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    浙江升華拜克生物股份有限公司于2011年5月28日召開(kāi)四屆二十五次董事會(huì)及四屆十四次監(jiān)事會(huì),會(huì)議審議通過(guò)如下決議:
    一, 同意公司控股子公司浙江拜克開(kāi)普化工有限公司(下稱:拜克開(kāi)普)分別向上海開(kāi)普精細(xì)化工有限公司(是持有拜克開(kāi)普10%以上股份的法人,下稱:上海開(kāi)普),寧夏聯(lián)創(chuàng)輕紡發(fā)展集團(tuán)有限公司(下稱:寧夏聯(lián)創(chuàng)),王志祥收購(gòu)其持有的寧夏格瑞精細(xì)化工有限公司[現(xiàn)有注冊(cè)資本5000萬(wàn)元(實(shí)繳3400萬(wàn)元),下稱:寧夏格瑞]11.00%,19.67%,3.33%的股權(quán),交易價(jià)格分別為243.32萬(wàn)元,438.73萬(wàn)元,65.00萬(wàn)元,對(duì)于上海開(kāi)普,寧夏聯(lián)創(chuàng),王志祥認(rèn)繳而未實(shí)際繳納的176.00萬(wàn)元,309.15萬(wàn)元,66.50萬(wàn)元出資,均由拜克開(kāi)普在本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后向?qū)幭母袢鹄U納.收購(gòu)上述股權(quán)后,拜克開(kāi)普持有寧夏格瑞73%的股權(quán).上述拜克開(kāi)普向上海開(kāi)普收購(gòu)股權(quán)事項(xiàng)構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易.
    二,通過(guò)關(guān)于公司董,監(jiān)事會(huì)換屆的議案.
    董事會(huì)決定于2011年6月16日上午召開(kāi)2011年第二次臨時(shí)股東大會(huì), 審議以上第二項(xiàng)議案及其它事項(xiàng).
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