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藍(lán)豐生化(002513)2011年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議
責(zé)任編輯：本站編輯 來(lái)源：農(nóng)藥工業(yè)網(wǎng) 日期：2011-08-26
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
特別提示
本次股東大會(huì)召開(kāi)期間沒(méi)有增加、否決或變更議案的情況發(fā)生。
一、會(huì)議的召開(kāi)和出席情況
1、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)
2、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2011年8月25 日下午14:30
網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2011年8 月24 日—2011年8 月25 日，其中，通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為 2011 年8
月25 日上午9:30 至11:30，下午13:00 至15:00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票的具體時(shí)間為：2011 年8月24 日下午15:00 至2011
年8月25 日下午15:00 期間的任意時(shí)間。
3、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn)：公司會(huì)議室
4、會(huì)議表決方式：現(xiàn)場(chǎng)投票及網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式
5、股權(quán)登記日：2011年8月19 日
6、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議主持人：董事長(zhǎng)楊振華
7、本次股東大會(huì)會(huì)議的召集、召開(kāi)與表決程序符合《公司法》、
《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及公司章程的規(guī)定
8、會(huì)議出席情況
參加本次股東大會(huì)的股東（代理人）共65人，代表有表決權(quán)的股份數(shù)55,714,993股，占公司股本總額的75.2905%。其中，現(xiàn)場(chǎng)出席股東大會(huì)的股東及股東代理人共計(jì) 4 人，代表有表決權(quán)的股份數(shù)
55,000,000 股，占公司股本總額的74.3243%；通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的股東
61 人，代表有表決權(quán)的股份數(shù) 714,993 股，占公司股本總額的
0.9662%。
公司的部分董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、保薦機(jī)構(gòu)代表和律師代表出席或列席了本次會(huì)議。
二、議案審議和表決情況
本次會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式對(duì)議案進(jìn)行表決，各議案表決情況如下：
1、《江蘇藍(lán)豐生物化工股份有限公司2011年半年度利潤(rùn)分配預(yù)案》
表決結(jié)果：同意票55,678,654股，占出席股東大會(huì)(含網(wǎng)絡(luò)投票)有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9348%；反對(duì)票36,339股，占出席股東大會(huì) (含網(wǎng)絡(luò)投票)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0652%；棄權(quán)票0股，占出席股東大會(huì)(含網(wǎng)絡(luò)投票)有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
本議案的表決結(jié)果：同意
本次利潤(rùn)分配方案將在股東大會(huì)審議通過(guò)后兩個(gè)月內(nèi)實(shí)施。
2、《修改<公司章程>的議案》
表決結(jié)果：同意票55,668,954股，占出席股東大會(huì)(含網(wǎng)絡(luò)投票)有表決權(quán)股份總數(shù)99.9174%的；反對(duì)票6,700股，占出席股東大會(huì)(含網(wǎng)絡(luò)投票)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0120%；棄權(quán)票39,339股，占出席股東大會(huì)(含網(wǎng)絡(luò)投票)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0706%。
本議案的表決結(jié)果：同意
本次股東大會(huì)同意授權(quán)董事會(huì)在2011 年半年度利潤(rùn)分配方案實(shí)施后辦理注冊(cè)資本變更及章程備案的工商登記手續(xù)。
三、律師出具的法律意見(jiàn)
1、律師事務(wù)所名稱：萬(wàn)商天勤（上海）律師事務(wù)所
2、律師姓名：顏強(qiáng)、王斑
3、結(jié)論性意見(jiàn)：“本所律師認(rèn)為，藍(lán)豐生化本次股東大會(huì)的召集和召開(kāi)程序、出席會(huì)議人員資格、召集人資格及表決程序等事宜，均符合法律、法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議所通過(guò)的決議合法有效?！?nbsp;
四、備查文件目錄
1、江蘇藍(lán)豐生物化工股份有限公司2011年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議；
2、萬(wàn)商天勤（上海）律師事務(wù)所出具的《關(guān)于江蘇藍(lán)豐生物化工股份有限公司2011年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書(shū)》
