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江山股份(600389):董監(jiān)事會決議公告
責(zé)任編輯：本站編輯 來源：農(nóng)藥工業(yè)網(wǎng) 日期：2012-02-28
南通江山農(nóng)藥化工股份有限公司第五屆董事會第十次會議監(jiān)事會第八次于2012年2月25日召開,形成如下決議:
1,審議通過《公司2011年度董事會工作報(bào)告》;
2,審議通過《公司2011年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》;
3,審議通過《公司2011年度總經(jīng)理工作報(bào)告》;
4,審議通過《公司2011年年度報(bào)告》正文及摘要;
5, 審議通過《公司2011年度內(nèi)部控制評價(jià)報(bào)告》(內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站);
6,審議通過《公司2011年社會責(zé)任報(bào)告》(內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站);
7,審議通過《公司2011年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》;
8,審議通過《公司2011年度利潤分配預(yù)案》;
經(jīng)國富浩華會計(jì)師事務(wù)所審計(jì), 2011年度母公司實(shí)現(xiàn)凈利潤-4,744,190.37元,加上年初未分配利潤351,571,023.42元,累計(jì)可供股東分配的利潤為346,826,833.05元.
9,審議通過《關(guān)于2011年度公司高級管理人員薪酬考核與支付的議案》
10,審議通過《關(guān)于調(diào)整公司組織機(jī)構(gòu)的議案》;
11,審議通過《關(guān)于聘任公司高級管理人員的議案》;
同意聘任宋金華為公司副總經(jīng)理兼董事會秘書,聘任樊文新為公司副總經(jīng)理.
12,審議通過《公司2012年度安全生產(chǎn)工作意見》;
13,審議通過《關(guān)于向銀行等金融機(jī)構(gòu)申請綜合授信額度的議案》;
14,審議通過《關(guān)于中化國際2012年向公司提供總額不超過3億元委托貸款的關(guān)聯(lián)交易議案》
15,審議通過《關(guān)于公司2012年日常關(guān)聯(lián)交易的議案》
16,審議通過《關(guān)于公司2012年日常關(guān)聯(lián)交易的議案》
17,審議通過《關(guān)于2012年度獨(dú)立董事年度津貼核定的議案》;
獨(dú)立董事津貼每人每年10萬元(含稅).
18,審議通過《關(guān)于申請公司2012年度工資總額預(yù)算的議案》;
19,審議通過《關(guān)于續(xù)聘公司2012年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》;
公司擬續(xù)聘國富浩華會計(jì)師事務(wù)所有限公司(特殊普通合伙)為公司2012年度審計(jì)機(jī)構(gòu).
20,審議通過《關(guān)于續(xù)聘公司2012年度法律顧問的議案》;
21,審議通過《公司內(nèi)控規(guī)范實(shí)施工作方案》;
22,審議通過《關(guān)于提請召開公司2011年度股東大會的議案》
會議日期：2012 年3月20日
23,審議通過《公司監(jiān)事會2011年度工作報(bào)告》,該議案尚須提交股東大會審議
1,審議通過《公司2011年度董事會工作報(bào)告》;
2,審議通過《公司2011年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》;
3,審議通過《公司2011年度總經(jīng)理工作報(bào)告》;
4,審議通過《公司2011年年度報(bào)告》正文及摘要;
5, 審議通過《公司2011年度內(nèi)部控制評價(jià)報(bào)告》(內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站);
6,審議通過《公司2011年社會責(zé)任報(bào)告》(內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站);
7,審議通過《公司2011年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》;
8,審議通過《公司2011年度利潤分配預(yù)案》;
經(jīng)國富浩華會計(jì)師事務(wù)所審計(jì), 2011年度母公司實(shí)現(xiàn)凈利潤-4,744,190.37元,加上年初未分配利潤351,571,023.42元,累計(jì)可供股東分配的利潤為346,826,833.05元.
9,審議通過《關(guān)于2011年度公司高級管理人員薪酬考核與支付的議案》
10,審議通過《關(guān)于調(diào)整公司組織機(jī)構(gòu)的議案》;
11,審議通過《關(guān)于聘任公司高級管理人員的議案》;
同意聘任宋金華為公司副總經(jīng)理兼董事會秘書,聘任樊文新為公司副總經(jīng)理.
12,審議通過《公司2012年度安全生產(chǎn)工作意見》;
13,審議通過《關(guān)于向銀行等金融機(jī)構(gòu)申請綜合授信額度的議案》;
14,審議通過《關(guān)于中化國際2012年向公司提供總額不超過3億元委托貸款的關(guān)聯(lián)交易議案》
15,審議通過《關(guān)于公司2012年日常關(guān)聯(lián)交易的議案》
16,審議通過《關(guān)于公司2012年日常關(guān)聯(lián)交易的議案》
17,審議通過《關(guān)于2012年度獨(dú)立董事年度津貼核定的議案》;
獨(dú)立董事津貼每人每年10萬元(含稅).
18,審議通過《關(guān)于申請公司2012年度工資總額預(yù)算的議案》;
19,審議通過《關(guān)于續(xù)聘公司2012年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》;
公司擬續(xù)聘國富浩華會計(jì)師事務(wù)所有限公司(特殊普通合伙)為公司2012年度審計(jì)機(jī)構(gòu).
20,審議通過《關(guān)于續(xù)聘公司2012年度法律顧問的議案》;
21,審議通過《公司內(nèi)控規(guī)范實(shí)施工作方案》;
22,審議通過《關(guān)于提請召開公司2011年度股東大會的議案》
會議日期：2012 年3月20日
23,審議通過《公司監(jiān)事會2011年度工作報(bào)告》,該議案尚須提交股東大會審議
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