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升華拜克(600226):董監(jiān)事會(huì)決議公告
責(zé)任編輯：本站編輯 來(lái)源：農(nóng)藥工業(yè)網(wǎng) 日期：2012-02-28
浙江升華拜克生物股份有 限公司第五屆董事會(huì)第六次會(huì)議于2012年2月25日召開(kāi),會(huì)議審議并以書(shū)面表決方式通過(guò)了如下議案:會(huì)議審議并以書(shū)面表決方式通過(guò)了如下議案:
一,審議通過(guò)了2011年度利潤(rùn)分配預(yù)案
鑒于公司處在轉(zhuǎn)型升級(jí)的過(guò)程中,為保證公司發(fā)展資金的需求,根據(jù)目前生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的實(shí)際情況,公司擬2011年度不進(jìn)行現(xiàn)金利潤(rùn)分配,也不進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本.未用于分紅的資金留存公司將補(bǔ)充流動(dòng)資金,開(kāi)拓市場(chǎng),提升公司硫酸粘桿菌素,鋯系列等重點(diǎn)產(chǎn)品市場(chǎng)占有率.
二,審議通過(guò)了關(guān)于公司董事,監(jiān)事,高級(jí)管理人員2011年度薪酬的議案
2011年度,公司原董事夏士林,公司董事吳夢(mèng)根,錢海平,沈德堂及公司監(jiān)事鮑希楠,王鋒不在公司領(lǐng)取薪酬.
三,審議通過(guò)了關(guān)于申請(qǐng)銀行借款綜合授信額度的議案
公司及控股子公司擬向銀行申請(qǐng)總額不超過(guò)18.5億元人民幣綜合授信額度.
四,審議通過(guò)了關(guān)于為子公司提供擔(dān)保的議案
本公司擬為浙江升華拜克化工進(jìn)出口有限公司(以下簡(jiǎn)稱“拜克化工進(jìn)出口)提供總額度不超過(guò)12000.00萬(wàn)元的擔(dān)保, 北京裕和瑞力化工有限公司為本公司提供反擔(dān)保;為浙江拜克開(kāi)普化工有限公司(以下簡(jiǎn)稱“拜克開(kāi)普”)提供總額度不超過(guò)3000.00萬(wàn)元的擔(dān)保,上海開(kāi)普精細(xì)化工有限公司為本公司提供反擔(dān)保;為湖州新奧特醫(yī)藥化工有限公司(以下簡(jiǎn)稱“新奧特”)提供總額度不超過(guò)3000.00萬(wàn)元的擔(dān)保;為全資子公司浙江升華拜克生物股份有限公司(香港)(以下簡(jiǎn)稱“升華拜克(香港)”)提供總額度不超過(guò)1600. 00萬(wàn)美元的擔(dān)保;為浙江鋯谷科技有限公司(以下簡(jiǎn)稱“鋯谷科技”)提供總額度不超過(guò)12000.00萬(wàn)元的擔(dān)保.
上述擔(dān)保合計(jì)金額為:人民幣30000.00萬(wàn)元及美元1600.00萬(wàn)元.
五, 審議通過(guò)了關(guān)于續(xù)聘天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司2012年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案
擬續(xù)聘天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司2012年度審計(jì)機(jī)構(gòu).
六,審議通過(guò)了關(guān)于預(yù)測(cè)2012年日常關(guān)聯(lián)交易的議案
預(yù)計(jì)公司2012年日常關(guān)聯(lián)交易金額為10551.70萬(wàn)元.
七,審議通過(guò)了關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表的議案
擬聘任景霞女士擔(dān)任公司公司證券事務(wù)代表.
八,審議通過(guò)了關(guān)于召開(kāi)2011年年度股東大會(huì)的議案
(一)會(huì)議基本情況
1,召開(kāi)時(shí)間:2012年3月21日上午9點(diǎn)30分,會(huì)期半天
2,會(huì)議地點(diǎn):浙江省德清縣鐘管工業(yè)區(qū)升華大酒店
(二)會(huì)議審議事項(xiàng)
1,2011年度董事會(huì)報(bào)告;
2,2011年度監(jiān)事會(huì)報(bào)告;
3,2011年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告;
4,2011年度利潤(rùn)分配預(yù)案;
5,2011年年度報(bào)告及摘要;
6,關(guān)于申請(qǐng)銀行借款綜合授信額度的議案;
7,關(guān)于公司董事,監(jiān)事2011年度薪酬的議案;
8,關(guān)于為子公司提供擔(dān)保的議案;
9,關(guān)于續(xù)聘天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為本公司2012年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案;
10,關(guān)于預(yù)測(cè)2012年日常關(guān)聯(lián)交易的議案.
