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隆平高科(000998)第四屆董事會(huì)第三十一次(臨時(shí))會(huì)議決議公告
責(zé)任編輯：本站編輯 來(lái)源：農(nóng)藥工業(yè)網(wǎng) 日期：2011-07-20
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
袁隆平農(nóng)業(yè)高科技股份有限公司 （以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2011年7月14 日在《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和《上海證券報(bào)》以及巨潮資訊網(wǎng)上刊登了《袁隆平農(nóng)業(yè)高科技股份有限公司召開(kāi)2011 年第一次（臨時(shí)）股東大會(huì)的通知》。根據(jù)前述公告，公司將于2011年7月29日召開(kāi)2011 年第一次（臨時(shí)）股東大會(huì)。
袁隆平農(nóng)業(yè)高科技股份有限公司于2011 年7 月18 日收到公司股東長(zhǎng)沙新大新威邁農(nóng)業(yè)有限公司（連續(xù)180 日持有公司17.24%股份，以下簡(jiǎn)稱(chēng)“新大新威邁”）和湖南雜交水稻研究中心（連續(xù)180 日持有公司8.04%股份，以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中心”）共同提交公司2011 年第一次（臨時(shí)）股東大會(huì)審議的名為《關(guān)于提名袁隆平農(nóng)業(yè)高科技股份有限公司第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人的議案》的臨時(shí)提案，新大新威邁和湖南雜交水稻研究中心在該提案中提名郭平先生為公司第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人，該提案的提名人和提名程序符合《公司法》、 《公司章程》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定。為此，袁隆平農(nóng)業(yè)高科技股份有限公司召開(kāi)了第四屆董事會(huì)第三十一次（臨時(shí)）會(huì)議，審議《關(guān)于提名袁隆平農(nóng)業(yè)高科技股份有限公司第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人的議案》。
袁隆平農(nóng)業(yè)高科技股份有限公司第四屆董事會(huì)第三十一次（臨時(shí)）會(huì)議采用通訊方式召開(kāi)和表決。根據(jù)公司章程，本次會(huì)議的通知和表決票以傳真和電子郵件方式于二○一一年七月十八日提交公司全體董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。截至二○一一年七月十九日，公司董事會(huì)秘書(shū)辦公室共計(jì)收到十一位董事的有效表決票，現(xiàn)根據(jù)董事表決意見(jiàn)形成如下決議：
審議通過(guò)了《關(guān)于提名袁隆平農(nóng)業(yè)高科技股份有限公司第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人的議案》。
公司股東長(zhǎng)沙新大新威邁農(nóng)業(yè)有限公司（連續(xù)180 日持有公司17.24%股份，以下簡(jiǎn)稱(chēng)“新大新威邁”）和湖南雜交水稻研究中心（連續(xù)180 日持有公司8.04%股份，以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中心”）共同提名郭平先生為公司第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人，該提案的提名人和提名程序符合《公司法》、《公司章程》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定。
該獨(dú)立董事候選人將提交公司股東大會(huì)選舉，獨(dú)立董事選舉采取累積投票制。獨(dú)立董事候選人需獲得深圳證券交易所審核無(wú)異議后，才可提交公司股東大會(huì)選舉。
公司董事會(huì)薪酬考核與提名委員會(huì)已經(jīng)按照《公司章程》的相關(guān)規(guī)定對(duì)上述提名人及被提名人的資格進(jìn)行了核查，并出具核查意見(jiàn)，確認(rèn)上述提名人具有《公司法》和《公司章程》規(guī)定的提名資格，上述獨(dú)立董事候選人具備《公司法》等相關(guān)法律法規(guī)以及《公司章程》規(guī)定的任職資格。
公司獨(dú)立董事孟國(guó)良、劉定華、鄒定民、許彪關(guān)于提名第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人發(fā)表了如下獨(dú)立意見(jiàn)：
經(jīng)審閱公司獨(dú)立董事候選人郭平先生的個(gè)人履歷等相關(guān)資料，我們一致認(rèn)為董事候選人郭平先生的任職資格符合相關(guān)法律、法規(guī)及 《公司章程》的規(guī)定。長(zhǎng)沙新大新威邁農(nóng)業(yè)有限公司、湖南雜交水稻研究中心的聯(lián)合提名和公司董事會(huì)的表決程序符合相關(guān)法律、法規(guī)及 《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。我們一致同意郭平先生作為公司第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人，并提交公司四屆董事會(huì)和臨時(shí)股東大會(huì)審議、選舉。
本議案的表決結(jié)果是：九票贊成，零票反對(duì)，二票棄權(quán)，贊成票數(shù)占董事會(huì)有效表決權(quán)的81.82%審議通過(guò)此項(xiàng)議案。
董事Augustin THIEFFRY、Emmanuel ROUGIER對(duì)該議案投棄權(quán)票，原因是他們所任職的公司已不再是本公司第一大股東長(zhǎng)沙新大新威邁農(nóng)業(yè)有限公司的股東，因此不再發(fā)表意見(jiàn)。
注：本次提名的獨(dú)立董事候選人郭平先生將與第四屆董事會(huì)第三十次（臨時(shí)）會(huì)議（決議公告披露于2011年7 月14 日的《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和《上海證券報(bào)》以及巨潮資訊網(wǎng)）提名的7名董事候選人、3名獨(dú)立董事候選人一同提交2011年7 月29 日召開(kāi)的公司2011 年第一次（臨時(shí)）股東大會(huì)審議，經(jīng)審議通過(guò)后共同組成公司第五屆董事會(huì)。
