行業(yè)資訊

    本公司及全體董事保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。 
    江蘇輝豐農(nóng)化股份有限公司第四屆董事會第十次會議于2011年 5月28日上午9時在大豐市人民中路92號江蘇輝豐農(nóng)化股份有限公司四樓會議室召開。公司已于2011年4月17日以書面、電子郵件方式通知了全體董事，應(yīng)到董事9名，實(shí)到董事9名，會議的召開符合《公司法》和公司《章程》的有關(guān)規(guī)定。會議由董事長仲漢根先生主持，公司部分監(jiān)事及高級管理人員列席了會議，會議審議并通過了以下議案： 
    一、審議《關(guān)于以部分超募資金臨時補(bǔ)充流動資金的議案》 
    表決結(jié)果：同意票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票 
    二、審議《關(guān)于變更注冊資本修改章程的議案》 
    公司2010 年度利潤分配方案實(shí)施后，公司的注冊資本由10,000 萬元人民幣變更為16,000萬元人民幣，同時相應(yīng)修改公司章程。董事會提請股東大會授權(quán)董事會辦理此次注冊資本變更及章程備案的工商登記手續(xù)。 
    表決結(jié)果：同意票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票三、審議《輝豐股份對外投資管理辦法》表決結(jié)果：同意票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票四、審議《輝豐股份風(fēng)險(xiǎn)投資管理制度》表決結(jié)果：同意票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票五、審議《關(guān)于提議召開2011年第一次臨時股東大會的議案》表決結(jié)果：同意票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票
    特此公告！
                                           江蘇輝豐農(nóng)化股份有限公司
                                                      董事會
                                                  2011年5月28日