù)所：北京市德恒律師事務(wù)所
2、律師姓名：楊繼紅、李曉明
3、結(jié)論性意見(jiàn)：本所律師認(rèn)為，本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序、出席會(huì)議人員資格及召集人資格、會(huì)議表決程序及表決結(jié)果等均符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》、《股東大會(huì)議事規(guī)則》的規(guī)定，表決結(jié)果合法有效。
五、備查文件
1、經(jīng)與會(huì)董事簽署的湖北宜化化工股份有限公司2012年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議；
2、北京市德恒律師事務(wù)所關(guān)于湖北宜化化工股份有限公司 2012 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書(shū)。
特此公告。
湖北宜化化工股份有限公司
董 事 會(huì)
二o 一二年三月六日
陳述或者重大遺漏。
重要內(nèi)容提示：
●本次股東大會(huì)召開(kāi)期間，無(wú)新增提案提交表決的情況；
●本次股東大會(huì)召開(kāi)期間，無(wú)修改或否決提案的情況；
●本次股東大會(huì)召開(kāi)的有關(guān)情況，公司已于2012年2 月8 日分別在《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)上進(jìn)行了公告。
一、會(huì)議召開(kāi)情況
1、召開(kāi)時(shí)間：2012年3月5 日上午10：00
2、會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：湖北省宜昌市沿江大道52號(hào)宜化大廈6樓會(huì)議室；
3、召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)投票表決；
4、召集人：本公司董事會(huì)；
5、會(huì)議主持人：經(jīng)與會(huì)董事推舉，會(huì)議由董事強(qiáng)煒主持；
6、會(huì)議召開(kāi)符合《公司法》、《股票上市規(guī)則》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定。
二、會(huì)議出席情況
1、股東及股東代理人出席情況：
出席本次會(huì)議的股東及股東代理人共7名，代表有表決權(quán)股份數(shù)109,041,776 股，占本公司股份總數(shù)的17.40%。
2、本公司部分董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員出席了本次會(huì)議。
3、本公司聘請(qǐng)北京市德恒律師事務(wù)所楊繼紅、李曉明律師對(duì)本次股東大會(huì)進(jìn)行見(jiàn)證，并出具《法律意見(jiàn)書(shū)》。
三、會(huì)議提案審議情況
本次股東大會(huì)審議事項(xiàng)已經(jīng)公司六屆二十六次董事會(huì)審議通過(guò)，相關(guān)決議公告均已在公司指定媒體刊載，本次股東大會(huì)審議事項(xiàng)具備合法性、完備性。
大會(huì)以現(xiàn)場(chǎng)投票的方式審議了
1.《關(guān)于為全資子公司湖南宜化化工有限責(zé)任公司5000萬(wàn)元銀行貸款提供擔(dān)保的議案》
表決結(jié)果為：同意109,041,776股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份的100%，反對(duì)0股，棄權(quán)0股。
2. 《關(guān)于為全資子公司內(nèi)蒙宜化化工有限公司5000 萬(wàn)元銀行貸款提供擔(dān)保的議案》
表決結(jié)果為：同意109,041,776股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份的100%，反對(duì)0股，棄權(quán)0股。
3. 《關(guān)于公司部分董事變更的議案》
(1)因工作變動(dòng)，卞平官、何濤擬辭去公司六屆董事會(huì)董事職務(wù)。公司擬補(bǔ)選虞云峰、林福平為公司六屆董事會(huì)董事。
表決結(jié)果為：同意109,041,776股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份的100%，反對(duì)0股，棄權(quán)0股。
(2)同意聘任虞云峰為公司六屆董事會(huì)董事
表決結(jié)果為：同意109,041,776股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份的100%，反對(duì)0股，棄權(quán)0股。
(3)同意聘任林福平為公司六屆董事會(huì)董事
表決結(jié)果為：同意109,041,776股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份的100%，反對(duì)0股，棄權(quán)0股。
4. 《關(guān)于修訂<公司章程>部分條款的議案》
2012年1月20 日，公司向包括控股股東湖北宜化集團(tuán)有限責(zé)任公司在內(nèi)的4名投資者非公開(kāi)發(fā)行84,300,000股股份在深交所上市，公司的總股本自542,378,052股增至626,678,052股，公司注冊(cè)資本相應(yīng)自542,378,052元增至626,678,052元。由于本次非公開(kāi)發(fā)行使本公司注冊(cè)資本和股份總數(shù)發(fā)生變化，公司章程第六條修改為：公司注冊(cè)資本為人民幣626,678,052元。公司章程第十九條修改為：公司股份總數(shù)為626,678,052股，公司股本結(jié)構(gòu)為：普通股626,678,052
股，無(wú)其他種類股。
表決結(jié)果為：同意109,041,776股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份的100%，反對(duì)0股，棄權(quán)0股。
四、律師出具法律意見(jiàn)書(shū)情況
1、律師事務(wù)所：北京市德恒律師事務(wù)所
2、律師姓名：楊繼紅、李曉明
3、結(jié)論性意見(jiàn)：本所律師認(rèn)為，本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序、出席會(huì)議人員資格及召集人資格、會(huì)議表決程序及表決結(jié)果等均符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》、《股東大會(huì)議事規(guī)則》的規(guī)定，表決結(jié)果合法有效。
五、備查文件
1、經(jīng)與會(huì)董事簽署的湖北宜化化工股份有限公司2012年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議；
2、北京市德恒律師事務(wù)所關(guān)于湖北宜化化工股份有限公司 2012 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書(shū)。
特此公告。
湖北宜化化工股份有限公司
董 事 會(huì)
二o 一二年三月六日
中國(guó)農(nóng)藥工業(yè)網(wǎng) 版權(quán)所有
地址:北京市朝陽(yáng)區(qū)農(nóng)展館南里通廣大廈7層
電話:010-84885233 京公網(wǎng)安備11010502025163