行業(yè)資訊

   本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。重要內(nèi)容提示：
    本次股東大會(huì)沒(méi)有否決或修改提案的情況；
    本次股東大會(huì)沒(méi)有新提案提交表決。
     一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況
    湖南海利化工股份有限公司 2011 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)于 2011 年 11 月 23 日在湖南省長(zhǎng)沙市長(zhǎng)信大酒店以現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)會(huì)方式召開(kāi)。出席股東大會(huì)的股東及股東代表共 6 人，代表股份總數(shù) 55,332,621 股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 21.588%。會(huì)議由公司董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)王曉光先生主持，公司部分董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員出席了會(huì)議，符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。
     二、提案審議情況
     按照公司刊載于《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》的“第六屆十三次董事會(huì)（臨時(shí)）會(huì)議決議公告暨召開(kāi)公司 2011 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知”所列，本次股東大會(huì)的議案經(jīng)與會(huì)股東及股東代理人審議，并以現(xiàn)場(chǎng)、記名、逐項(xiàng)投票表決方式通過(guò)了以下議案并形成決議：
    會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于擬通過(guò)掛牌出讓方式處置“海利泵業(yè)”股權(quán)的議案》同意 55,332,621 股，反對(duì) 0 股，棄權(quán) 0 股，同意股份占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的 100%。
     三、國(guó)有資產(chǎn)管理部門批準(zhǔn)情況
    經(jīng)湖南省人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)湘國(guó)資產(chǎn)權(quán)函[2011]258 號(hào)《關(guān)于湖南海利泵業(yè)有限責(zé)任公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓的批復(fù)》：
    原則同意湖南海利高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司派出的股東代表在湖南海利化工股份有限公司通過(guò)內(nèi)部決策程序?qū)徸h轉(zhuǎn)讓所持湖南海利泵業(yè)有限責(zé)任公司 100%股權(quán)的議案時(shí)投贊成票。
    四、律師見(jiàn)證情況
    湖南佳境律師事務(wù)所羅維平律師現(xiàn)場(chǎng)見(jiàn)證本次股東大會(huì)并出具了《關(guān)于湖南海利化工股份有限公司 2011 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)之法律意見(jiàn)書(shū)》，認(rèn)為：湖南海利2011 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的召集召開(kāi)程序、會(huì)議召集人及出席會(huì)議股東或股東代理人的資格、表決程序均符合《公司法》、《證券法》、《股東大會(huì)規(guī)則》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定；公司 2011 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)通過(guò)的相關(guān)決議真實(shí)、合法、有效。
    五、備查文件目錄：
    1、經(jīng)與會(huì)董事簽字確認(rèn)的公司2011 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議；
    2、湖南省人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)湘國(guó)資產(chǎn)權(quán)函[2011]258 號(hào)《關(guān)于
湖南海利泵業(yè)有限責(zé)任公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓的批復(fù)》；
    3、湖南佳境律師事務(wù)所為本次臨時(shí)股東大會(huì)出具的《法律意見(jiàn)書(shū)》（湘佳法意
    【2011】第188 號(hào)）。
    特此公告！
                       湖南海利化工股份有限公司
                          2011 年11 月23 日