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*ST國(guó)發(fā)(600538)關(guān)于董事辭職的公告

責(zé)任編輯：本站編輯 來源：農(nóng)藥工業(yè)網(wǎng) 日期：2011-06-24

   本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
   2011 年 6 月 23 日，公司收到夏紅梅女士的《辭職報(bào)告》 ，由于個(gè)人原因，夏紅梅女士請(qǐng)求辭去本公司董事的職務(wù)。
   根據(jù)《公司章程》的規(guī)定，公司董事會(huì)由 9 名董事組成。夏紅梅女士辭去公司董事職務(wù)后，公司董事人數(shù)為 8 名。該董事的辭職不會(huì)導(dǎo)致董事會(huì)成員低于法定最低人數(shù)和《公司章程》中有關(guān)最低人數(shù)的規(guī)定。
   本公司董事會(huì)同意夏紅梅女士的辭職請(qǐng)求，并對(duì)夏紅梅女士在擔(dān)任董事期間為公司所作的貢獻(xiàn)表示衷心感謝！本公司將根據(jù)《公司章程》《股東大會(huì)議事規(guī)則》和《董事會(huì)議事規(guī)則》盡快增補(bǔ)董事。
    特此公告。
                            北海國(guó)發(fā)海洋生物產(chǎn)業(yè)股份有限公司
                                           董 事 會(huì)
                                  二〇一一年六月二十三日

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