一,審議通過(guò)了2011年度利潤(rùn)分配預(yù)案
鑒于公司處在轉(zhuǎn)型升級(jí)的過(guò)程中,為保證公司發(fā)展資金的需求,根據(jù)目前生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的實(shí)際情況,公司擬2011年度不進(jìn)行現(xiàn)金利潤(rùn)分配,也不進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本.未用于分紅的資金留存公司將補(bǔ)充流動(dòng)資金,開(kāi)拓市場(chǎng),提升公司硫酸粘桿菌素,鋯系列等重點(diǎn)產(chǎn)品市場(chǎng)占有率.
二,審議通過(guò)了關(guān)于公司董事,監(jiān)事,高級(jí)管理人員2011年度薪酬的議案
2011年度,公司原董事夏士林,公司董事吳夢(mèng)根,錢海平,沈德堂及公司監(jiān)事鮑希楠,王鋒不在公司領(lǐng)取薪酬.
三,審議通過(guò)了關(guān)于申請(qǐng)銀行借款綜合授信額度的議案
公司及控股子公司擬向銀行申請(qǐng)總額不超過(guò)18.5億元人民幣綜合授信額度.
四,審議通過(guò)了關(guān)于為子公司提供擔(dān)保的議案
本公司擬為浙江升華拜克化工進(jìn)出口有限公司(以下簡(jiǎn)稱“拜克化工進(jìn)出口)提供總額度不超過(guò)12000.00萬(wàn)元的擔(dān)保, 北京裕和瑞力化工有限公司為本公司提供反擔(dān)保;為浙江拜克開(kāi)普化工有限公司(以下簡(jiǎn)稱“拜克開(kāi)普”)提供總額度不超過(guò)3000.00萬(wàn)元的擔(dān)保,上海開(kāi)普精細(xì)化工有限公司為本公司提供反擔(dān)保;為湖州新奧特醫(yī)藥化工有限公司(以下簡(jiǎn)稱“新奧特”)提供總額度不超過(guò)3000.00萬(wàn)元的擔(dān)保;為全資子公司浙江升華拜克生物股份有限公司(香港)(以下簡(jiǎn)稱“升華拜克(香港)”)提供總額度不超過(guò)1600. 00萬(wàn)美元的擔(dān)保;為浙江鋯谷科技有限公司(以下簡(jiǎn)稱“鋯谷科技”)提供總額度不超過(guò)12000.00萬(wàn)元的擔(dān)保.
上述擔(dān)保合計(jì)金額為:人民幣30000.00萬(wàn)元及美元1600.00萬(wàn)元.
五, 審議通過(guò)了關(guān)于續(xù)聘天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司2012年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案
擬續(xù)聘天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司2012年度審計(jì)機(jī)構(gòu).
六,審議通過(guò)了關(guān)于預(yù)測(cè)2012年日常關(guān)聯(lián)交易的議案
預(yù)計(jì)公司2012年日常關(guān)聯(lián)交易金額為10551.70萬(wàn)元.
七,審議通過(guò)了關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表的議案
擬聘任景霞女士擔(dān)任公司公司證券事務(wù)代表.
八,審議通過(guò)了關(guān)于召開(kāi)2011年年度股東大會(huì)的議案
(一)會(huì)議基本情況
1,召開(kāi)時(shí)間:2012年3月21日上午9點(diǎn)30分,會(huì)期半天
2,會(huì)議地點(diǎn):浙江省德清縣鐘管工業(yè)區(qū)升華大酒店
(二)會(huì)議審議事項(xiàng)
1,2011年度董事會(huì)報(bào)告;
2,2011年度監(jiān)事會(huì)報(bào)告;
3,2011年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告;
4,2011年度利潤(rùn)分配預(yù)案;
5,2011年年度報(bào)告及摘要;
6,關(guān)于申請(qǐng)銀行借款綜合授信額度的議案;
7,關(guān)于公司董事,監(jiān)事2011年度薪酬的議案;
8,關(guān)于為子公司提供擔(dān)保的議案;
9,關(guān)于續(xù)聘天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為本公司2012年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案;
10,關(guān)于預(yù)測(cè)2012年日常關(guān)聯(lián)交易的議案.
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