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國(guó)海證券公布2011年第三季報(bào)
責(zé)任編輯：本站編輯 來(lái)源：農(nóng)藥工業(yè)網(wǎng) 日期：2011-10-31
國(guó)海證券公布2011年第三季報(bào)：基本每股收益0.05元，稀釋每股收益0.05元，每股凈資產(chǎn)3.7元，攤薄凈資產(chǎn)收益率1.2221%，加權(quán)凈資產(chǎn)收益率1.26%；營(yíng)業(yè)收入846043430.30元，歸屬于母公司所有者凈利潤(rùn)32379004.94元，扣除非經(jīng)常性損益后凈利潤(rùn)25265329.37元，歸屬于母公司股東權(quán)益2649459380.86元。
第六屆董事會(huì)第三次會(huì)議決議公告
一、《關(guān)于審議公司2011年第三季度報(bào)告的議案》
二、《關(guān)于延用原國(guó)海證券有限責(zé)任公司各項(xiàng)適用制度、決定的議案》
三、《關(guān)于確認(rèn)公司會(huì)計(jì)政策和會(huì)計(jì)估計(jì)的議案》
確認(rèn)公司自吸收合并之日起，使用原國(guó)海證券有限責(zé)任公司正在使用的會(huì)計(jì)政策和會(huì)計(jì)估計(jì)，不再適用吸收合并前桂林集琦藥業(yè)股份有限公司的會(huì)計(jì)政策和會(huì)計(jì)估計(jì)。
四、《關(guān)于修改公司章程的議案》
修改為：第十三條 經(jīng)依法登記，公司的經(jīng)營(yíng)范圍為: 證券經(jīng)紀(jì)；證券投資咨詢；與證券交易、證券投資活動(dòng)有關(guān)的財(cái)務(wù)顧問(wèn)；證券承銷與保薦；證券自營(yíng)；證券資產(chǎn)管理；證券投資基金代銷；為期貨公司提供中間介紹業(yè)務(wù)。
五、《關(guān)于聘任中磊會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司為公司2011年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》
六、《關(guān)于聘任公司董事會(huì)秘書(shū)的議案》
七、《關(guān)于增加直投子公司注冊(cè)資本的議案》
2011年5月25日，原國(guó)海證券有限責(zé)任公司召開(kāi)2011年第一次臨時(shí)股東會(huì)，會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于國(guó)海證券設(shè)立直投子公司的議案》，同意在中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)公司開(kāi)展直接投資業(yè)務(wù)試點(diǎn)無(wú)異議的條件下，公司出資1億元人民幣設(shè)立一家全資專業(yè)子公司開(kāi)展直接投資業(yè)務(wù)，并授權(quán)經(jīng)營(yíng)管理層根據(jù)有關(guān)規(guī)定全權(quán)辦理申請(qǐng)開(kāi)展直接投資業(yè)務(wù)試點(diǎn)資格以及設(shè)立專業(yè)直投子公司的相關(guān)事宜。2011年8月12日，公司獲得廣西證監(jiān)局《關(guān)于國(guó)海證券股份有限公司開(kāi)展直接投資業(yè)務(wù)無(wú)異議的函》(桂證監(jiān)函[2011] 128號(hào))，目前設(shè)立直投子公司相關(guān)事宜正在辦理當(dāng)中。
為保障公司直投業(yè)務(wù)的資金規(guī)模與發(fā)展戰(zhàn)略、市場(chǎng)定位相匹配，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)可持續(xù)發(fā)展，盡早樹(shù)立公司直投業(yè)務(wù)品牌，同意將直投子公司注冊(cè)資本由1億元調(diào)增至2億元
關(guān)于召開(kāi)2011年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的通知
1．股東大會(huì)屆次：本次股東大會(huì)是2011年第三次臨時(shí)股東大會(huì)。
2．股東大會(huì)的召集人：公司董事會(huì)
2011年10月26日，公司第六屆董事會(huì)第三次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)國(guó)海證券股份有限公司2011年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。
3．會(huì)議召開(kāi)的合法、合規(guī)性：本次股東大會(huì)會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
4．會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間：2011年11月15日上午9:30
5．會(huì)議的召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議
第六屆董事會(huì)第三次會(huì)議決議公告
一、《關(guān)于審議公司2011年第三季度報(bào)告的議案》
二、《關(guān)于延用原國(guó)海證券有限責(zé)任公司各項(xiàng)適用制度、決定的議案》
三、《關(guān)于確認(rèn)公司會(huì)計(jì)政策和會(huì)計(jì)估計(jì)的議案》
確認(rèn)公司自吸收合并之日起，使用原國(guó)海證券有限責(zé)任公司正在使用的會(huì)計(jì)政策和會(huì)計(jì)估計(jì)，不再適用吸收合并前桂林集琦藥業(yè)股份有限公司的會(huì)計(jì)政策和會(huì)計(jì)估計(jì)。
四、《關(guān)于修改公司章程的議案》
修改為：第十三條 經(jīng)依法登記，公司的經(jīng)營(yíng)范圍為: 證券經(jīng)紀(jì)；證券投資咨詢；與證券交易、證券投資活動(dòng)有關(guān)的財(cái)務(wù)顧問(wèn)；證券承銷與保薦；證券自營(yíng)；證券資產(chǎn)管理；證券投資基金代銷；為期貨公司提供中間介紹業(yè)務(wù)。
五、《關(guān)于聘任中磊會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司為公司2011年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》
六、《關(guān)于聘任公司董事會(huì)秘書(shū)的議案》
七、《關(guān)于增加直投子公司注冊(cè)資本的議案》
2011年5月25日，原國(guó)海證券有限責(zé)任公司召開(kāi)2011年第一次臨時(shí)股東會(huì)，會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于國(guó)海證券設(shè)立直投子公司的議案》，同意在中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)公司開(kāi)展直接投資業(yè)務(wù)試點(diǎn)無(wú)異議的條件下，公司出資1億元人民幣設(shè)立一家全資專業(yè)子公司開(kāi)展直接投資業(yè)務(wù)，并授權(quán)經(jīng)營(yíng)管理層根據(jù)有關(guān)規(guī)定全權(quán)辦理申請(qǐng)開(kāi)展直接投資業(yè)務(wù)試點(diǎn)資格以及設(shè)立專業(yè)直投子公司的相關(guān)事宜。2011年8月12日，公司獲得廣西證監(jiān)局《關(guān)于國(guó)海證券股份有限公司開(kāi)展直接投資業(yè)務(wù)無(wú)異議的函》(桂證監(jiān)函[2011] 128號(hào))，目前設(shè)立直投子公司相關(guān)事宜正在辦理當(dāng)中。
為保障公司直投業(yè)務(wù)的資金規(guī)模與發(fā)展戰(zhàn)略、市場(chǎng)定位相匹配，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)可持續(xù)發(fā)展，盡早樹(shù)立公司直投業(yè)務(wù)品牌，同意將直投子公司注冊(cè)資本由1億元調(diào)增至2億元
關(guān)于召開(kāi)2011年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的通知
1．股東大會(huì)屆次：本次股東大會(huì)是2011年第三次臨時(shí)股東大會(huì)。
2．股東大會(huì)的召集人：公司董事會(huì)
2011年10月26日，公司第六屆董事會(huì)第三次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)國(guó)海證券股份有限公司2011年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。
3．會(huì)議召開(kāi)的合法、合規(guī)性：本次股東大會(huì)會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
4．會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間：2011年11月15日上午9:30
5．會(huì)議的召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議
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