行業(yè)資訊
當前位置: 首頁 > >
華邦制藥(002004)2011年第三次臨時股東大會決議公告
責任編輯：本站編輯 來源：農藥工業(yè)網 日期：2011-06-30
1、本次股東大會無否決或修改提案的情況；
2、本次股東大會無新提案提交表決。一、會議召開和出席情況
重慶華邦制藥股份有限公司2011 年第三次臨時股東大會會議通知于2011 年 6 月14 日發(fā)出，本次會議采取現場與網絡相結合的方式進行，現場會議于2011 年6 月29 日下午14：00 在公司會議室召開。參加本次會議的股東及股東代表共計14 人，代表公司股份68,680,145 股，占公司股份總數的52.0304%，代表有表決權股份53,450,038 股，占公司股份總數的40.4925%。其中：出席現場投票的股東及股東代表共計7 人，代表有表決權股份53,224,338 股，占公司股份總數的
40.3215%。；通過網絡投票的股東5 人，代表有表決權的股份225,700 股，占公司總股本的0.1710%。以上符合《公司法》和《公司章程》等有關規(guī)定。公司董事長、副董事長因公出差，經公司董事一致推舉，同意由公司董事彭云輝女士主持本次股東大會。公司部分董事、監(jiān)事出席本次會議，國浩律師集團（上海）事務所對本次會議予以現場見證。二、提案審議情況
審議通過了《關于對穎泰嘉和之全資子公司穎新泰康提供連帶責任擔保的額度的議案》。
表決結果：同意53,435,939 股，占參加會議有表決權股份總數的99.9736%；反對1,199 股，占參加會議有表決權股份總數的0.0022%；棄權12,900 股，占參加會議有表決權股份總數的0.0241%。關聯股東潘明欣、呂立明對本議案回避了表決。三、律師出具的法律意見：
國浩律師集團（上海）事務所律師對本次股東大會進行了現場見證，并出具了《法律意見書》，該《法律意見書》認為：本次股東大會的召集、召開程序及表決方式符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，出席會議的人員及本次股東大會的召集人具有合法有效的資格，表決程序和結果真實、合法、有效。四、備查文件
（一）重慶華邦制藥股份有限公司2011 年第三次臨時股東大會決議；
（二）國浩律師集團（上海）事務所出具的法律意見書；
（三）重慶華邦制藥股份有限公司2011 年第三次臨時股東大會會議記錄。
特此公告。
重慶華邦制藥股份有限公司
董 事 會
2011 年6 月30 日
2、本次股東大會無新提案提交表決。一、會議召開和出席情況
重慶華邦制藥股份有限公司2011 年第三次臨時股東大會會議通知于2011 年 6 月14 日發(fā)出，本次會議采取現場與網絡相結合的方式進行，現場會議于2011 年6 月29 日下午14：00 在公司會議室召開。參加本次會議的股東及股東代表共計14 人，代表公司股份68,680,145 股，占公司股份總數的52.0304%，代表有表決權股份53,450,038 股，占公司股份總數的40.4925%。其中：出席現場投票的股東及股東代表共計7 人，代表有表決權股份53,224,338 股，占公司股份總數的
40.3215%。；通過網絡投票的股東5 人，代表有表決權的股份225,700 股，占公司總股本的0.1710%。以上符合《公司法》和《公司章程》等有關規(guī)定。公司董事長、副董事長因公出差，經公司董事一致推舉，同意由公司董事彭云輝女士主持本次股東大會。公司部分董事、監(jiān)事出席本次會議，國浩律師集團（上海）事務所對本次會議予以現場見證。二、提案審議情況
審議通過了《關于對穎泰嘉和之全資子公司穎新泰康提供連帶責任擔保的額度的議案》。
表決結果：同意53,435,939 股，占參加會議有表決權股份總數的99.9736%；反對1,199 股，占參加會議有表決權股份總數的0.0022%；棄權12,900 股，占參加會議有表決權股份總數的0.0241%。關聯股東潘明欣、呂立明對本議案回避了表決。三、律師出具的法律意見：
國浩律師集團（上海）事務所律師對本次股東大會進行了現場見證，并出具了《法律意見書》，該《法律意見書》認為：本次股東大會的召集、召開程序及表決方式符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，出席會議的人員及本次股東大會的召集人具有合法有效的資格，表決程序和結果真實、合法、有效。四、備查文件
（一）重慶華邦制藥股份有限公司2011 年第三次臨時股東大會決議；
（二）國浩律師集團（上海）事務所出具的法律意見書；
（三）重慶華邦制藥股份有限公司2011 年第三次臨時股東大會會議記錄。
特此公告。
重慶華邦制藥股份有限公司
董 事 會
2011 年6 月30 日