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紅太陽(000525):董監(jiān)事會(huì)決議公告
責(zé)任編輯：本站編輯 來源：農(nóng)藥工業(yè)網(wǎng) 日期：2012-02-29
南京紅太陽股份有限公司于2012年2月27日召開第五屆董事會(huì)第二十次監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議召開,審議并通過了以下議案:
一,審議并通過了《公司2011年度董事會(huì)工作報(bào)告》;
二,審議并通過了《公司2011年年度報(bào)告》和《公司2011年年度報(bào)告摘要》;
三,審議并通過了《公司2011年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》;
截至2011年12月31日,公司合并報(bào)表資產(chǎn)總額為765,343.39萬元,歸屬于母公司所有者權(quán)益為275024.08萬元;2011年度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入578935.60萬元,利潤總額9817.29萬元,歸屬于母公司所有者的凈利潤6869.35萬元.
四,審議并通過了《公司2011年度利潤及利潤分配預(yù)案》;
經(jīng)立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)審計(jì),本公司2011年度合并報(bào)表歸屬于母公司凈利潤68,693,533.81元,2011年度母公司報(bào)表凈利潤35,646,036.16元,本報(bào)告期按母公司凈利潤35,646,036.16元的10%提取法定盈余公積金3,564,603.62元;本年度可供股東分配利潤為32,081,432.54元,加上年度結(jié)轉(zhuǎn)的未分配利潤34,872,621.97元,截至2011年12月31日,可供股東分配的利潤為66,954,054.51元.本年度公司擬以2011年末總股本507,246,849股為基數(shù),向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.20元(含稅),派發(fā)現(xiàn)金紅利總額為10,144,936.98元,剩余56,809,117.53元轉(zhuǎn)入下年度分配.
五,審議并通過了《關(guān)于計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備情況的議案》;
公司2011年度計(jì)提各項(xiàng)資產(chǎn)減值準(zhǔn)備合計(jì)165,537.36元.其中計(jì)提壞賬準(zhǔn)備-139,241.59元(應(yīng)收賬款計(jì)提壞賬準(zhǔn)備-745,126.86元,其他應(yīng)收款計(jì)提壞賬準(zhǔn)備605,885.27元);計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備304,778.95元.
六,審議并通過了《關(guān)于補(bǔ)充確認(rèn)公司2011年度因重大資產(chǎn)重組完成后新增日常關(guān)聯(lián)交易的議案》;
七,審議并通過了《公司2012年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)情況的議案》;
八,審議并通過了《蘇農(nóng)連鎖2011年度對外擔(dān)保情況的報(bào)告》;
九,審議并通過了《關(guān)于確定2012年度公司及全資子公司互保額度的議案》;
十,審議并通過了《關(guān)于聘任會(huì)計(jì)師事務(wù)所及其報(bào)酬的議案》;
公司擬聘任具有證券業(yè)從業(yè)資格的立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為本公司提供審計(jì)服務(wù),年度審計(jì)費(fèi)用預(yù)計(jì)為50萬元.
