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聯(lián)化科技(002250)2011年第四次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
責(zé)任編輯：本站編輯 來(lái)源：農(nóng)藥工業(yè)網(wǎng) 日期：2011-09-30
公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示：
本次股東大會(huì)無(wú)增加、變更、否決提案的情況。
一、會(huì)議召開和出席情況
1、會(huì)議時(shí)間：2011年9 月29 日（星期四）10時(shí)
2、會(huì)議地點(diǎn)：浙江省臺(tái)州市黃巖區(qū)勞動(dòng)北路總商會(huì)大廈17樓會(huì)議室
3、會(huì)議召集人：聯(lián)化科技股份有限公司董事會(huì)
4、會(huì)議方式：現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議方式
5、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議主持人：董事長(zhǎng)牟金香女士
6、會(huì)議的召集、召開與表決程序符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定。
出席本次大會(huì)的股東及股東代表共 5 名，代表有表決權(quán)的股份數(shù)
190,819,265股，占公司股份總數(shù)的48.07%。
公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員和見證律師出席了本次會(huì)議，符合
《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
二、議案審議表決情況
審議通過《關(guān)于修訂公司章程的議案》；
表決結(jié)果：同意票190,819,265股，反對(duì)票0股，棄權(quán)票0股。同意票占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)的100%。
三、律師出具的法律意見
1、律師事務(wù)所：北京市嘉源律師事務(wù)所
2、見證律師：郭斌先生、賀偉平先生
3、結(jié)論性意見：本次會(huì)議召集和召開程序、召集人主體資格、出席會(huì)議人員主體資格、會(huì)議表決程序符合《公司法》、《股東大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》之規(guī)定，表決結(jié)果合法有效。
四、備查文件
1、公司2011年第四次臨時(shí)股東大會(huì)決議；
2、北京市嘉源律師事務(wù)所關(guān)于聯(lián)化科技股份有限公司2011年第四
次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見書。
特此公告。
聯(lián)化科技股份有限公司董事會(huì)
二○一一年九月三十日
特別提示：
本次股東大會(huì)無(wú)增加、變更、否決提案的情況。
一、會(huì)議召開和出席情況
1、會(huì)議時(shí)間：2011年9 月29 日（星期四）10時(shí)
2、會(huì)議地點(diǎn)：浙江省臺(tái)州市黃巖區(qū)勞動(dòng)北路總商會(huì)大廈17樓會(huì)議室
3、會(huì)議召集人：聯(lián)化科技股份有限公司董事會(huì)
4、會(huì)議方式：現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議方式
5、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議主持人：董事長(zhǎng)牟金香女士
6、會(huì)議的召集、召開與表決程序符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定。
出席本次大會(huì)的股東及股東代表共 5 名，代表有表決權(quán)的股份數(shù)
190,819,265股，占公司股份總數(shù)的48.07%。
公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員和見證律師出席了本次會(huì)議，符合
《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
二、議案審議表決情況
審議通過《關(guān)于修訂公司章程的議案》；
表決結(jié)果：同意票190,819,265股，反對(duì)票0股，棄權(quán)票0股。同意票占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)的100%。
三、律師出具的法律意見
1、律師事務(wù)所：北京市嘉源律師事務(wù)所
2、見證律師：郭斌先生、賀偉平先生
3、結(jié)論性意見：本次會(huì)議召集和召開程序、召集人主體資格、出席會(huì)議人員主體資格、會(huì)議表決程序符合《公司法》、《股東大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》之規(guī)定，表決結(jié)果合法有效。
四、備查文件
1、公司2011年第四次臨時(shí)股東大會(huì)決議；
2、北京市嘉源律師事務(wù)所關(guān)于聯(lián)化科技股份有限公司2011年第四
次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見書。
特此公告。
聯(lián)化科技股份有限公司董事會(huì)
二○一一年九月三十日
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