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華邦制藥(002004)2011年第五次臨時股東大會決議公告
責(zé)任編輯：本站編輯 來源：農(nóng)藥工業(yè)網(wǎng) 日期：2011-11-29
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。
特別提示
1、本次股東大會無否決或修改提案的情況；
2、本次股東大會無新提案提交表決。
一、會議召開和出席情況
重慶華邦制藥股份有限公司2011 年第五次臨時股東大會會議通知于2011 年 11 月11 日發(fā)出，會議于2011 年11 月28 日上午09:30 在公司會議室召開，參加本次會議的股東及股東代表共計(jì)15 人，代表公司股份65,419,884 股，占公司股份總數(shù)的49.56%，代表有表決權(quán)股份65,419,884 股，占公司股份總數(shù)的49.56%。以上符合《公司法》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。會議由公司董事長張松山先生主持。公司部分董事、監(jiān)事出席本次會議，國浩律師（上海）事務(wù)所對本次會議予以現(xiàn)場見證。二、提案審議情況
1、審議通過了《關(guān)于增加公司注冊資本的議案》；
表決結(jié)果：同意65,419,884 股，占參加會議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對0 股，占參加會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)0 股，占參加會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
2、審議通過了《關(guān)于變更公司經(jīng)營范圍的議案》；
表決結(jié)果：同意65,419,884 股，占參加會議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對0 股，占參加會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)0 股，占參加會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
3、審議通過了《關(guān)于修訂<公司章程>的議案》。
表決結(jié)果：同意65,419,884 股，占參加會議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對0 股，占參加會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)0 股，占參加會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。三、律師出具的法律意見：
國浩律師（上海）事務(wù)所律師對本次股東大會進(jìn)行了現(xiàn)場見證，并出具了《法律意見書》，該《法律意見書》認(rèn)為：通過現(xiàn)場見證，本所律師確認(rèn)，本次股東大會的召集、召開程序及表決方式符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，出席會議的人員及本次股東大會的召集人具有合法有效的資格，表決程序和結(jié)果真實(shí)、合法、有效。四、備查文件
（一）重慶華邦制藥股份有限公司2011 年第五次臨時股東大會決議；
（二）國浩律師（上海）事務(wù)所出具的法律意見書；
（三）重慶華邦制藥股份有限公司2011 年第五次臨時股東大會會議記錄。
特此公告。
重慶華邦制藥股份有限公司
董 事 會
2011 年11 月29 日
特別提示
1、本次股東大會無否決或修改提案的情況；
2、本次股東大會無新提案提交表決。
一、會議召開和出席情況
重慶華邦制藥股份有限公司2011 年第五次臨時股東大會會議通知于2011 年 11 月11 日發(fā)出，會議于2011 年11 月28 日上午09:30 在公司會議室召開，參加本次會議的股東及股東代表共計(jì)15 人，代表公司股份65,419,884 股，占公司股份總數(shù)的49.56%，代表有表決權(quán)股份65,419,884 股，占公司股份總數(shù)的49.56%。以上符合《公司法》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。會議由公司董事長張松山先生主持。公司部分董事、監(jiān)事出席本次會議，國浩律師（上海）事務(wù)所對本次會議予以現(xiàn)場見證。二、提案審議情況
1、審議通過了《關(guān)于增加公司注冊資本的議案》；
表決結(jié)果：同意65,419,884 股，占參加會議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對0 股，占參加會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)0 股，占參加會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
2、審議通過了《關(guān)于變更公司經(jīng)營范圍的議案》；
表決結(jié)果：同意65,419,884 股，占參加會議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對0 股，占參加會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)0 股，占參加會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
3、審議通過了《關(guān)于修訂<公司章程>的議案》。
表決結(jié)果：同意65,419,884 股，占參加會議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對0 股，占參加會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)0 股，占參加會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。三、律師出具的法律意見：
國浩律師（上海）事務(wù)所律師對本次股東大會進(jìn)行了現(xiàn)場見證，并出具了《法律意見書》，該《法律意見書》認(rèn)為：通過現(xiàn)場見證，本所律師確認(rèn)，本次股東大會的召集、召開程序及表決方式符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，出席會議的人員及本次股東大會的召集人具有合法有效的資格，表決程序和結(jié)果真實(shí)、合法、有效。四、備查文件
（一）重慶華邦制藥股份有限公司2011 年第五次臨時股東大會決議；
（二）國浩律師（上海）事務(wù)所出具的法律意見書；
（三）重慶華邦制藥股份有限公司2011 年第五次臨時股東大會會議記錄。
特此公告。
重慶華邦制藥股份有限公司
董 事 會
2011 年11 月29 日
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