十一,審議并通過了《公司2011年度內(nèi)部控制的自我評價(jià)報(bào)告》;
十二,審議并通過了《關(guān)于公司董事,監(jiān)事及高級管理人員2011年度薪酬的議案》;
十三,逐項(xiàng)審議并通過了《關(guān)于修訂部分公司規(guī)范運(yùn)作制度的議案》;
13.1,審議并通過了《關(guān)于修訂〈公司章程〉的議案》;
13.2,審議并通過了《關(guān)于修訂〈股東大會(huì)議事規(guī)則〉的議案》;
13.3,審議并通過了《關(guān)于修訂〈董事會(huì)議事規(guī)則〉的議案》;
13.4,審議并通過了《關(guān)于修訂〈獨(dú)立董事工作制度〉的議案》;
13.5,審議并通過了《關(guān)于修訂〈董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)實(shí)施細(xì)則〉的議案》;
13.6,審議并通過了《關(guān)于修訂〈董事會(huì)提名委員會(huì)實(shí)施細(xì)則〉的議案》;
13.7,審議并通過了《關(guān)于修訂〈董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)實(shí)施細(xì)則〉的議案》;
13.8,審議并通過了《關(guān)于修訂〈董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)實(shí)施細(xì)則〉的議案》;
13.9,審議并通過了《關(guān)于修訂〈董事會(huì)定價(jià)委員會(huì)實(shí)施細(xì)則〉的議案》;
13.10,審議并通過了《關(guān)于修訂〈總經(jīng)理工作細(xì)則〉的議案》;
13.11,審議并通過了《關(guān)于修訂〈內(nèi)幕信息知情人登記管理制度〉的議案》;
十四,逐項(xiàng)審議并通過了《關(guān)于制定部分公司規(guī)范運(yùn)作制度的議案》;
14.1,審議并通過了《關(guān)于制定〈關(guān)聯(lián)交易管理制度〉的議案》;
14.2,審議并通過了《關(guān)于制定〈對外擔(dān)保管理制度〉的議案》;
14.3,審議并通過了《關(guān)于制定〈防止大股東及關(guān)聯(lián)方占用上市公司資金管理制度〉的議案》;
14.4,審議并通過了《關(guān)于制定〈董事,監(jiān)事,高級管理人員培訓(xùn)制度〉的議案》;
14.5,審議并通過了《關(guān)于制定〈董事會(huì)秘書工作細(xì)則〉的議案》;
14.6,審議并通過了《關(guān)于制定〈接待和推廣工作制度〉的議案》;
14.7,審議并通過了《關(guān)于制定〈內(nèi)部審計(jì)制度〉的議案》;
十五,審議并通過了《關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉的議案》;
經(jīng)董事會(huì)逐項(xiàng)表決,審議并通過了提名楊壽海先生,湯建華先生,楊春華女士,張愛娟女士,吳燾先生,夏曙先生為公司第六屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人,提名羅海章先生,陳山先生,溫素彬先生為公司第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人
十六,審議并通過了《關(guān)于召開2011年年度股東大會(huì)的議案》.
召開時(shí)間:2012年3月29日
十七,審議并通過了《公司2011年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》;
十八,審議并通過了《關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案》;
經(jīng)監(jiān)事會(huì)逐項(xiàng)表決,審議并通過了提名趙富明先生,齊武先生和劉奎濤先生為公司第六屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事候選人.第六屆監(jiān)事會(huì)職工代表監(jiān)事由公司職工代表大會(huì)直接選舉產(chǎn)生.
一,審議并通過了《公司2011年度董事會(huì)工作報(bào)告》;
二,審議并通過了《公司2011年年度報(bào)告》和《公司2011年年度報(bào)告摘要》;
三,審議并通過了《公司2011年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》;
截至2011年12月31日,公司合并報(bào)表資產(chǎn)總額為765,343.39萬元,歸屬于母公司所有者權(quán)益為275024.08萬元;2011年度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入578935.60萬元,利潤總額9817.29萬元,歸屬于母公司所有者的凈利潤6869.35萬元.
四,審議并通過了《公司2011年度利潤及利潤分配預(yù)案》;
經(jīng)立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)審計(jì),本公司2011年度合并報(bào)表歸屬于母公司凈利潤68,693,533.81元,2011年度母公司報(bào)表凈利潤35,646,036.16元,本報(bào)告期按母公司凈利潤35,646,036.16元的10%提取法定盈余公積金3,564,603.62元;本年度可供股東分配利潤為32,081,432.54元,加上年度結(jié)轉(zhuǎn)的未分配利潤34,872,621.97元,截至2011年12月31日,可供股東分配的利潤為66,954,054.51元.本年度公司擬以2011年末總股本507,246,849股為基數(shù),向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.20元(含稅),派發(fā)現(xiàn)金紅利總額為10,144,936.98元,剩余56,809,117.53元轉(zhuǎn)入下年度分配.
五,審議并通過了《關(guān)于計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備情況的議案》;
公司2011年度計(jì)提各項(xiàng)資產(chǎn)減值準(zhǔn)備合計(jì)165,537.36元.其中計(jì)提壞賬準(zhǔn)備-139,241.59元(應(yīng)收賬款計(jì)提壞賬準(zhǔn)備-745,126.86元,其他應(yīng)收款計(jì)提壞賬準(zhǔn)備605,885.27元);計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備304,778.95元.