特此公告！
江蘇藍(lán)豐生物化工股份有限公司
董事會(huì)
二〇一一年八月二十五日
特別提示
本次股東大會(huì)召開(kāi)期間沒(méi)有增加、否決或變更議案的情況發(fā)生。
一、會(huì)議的召開(kāi)和出席情況
1、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)
2、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2011年8月25 日下午14:30
網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2011年8 月24 日—2011年8 月25 日，其中，通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為 2011 年8
月25 日上午9:30 至11:30，下午13:00 至15:00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票的具體時(shí)間為：2011 年8月24 日下午15:00 至2011
年8月25 日下午15:00 期間的任意時(shí)間。
3、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn)：公司會(huì)議室
4、會(huì)議表決方式：現(xiàn)場(chǎng)投票及網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式
5、股權(quán)登記日：2011年8月19 日
6、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議主持人：董事長(zhǎng)楊振華
7、本次股東大會(huì)會(huì)議的召集、召開(kāi)與表決程序符合《公司法》、
《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及公司章程的規(guī)定
8、會(huì)議出席情況
參加本次股東大會(huì)的股東（代理人）共65人，代表有表決權(quán)的股份數(shù)55,714,993股，占公司股本總額的75.2905%。其中，現(xiàn)場(chǎng)出席股東大會(huì)的股東及股東代理人共計(jì) 4 人，代表有表決權(quán)的股份數(shù)
55,000,000 股，占公司股本總額的74.3243%；通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的股東
61 人，代表有表決權(quán)的股份數(shù) 714,993 股，占公司股本總額的
0.9662%。
公司的部分董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、保薦機(jī)構(gòu)代表和律師代表出席或列席了本次會(huì)議。
二、議案審議和表決情況
本次會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式對(duì)議案進(jìn)行表決，各議案表決情況如下：
1、《江蘇藍(lán)豐生物化工股份有限公司2011年半年度利潤(rùn)分配預(yù)案》
表決結(jié)果：同意票55,678,654股，占出席股東大會(huì)(含網(wǎng)絡(luò)投票)有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9348%；反對(duì)票36,339股，占出席股東大會(huì) (含網(wǎng)絡(luò)投票)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0652%；棄權(quán)票0股，占出席股東大會(huì)(含網(wǎng)絡(luò)投票)有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
本議案的表決結(jié)果：同意
本次利潤(rùn)分配方案將在股東大會(huì)審議通過(guò)后兩個(gè)月內(nèi)實(shí)施。
2、《修改<公司章程>的議案》
表決結(jié)果：同意票55,668,954股，占出席股東大會(huì)(含網(wǎng)絡(luò)投票)有表決權(quán)股份總數(shù)99.9174%的；反對(duì)票6,700股，占出席股東大會(huì)(含網(wǎng)絡(luò)投票)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0120%；棄權(quán)票39,339股，占出席股東大會(huì)(含網(wǎng)絡(luò)投票)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0706%。
本議案的表決結(jié)果：同意
本次股東大會(huì)同意授權(quán)董事會(huì)在2011 年半年度利潤(rùn)分配方案實(shí)施后辦理注冊(cè)資本變更及章程備案的工商登記手續(xù)。
三、律師出具的法律意見(jiàn)
1、律師事務(wù)所名稱：萬(wàn)商天勤（上海）律師事務(wù)所
2、律師姓名：顏強(qiáng)、王斑
3、結(jié)論性意見(jiàn)：“本所律師認(rèn)為，藍(lán)豐生化本次股東大會(huì)的召集和召開(kāi)程序、出席會(huì)議人員資格、召集人資格及表決程序等事宜，均符合法律、法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議所通過(guò)的決議合法有效?！?nbsp;
四、備查文件目錄
1、江蘇藍(lán)豐生物化工股份有限公司2011年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議；
2、萬(wàn)商天勤（上海）律師事務(wù)所出具的《關(guān)于江蘇藍(lán)豐生物化工股份有限公司2011年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書(shū)》
特此公告！
江蘇藍(lán)豐生物化工股份有限公司
董事會(huì)
二〇一一年八月二十五日
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