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(600596)新安股份:董監(jiān)事會決議公告
責任編輯：本站編輯 來源：農(nóng)藥工業(yè)網(wǎng) 日期：2011-07-08
浙江新安化工集團股份有限公司七屆一次董事會于2011年7月7日召開, 會議審議通過如下議案:
一,選舉王偉先生為公司第七屆董事會董事長.
二,選舉季誠建先生為副董事長.
三,根據(jù)王偉董事長提名,聘任林加善先生為公司總裁.
四, 根據(jù)王偉董事長提名,聘任姜永平先生任公司董事會秘書(兼董事會辦公室主任).
五,聘任劉俠先生,方江南先生,任不凡先生,姜永平先生,周家海先生,為公司副總裁.
六,根據(jù)林加善總裁提名,聘任姜永平先生任公司財務總監(jiān).
七,根據(jù)王偉董事長提名,聘任賈旭東女士為公司審計室主任.
八,根據(jù)王偉董事長提名,聘任李明喬先生為公司證券事務代表.
九,選舉馬榮先生擔任公司第七屆監(jiān)事會監(jiān)事長.
十,關(guān)于購買和處置杭州辦公用房的議案
同意公司出資約2850萬元在杭州濱江區(qū)漢江路錢塘江南岸浙大網(wǎng)新置業(yè)建設(shè)的雙城國際大樓購置一層辦公用房(建筑面積約1480余平方).
同時在該樓房交付使用后,將公司位于杭州小營街道中河中路250號(司馬渡巷60號)改革月報大樓的第11樓(總建筑面積848平方,98年聯(lián)建時價格約每平方3600元,另地下車位一個)的房屋所有權(quán)以市場價掛牌出售處置.
一,選舉王偉先生為公司第七屆董事會董事長.
二,選舉季誠建先生為副董事長.
三,根據(jù)王偉董事長提名,聘任林加善先生為公司總裁.
四, 根據(jù)王偉董事長提名,聘任姜永平先生任公司董事會秘書(兼董事會辦公室主任).
五,聘任劉俠先生,方江南先生,任不凡先生,姜永平先生,周家海先生,為公司副總裁.
六,根據(jù)林加善總裁提名,聘任姜永平先生任公司財務總監(jiān).
七,根據(jù)王偉董事長提名,聘任賈旭東女士為公司審計室主任.
八,根據(jù)王偉董事長提名,聘任李明喬先生為公司證券事務代表.
九,選舉馬榮先生擔任公司第七屆監(jiān)事會監(jiān)事長.
十,關(guān)于購買和處置杭州辦公用房的議案
同意公司出資約2850萬元在杭州濱江區(qū)漢江路錢塘江南岸浙大網(wǎng)新置業(yè)建設(shè)的雙城國際大樓購置一層辦公用房(建筑面積約1480余平方).
同時在該樓房交付使用后,將公司位于杭州小營街道中河中路250號(司馬渡巷60號)改革月報大樓的第11樓(總建筑面積848平方,98年聯(lián)建時價格約每平方3600元,另地下車位一個)的房屋所有權(quán)以市場價掛牌出售處置.
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