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新安股份(600596)七屆三次董事會(huì)決議公告
責(zé)任編輯：本站編輯 來(lái)源：農(nóng)藥工業(yè)網(wǎng) 日期：2011-10-27
股票簡(jiǎn)稱：新安股份 股票代碼：600596 編號(hào)：臨 2011-26 號(hào)
浙江新安化工集團(tuán)股份有限公司
七屆三次董事會(huì)決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
浙江新安化工集團(tuán)股份有限公司七屆三次臨時(shí)董事會(huì)采用通訊方式舉行。應(yīng)參加會(huì)議表決的董事 9 人，實(shí)際發(fā)出表決票 9 票，截止會(huì)議通知確定的 2011 年10 月 24 日下午 17 時(shí)止，共收回有效表決票 9 票。審議表決通過(guò)以下議案：
1、關(guān)于公司以閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案。
表決結(jié)果：9 票同意、0 票棄權(quán)、0 票反對(duì)。
同意公司以 8600 萬(wàn)元閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限為 6 個(gè)月。
2、2011 年三季度報(bào)告全文及正文。
表決結(jié)果：9 票同意、0 票棄權(quán)、0 票反對(duì)。
3、關(guān)于公司增資阿壩州禧龍公司的議案
表決結(jié)果：9 票同意、0 票棄權(quán)、0 票反對(duì)。
為了進(jìn)一步發(fā)展金屬硅業(yè)務(wù)，解決硅產(chǎn)品的原料，根據(jù)公司總體發(fā)展規(guī)劃，公司全資子公司阿壩州禧龍工業(yè)硅有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱：禧龍公司）擬建設(shè)3 號(hào)金屬硅冶煉爐，項(xiàng)目總投資 3500 萬(wàn)元。為保障項(xiàng)目的順利推進(jìn)，解決部分建設(shè)資金，同意公司向禧龍公司增資 1700 萬(wàn)元用于項(xiàng)目建設(shè)。增資后，禧龍公司注冊(cè)資本由原有的 2300 萬(wàn)元增加到 4000 萬(wàn)元。
4、關(guān)于設(shè)立新安（香港）有限公司的議案
表決結(jié)果：9 票同意、0 票棄權(quán)、0 票反對(duì)。
為進(jìn)一步拓展進(jìn)出口業(yè)務(wù)，便于公司出口產(chǎn)品的匯率結(jié)算，降低因匯率變化帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)，公司擬投資 100 萬(wàn)港幣設(shè)立新安（香港）有限公司[英文名：Wynca(Hong Kong)Co.,Ltd.]（暫定名，以最終注冊(cè)名為準(zhǔn)）。新設(shè)公司注冊(cè)地址
為香港，經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)為進(jìn)出口貿(mào)易，注冊(cè)資本 100 萬(wàn)元港幣，為本公司的全資子公司，資金來(lái)源為企業(yè)自籌。具體注冊(cè)進(jìn)展情況本公司將及時(shí)予以披露。
特此公告。
浙江新安化工集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
2011 年 10 月 26 日
浙江新安化工集團(tuán)股份有限公司
七屆三次董事會(huì)決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
浙江新安化工集團(tuán)股份有限公司七屆三次臨時(shí)董事會(huì)采用通訊方式舉行。應(yīng)參加會(huì)議表決的董事 9 人，實(shí)際發(fā)出表決票 9 票，截止會(huì)議通知確定的 2011 年10 月 24 日下午 17 時(shí)止，共收回有效表決票 9 票。審議表決通過(guò)以下議案：
1、關(guān)于公司以閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案。
表決結(jié)果：9 票同意、0 票棄權(quán)、0 票反對(duì)。
同意公司以 8600 萬(wàn)元閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限為 6 個(gè)月。
2、2011 年三季度報(bào)告全文及正文。
表決結(jié)果：9 票同意、0 票棄權(quán)、0 票反對(duì)。
3、關(guān)于公司增資阿壩州禧龍公司的議案
表決結(jié)果：9 票同意、0 票棄權(quán)、0 票反對(duì)。
為了進(jìn)一步發(fā)展金屬硅業(yè)務(wù)，解決硅產(chǎn)品的原料，根據(jù)公司總體發(fā)展規(guī)劃，公司全資子公司阿壩州禧龍工業(yè)硅有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱：禧龍公司）擬建設(shè)3 號(hào)金屬硅冶煉爐，項(xiàng)目總投資 3500 萬(wàn)元。為保障項(xiàng)目的順利推進(jìn)，解決部分建設(shè)資金，同意公司向禧龍公司增資 1700 萬(wàn)元用于項(xiàng)目建設(shè)。增資后，禧龍公司注冊(cè)資本由原有的 2300 萬(wàn)元增加到 4000 萬(wàn)元。
4、關(guān)于設(shè)立新安（香港）有限公司的議案
表決結(jié)果：9 票同意、0 票棄權(quán)、0 票反對(duì)。
為進(jìn)一步拓展進(jìn)出口業(yè)務(wù)，便于公司出口產(chǎn)品的匯率結(jié)算，降低因匯率變化帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)，公司擬投資 100 萬(wàn)港幣設(shè)立新安（香港）有限公司[英文名：Wynca(Hong Kong)Co.,Ltd.]（暫定名，以最終注冊(cè)名為準(zhǔn)）。新設(shè)公司注冊(cè)地址
為香港，經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)為進(jìn)出口貿(mào)易，注冊(cè)資本 100 萬(wàn)元港幣，為本公司的全資子公司，資金來(lái)源為企業(yè)自籌。具體注冊(cè)進(jìn)展情況本公司將及時(shí)予以披露。
特此公告。
浙江新安化工集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
2011 年 10 月 26 日
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