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輝豐股份(002496)2011年度第一次臨時股東大會決議公告
責任編輯：本站編輯 來源：農(nóng)藥工業(yè)網(wǎng) 日期：2011-06-16
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。一、重要內(nèi)容提示：
1、本次會議上無否決或修改提案的情況；
2、本次會議上沒有新提案提交表決。二、會議召開情況
1、會議召開時間： 2011年6月15日上午9時；
2、會議召開地點：江蘇省大豐市人民中路92號，公司五樓會議室；
3、會議召開方式：現(xiàn)場投票；
4、會議召集人：公司第四屆董事會；
5、會議主持人：董事長仲漢根先生。
本次股東大會的召集和召開符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定，會議的表決程序和表決結(jié)果合法有效。三、會議出席情況
出席本次股東大會的股東及股東代理人8人，代表有效表決權(quán)股數(shù)112,579,124股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的70.36%。公司董事、監(jiān)事和高級管理人員及見證律師列席了本次會議。四、議案審議及表決情況
本次股東大會以記名投票表決的方式通過了以下議案：
1、審議《關(guān)于變更注冊資本修改章程的議案》；
贊成票112,579,124股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%，反對票0 股，棄權(quán)票0 股。
公司2010 年度利潤分配方案實施后，公司的注冊資本由10,000 萬元人民幣變更為16,000萬元人民幣，同時相應(yīng)修改公司章程。同意授權(quán)董事會辦理此次注冊資本變更及章程備案的工商登記手續(xù)。五、律師見證情況
1、律師事務(wù)所名稱：北京市萬商天勤律師事務(wù)所
2、見證律師：胡剛、毛國權(quán)
3、結(jié)論性意見：“本所律師認為，公司本次股東大會的召集、召開程序符合《公司法》、《證券法》、《規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及公司章程的規(guī)定；召集人資格合法有效；出席現(xiàn)場會議的人員資格合法有效；會議表決方式、表決程序符合《公司法》、《證券法》、
《規(guī)則》和公司章程的規(guī)定；表決結(jié)果合法有效?！绷?、備查文件
1、江蘇輝豐農(nóng)化股份有限公司2011年度第一次臨時股東大會決議；
2、北京市萬商天勤律師事務(wù)所關(guān)于本次股東大會的法律意見。
特此公告。
江蘇輝豐農(nóng)化股份有限公司董事會
2011年6 月15 日
1、本次會議上無否決或修改提案的情況；
2、本次會議上沒有新提案提交表決。二、會議召開情況
1、會議召開時間： 2011年6月15日上午9時；
2、會議召開地點：江蘇省大豐市人民中路92號，公司五樓會議室；
3、會議召開方式：現(xiàn)場投票；
4、會議召集人：公司第四屆董事會；
5、會議主持人：董事長仲漢根先生。
本次股東大會的召集和召開符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定，會議的表決程序和表決結(jié)果合法有效。三、會議出席情況
出席本次股東大會的股東及股東代理人8人，代表有效表決權(quán)股數(shù)112,579,124股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的70.36%。公司董事、監(jiān)事和高級管理人員及見證律師列席了本次會議。四、議案審議及表決情況
本次股東大會以記名投票表決的方式通過了以下議案：
1、審議《關(guān)于變更注冊資本修改章程的議案》；
贊成票112,579,124股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%，反對票0 股，棄權(quán)票0 股。
公司2010 年度利潤分配方案實施后，公司的注冊資本由10,000 萬元人民幣變更為16,000萬元人民幣，同時相應(yīng)修改公司章程。同意授權(quán)董事會辦理此次注冊資本變更及章程備案的工商登記手續(xù)。五、律師見證情況
1、律師事務(wù)所名稱：北京市萬商天勤律師事務(wù)所
2、見證律師：胡剛、毛國權(quán)
3、結(jié)論性意見：“本所律師認為，公司本次股東大會的召集、召開程序符合《公司法》、《證券法》、《規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及公司章程的規(guī)定；召集人資格合法有效；出席現(xiàn)場會議的人員資格合法有效；會議表決方式、表決程序符合《公司法》、《證券法》、
《規(guī)則》和公司章程的規(guī)定；表決結(jié)果合法有效?！绷?、備查文件
1、江蘇輝豐農(nóng)化股份有限公司2011年度第一次臨時股東大會決議；
2、北京市萬商天勤律師事務(wù)所關(guān)于本次股東大會的法律意見。
特此公告。
江蘇輝豐農(nóng)化股份有限公司董事會
2011年6 月15 日
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