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(600532)華陽科技:董事會第十四次會議決議公告
責(zé)任編輯：本站編輯 來源：農(nóng)藥工業(yè)網(wǎng) 日期：2011-08-25
山東華陽科技股份有限公司第四屆董事會十四次會議于2011年8月24日召開,通過如下決議:
一,審議通過《關(guān)于提請股東大會審議公司董事會換屆選舉的議案》;
薦的第五屆董事會董事候選人為段連文,孫利,孫夫?qū)?石鑫,武啟軍,孫緒兵,胡元木,戴冠春,葛洪祥,其中胡元木,戴冠春,葛洪祥為獨(dú)立董事候選人.
二,審議通過關(guān)于修改《山東華陽科技股份有限公司章程》的議案
三,審議通過《關(guān)于召開公司2011年度第一次臨時(shí)股東大會的議案》.
公司董事會擬于2011年9月9日在公司會議室召開2011年第一次臨時(shí)股東大會
一,審議通過《關(guān)于提請股東大會審議公司董事會換屆選舉的議案》;
薦的第五屆董事會董事候選人為段連文,孫利,孫夫?qū)?石鑫,武啟軍,孫緒兵,胡元木,戴冠春,葛洪祥,其中胡元木,戴冠春,葛洪祥為獨(dú)立董事候選人.
二,審議通過關(guān)于修改《山東華陽科技股份有限公司章程》的議案
三,審議通過《關(guān)于召開公司2011年度第一次臨時(shí)股東大會的議案》.
公司董事會擬于2011年9月9日在公司會議室召開2011年第一次臨時(shí)股東大會
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