該議案需提交公司股東大會(huì)審議。特此公告。
袁隆平農(nóng)業(yè)高科技股份有限公司 （以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2011年7月14 日在《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和《上海證券報(bào)》以及巨潮資訊網(wǎng)上刊登了《袁隆平農(nóng)業(yè)高科技股份有限公司召開(kāi)2011 年第一次（臨時(shí)）股東大會(huì)的通知》。根據(jù)前述公告，公司將于2011年7月29日召開(kāi)2011 年第一次（臨時(shí)）股東大會(huì)。
袁隆平農(nóng)業(yè)高科技股份有限公司于2011 年7 月18 日收到公司股東長(zhǎng)沙新大新威邁農(nóng)業(yè)有限公司（連續(xù)180 日持有公司17.24%股份，以下簡(jiǎn)稱(chēng)“新大新威邁”）和湖南雜交水稻研究中心（連續(xù)180 日持有公司8.04%股份，以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中心”）共同提交公司2011 年第一次（臨時(shí)）股東大會(huì)審議的名為《關(guān)于提名袁隆平農(nóng)業(yè)高科技股份有限公司第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人的議案》的臨時(shí)提案，新大新威邁和湖南雜交水稻研究中心在該提案中提名郭平先生為公司第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人，該提案的提名人和提名程序符合《公司法》、 《公司章程》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定。為此，袁隆平農(nóng)業(yè)高科技股份有限公司召開(kāi)了第四屆董事會(huì)第三十一次（臨時(shí)）會(huì)議，審議《關(guān)于提名袁隆平農(nóng)業(yè)高科技股份有限公司第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人的議案》。
袁隆平農(nóng)業(yè)高科技股份有限公司第四屆董事會(huì)第三十一次（臨時(shí)）會(huì)議采用通訊方式召開(kāi)和表決。根據(jù)公司章程，本次會(huì)議的通知和表決票以傳真和電子郵件方式于二○一一年七月十八日提交公司全體董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。截至二○一一年七月十九日，公司董事會(huì)秘書(shū)辦公室共計(jì)收到十一位董事的有效表決票，現(xiàn)根據(jù)董事表決意見(jiàn)形成如下決議：
審議通過(guò)了《關(guān)于提名袁隆平農(nóng)業(yè)高科技股份有限公司第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人的議案》。
公司股東長(zhǎng)沙新大新威邁農(nóng)業(yè)有限公司（連續(xù)180 日持有公司17.24%股份，以下簡(jiǎn)稱(chēng)“新大新威邁”）和湖南雜交水稻研究中心（連續(xù)180 日持有公司8.04%股份，以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中心”）共同提名郭平先生為公司第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人，該提案的提名人和提名程序符合《公司法》、《公司章程》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定。
該獨(dú)立董事候選人將提交公司股東大會(huì)選舉，獨(dú)立董事選舉采取累積投票制。獨(dú)立董事候選人需獲得深圳證券交易所審核無(wú)異議后，才可提交公司股東大會(huì)選舉。
公司董事會(huì)薪酬考核與提名委員會(huì)已經(jīng)按照《公司章程》的相關(guān)規(guī)定對(duì)上述提名人及被提名人的資格進(jìn)行了核查，并出具核查意見(jiàn)，確認(rèn)上述提名人具有《公司法》和《公司章程》規(guī)定的提名資格，上述獨(dú)立董事候選人具備《公司法》等相關(guān)法律法規(guī)以及《公司章程》規(guī)定的任職資格。
公司獨(dú)立董事孟國(guó)良、劉定華、鄒定民、許彪關(guān)于提名第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人發(fā)表了如下獨(dú)立意見(jiàn)：
經(jīng)審閱公司獨(dú)立董事候選人郭平先生的個(gè)人履歷等相關(guān)資料，我們一致認(rèn)為董事候選人郭平先生的任職資格符合相關(guān)法律、法規(guī)及 《公司章程》的規(guī)定。長(zhǎng)沙新大新威邁農(nóng)業(yè)有限公司、湖南雜交水稻研究中心的聯(lián)合提名和公司董事會(huì)的表決程序符合相關(guān)法律、法規(guī)及 《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。我們一致同意郭平先生作為公司第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人，并提交公司四屆董事會(huì)和臨時(shí)股東大會(huì)審議、選舉。
本議案的表決結(jié)果是：九票贊成，零票反對(duì)，二票棄權(quán)，贊成票數(shù)占董事會(huì)有效表決權(quán)的81.82%審議通過(guò)此項(xiàng)議案。
董事Augustin THIEFFRY、Emmanuel ROUGIER對(duì)該議案投棄權(quán)票，原因是他們所任職的公司已不再是本公司第一大股東長(zhǎng)沙新大新威邁農(nóng)業(yè)有限公司的股東，因此不再發(fā)表意見(jiàn)。
注：本次提名的獨(dú)立董事候選人郭平先生將與第四屆董事會(huì)第三十次（臨時(shí)）會(huì)議（決議公告披露于2011年7 月14 日的《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和《上海證券報(bào)》以及巨潮資訊網(wǎng)）提名的7名董事候選人、3名獨(dú)立董事候選人一同提交2011年7 月29 日召開(kāi)的公司2011 年第一次（臨時(shí)）股東大會(huì)審議，經(jīng)審議通過(guò)后共同組成公司第五屆董事會(huì)。
該議案需提交公司股東大會(huì)審議。特此公告。
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