六,審議并通過了《關(guān)于補(bǔ)充確認(rèn)公司2011年度因重大資產(chǎn)重組完成后新增日常關(guān)聯(lián)交易的議案》;
七,審議并通過了《公司2012年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)情況的議案》;
八,審議并通過了《蘇農(nóng)連鎖2011年度對外擔(dān)保情況的報(bào)告》;
九,審議并通過了《關(guān)于確定2012年度公司及全資子公司互保額度的議案》;
十,審議并通過了《關(guān)于聘任會(huì)計(jì)師事務(wù)所及其報(bào)酬的議案》;
公司擬聘任具有證券業(yè)從業(yè)資格的立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為本公司提供審計(jì)服務(wù),年度審計(jì)費(fèi)用預(yù)計(jì)為50萬元.
十一,審議并通過了《公司2011年度內(nèi)部控制的自我評價(jià)報(bào)告》;
十二,審議并通過了《關(guān)于公司董事,監(jiān)事及高級管理人員2011年度薪酬的議案》;
十三,逐項(xiàng)審議并通過了《關(guān)于修訂部分公司規(guī)范運(yùn)作制度的議案》;
13.1,審議并通過了《關(guān)于修訂〈公司章程〉的議案》;
13.2,審議并通過了《關(guān)于修訂〈股東大會(huì)議事規(guī)則〉的議案》;
13.3,審議并通過了《關(guān)于修訂〈董事會(huì)議事規(guī)則〉的議案》;
13.4,審議并通過了《關(guān)于修訂〈獨(dú)立董事工作制度〉的議案》;
13.5,審議并通過了《關(guān)于修訂〈董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)實(shí)施細(xì)則〉的議案》;
13.6,審議并通過了《關(guān)于修訂〈董事會(huì)提名委員會(huì)實(shí)施細(xì)則〉的議案》;
13.7,審議并通過了《關(guān)于修訂〈董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)實(shí)施細(xì)則〉的議案》;
13.8,審議并通過了《關(guān)于修訂〈董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)實(shí)施細(xì)則〉的議案》;
13.9,審議并通過了《關(guān)于修訂〈董事會(huì)定價(jià)委員會(huì)實(shí)施細(xì)則〉的議案》;
13.10,審議并通過了《關(guān)于修訂〈總經(jīng)理工作細(xì)則〉的議案》;
13.11,審議并通過了《關(guān)于修訂〈內(nèi)幕信息知情人登記管理制度〉的議案》;
十四,逐項(xiàng)審議并通過了《關(guān)于制定部分公司規(guī)范運(yùn)作制度的議案》;
14.1,審議并通過了《關(guān)于制定〈關(guān)聯(lián)交易管理制度〉的議案》;
14.2,審議并通過了《關(guān)于制定〈對外擔(dān)保管理制度〉的議案》;
14.3,審議并通過了《關(guān)于制定〈防止大股東及關(guān)聯(lián)方占用上市公司資金管理制度〉的議案》;
14.4,審議并通過了《關(guān)于制定〈董事,監(jiān)事,高級管理人員培訓(xùn)制度〉的議案》;
14.5,審議并通過了《關(guān)于制定〈董事會(huì)秘書工作細(xì)則〉的議案》;
14.6,審議并通過了《關(guān)于制定〈接待和推廣工作制度〉的議案》;
14.7,審議并通過了《關(guān)于制定〈內(nèi)部審計(jì)制度〉的議案》;
十五,審議并通過了《關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉的議案》;
經(jīng)董事會(huì)逐項(xiàng)表決,審議并通過了提名楊壽海先生,湯建華先生,楊春華女士,張愛娟女士,吳燾先生,夏曙先生為公司第六屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人,提名羅海章先生,陳山先生,溫素彬先生為公司第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人
十六,審議并通過了《關(guān)于召開2011年年度股東大會(huì)的議案》.
召開時(shí)間:2012年3月29日
十七,審議并通過了《公司2011年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》;
十八,審議并通過了《關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案》;
經(jīng)監(jiān)事會(huì)逐項(xiàng)表決,審議并通過了提名趙富明先生,齊武先生和劉奎濤先生為公司第六屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事候選人.第六屆監(jiān)事會(huì)職工代表監(jiān)事由公司職工代表大會(huì)直接選舉產(chǎn)生.
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