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新安股份(600596)七屆四次臨時董事會決議公告
責(zé)任編輯：本站編輯 來源：農(nóng)藥工業(yè)網(wǎng) 日期：2011-11-11
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
浙江新安化工集團股份有限公司七屆四次臨時董事會采用通訊方式舉行。應(yīng)參加會議表決的董事 9 人，實際發(fā)出表決票 9 票，截止會議通知確定的 2011 年11 月 9 日下午 17 時止，共收回有效表決票 9 票。表決結(jié)果：9 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)。審議通過了關(guān)于受讓泰州新安阻燃材料有限公司（以下簡稱：泰州新安）股權(quán)的議案。
同意公司按凈資產(chǎn)出資 1845 萬元受讓泰州高偉化工有限公司所持泰州新安45%的股權(quán)（泰州新安 2011 年 10 月底帳面凈資產(chǎn)為 4100 萬元）。董事會授權(quán)董事長簽署該事宜的相關(guān)文件。
泰州市高偉化工有限公司成立于 1991 年 9 月，座落在高港區(qū)永安洲鎮(zhèn)高永工業(yè)園內(nèi)。是一家氯乙酸、甘氨酸等化工產(chǎn)品的生產(chǎn)與銷售企業(yè)，注冊資本為2000 萬元。法定代表人：劉榮富。其股權(quán)結(jié)構(gòu)為：
股東名稱 出資金額（萬元） 出資比例（%）
江蘇榮天化工集團有限公司 1400 70
浙江新安化工集團股份有限公司 600 30
合 計 2000 100
泰州新安原是泰州高偉化工有限公司的全資子公司，位于江蘇省泰州市高港區(qū)高永工業(yè)園區(qū)，占地面積 46 余畝，注冊資本 4100 萬元， 主要經(jīng)營范圍為阻燃劑、甘氨酸制造銷售。法定代表人：許自華。受讓后的股權(quán)結(jié)構(gòu)為：
股東名稱 出資金額（萬元） 出資比例（%）
浙江新安化工集團股份有限公司 1845 45
淳安千島湖龍祥化工有限公司 1763 43
江蘇榮天化工集團有限公司 492 12
合 計 4100 100
受讓后，本公司為泰州新安第一大股東，董事長和財務(wù)負(fù)責(zé)人由本公司委派，并合并財務(wù)報表。泰州新安擬建設(shè) 5 萬噸/年阻燃劑項目，一期 2 萬噸/年阻燃劑項目預(yù)計 2012 年一季度建設(shè)完成投產(chǎn)，全部 5 萬噸/年項目預(yù)計將于 2012 年底前完工投產(chǎn)。
本次股權(quán)受讓將使公司氧氯化磷產(chǎn)品向下游延伸，并進(jìn)入阻燃劑新領(lǐng)域，對拓展公司未來發(fā)展新領(lǐng)域有著積極意義。
后續(xù)進(jìn)展情況，公司將及時予以披露。請投資者注意投資風(fēng)險。
浙江新安化工集團股份有限公司董事會
2011 年 11 月 11 日
浙江新安化工集團股份有限公司七屆四次臨時董事會采用通訊方式舉行。應(yīng)參加會議表決的董事 9 人，實際發(fā)出表決票 9 票，截止會議通知確定的 2011 年11 月 9 日下午 17 時止，共收回有效表決票 9 票。表決結(jié)果：9 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)。審議通過了關(guān)于受讓泰州新安阻燃材料有限公司（以下簡稱：泰州新安）股權(quán)的議案。
同意公司按凈資產(chǎn)出資 1845 萬元受讓泰州高偉化工有限公司所持泰州新安45%的股權(quán)（泰州新安 2011 年 10 月底帳面凈資產(chǎn)為 4100 萬元）。董事會授權(quán)董事長簽署該事宜的相關(guān)文件。
泰州市高偉化工有限公司成立于 1991 年 9 月，座落在高港區(qū)永安洲鎮(zhèn)高永工業(yè)園內(nèi)。是一家氯乙酸、甘氨酸等化工產(chǎn)品的生產(chǎn)與銷售企業(yè)，注冊資本為2000 萬元。法定代表人：劉榮富。其股權(quán)結(jié)構(gòu)為：
股東名稱 出資金額（萬元） 出資比例（%）
江蘇榮天化工集團有限公司 1400 70
浙江新安化工集團股份有限公司 600 30
合 計 2000 100
泰州新安原是泰州高偉化工有限公司的全資子公司，位于江蘇省泰州市高港區(qū)高永工業(yè)園區(qū)，占地面積 46 余畝，注冊資本 4100 萬元， 主要經(jīng)營范圍為阻燃劑、甘氨酸制造銷售。法定代表人：許自華。受讓后的股權(quán)結(jié)構(gòu)為：
股東名稱 出資金額（萬元） 出資比例（%）
浙江新安化工集團股份有限公司 1845 45
淳安千島湖龍祥化工有限公司 1763 43
江蘇榮天化工集團有限公司 492 12
合 計 4100 100
受讓后，本公司為泰州新安第一大股東，董事長和財務(wù)負(fù)責(zé)人由本公司委派，并合并財務(wù)報表。泰州新安擬建設(shè) 5 萬噸/年阻燃劑項目，一期 2 萬噸/年阻燃劑項目預(yù)計 2012 年一季度建設(shè)完成投產(chǎn)，全部 5 萬噸/年項目預(yù)計將于 2012 年底前完工投產(chǎn)。
本次股權(quán)受讓將使公司氧氯化磷產(chǎn)品向下游延伸，并進(jìn)入阻燃劑新領(lǐng)域，對拓展公司未來發(fā)展新領(lǐng)域有著積極意義。
后續(xù)進(jìn)展情況，公司將及時予以披露。請投資者注意投資風(fēng)險。
浙江新安化工集團股份有限公司董事會
2011 年 11 月 11 日
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