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華北制藥(600812)增加2010年年度股東大會(huì)臨時(shí)議案的補(bǔ)充通知

責(zé)任編輯：本站編輯 來(lái)源：農(nóng)藥工業(yè)網(wǎng) 日期：2011-06-16

    本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
    公司于 2011 年 4 月 30 日發(fā)布了《華北制藥股份有限公司第七屆董事會(huì)第十五次會(huì)議決議公告暨召開(kāi) 2010 年年度股東大會(huì)的通知》，定于 2011 年6 月 23 日上午 9:30 召開(kāi)公司 2010 年年度股東大會(huì)。
    2011 年 6 月 14 日，公司收到大股東華北制藥集團(tuán)有限責(zé)任公司(持有286,770,678 股，占公司總股本的 27.88%)的函，為提高決策效率提議將《關(guān)于發(fā)行公司中期票據(jù)的方案》和《關(guān)于公司董事變更的議案》（具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司五屆十六次董事會(huì)決議公告）增加為公司 2010 年年度股東大會(huì)的臨時(shí)議案，本次增加臨時(shí)議案的申請(qǐng)符合有關(guān)法律法規(guī)程序。為此，公司董事會(huì)同意將《關(guān)于發(fā)行公司中期票據(jù)的方案》和《關(guān)于公司董事變更的議案》提交 2010 年年度股東大會(huì)審議。本次股東大會(huì)的其他事項(xiàng)不變，董事候選人簡(jiǎn)歷和修訂后的授權(quán)委托書(shū)附后。
    特此公告。
                                           華北制藥股份有限公司
                                           二○一一年六月十五日

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