行業(yè)資訊

    本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
     一、重要提示：本次股東大會召開期間，沒有增加、否決或變更議案。
     二、會議召開和出席情況
     1、會議召集人：公司董事會
     2、會議方式：本次會議采取現(xiàn)場投票方式
     3、會議時(shí)間：2011年5月24日
    4、會議地點(diǎn)：福建省福州市湖東路43號奧林匹克大廈八樓會議室
     5、主持人：公司第六屆董事會董事長
    三、出席本次股東大會股東(或股東代表)3人，代表有表決權(quán)股份總數(shù)為
81746.894萬股，占總股本80.37%。公司董事、監(jiān)事、高級管理人員出席了本次會議，公司聘請的律師列席了本次會議。
     四、議案的審議和表決情況
     1、審議《公司2010年年度報(bào)告》及摘要；
     贊成81746.894萬股，占本次會議有效表決股份總數(shù)的100.00%；反對0 股，占本次會議有效表決股份總數(shù)的0.00%；棄權(quán)0 股，占本次會議有效表決股份總數(shù)的0.00%。議案獲得通過。
     2、審議《公司2010年度董事會工作報(bào)告》；
     贊成81746.894萬股，占本次會議有效表決股份總數(shù)的100.00%；反對0 股，占本次會議有效表決股份總數(shù)的0.00%；棄權(quán)0 股，占本次會議有效表決股份總數(shù)的0.00%。議案獲得通過。
     3、審議《公司2010年度監(jiān)事會工作報(bào)告》；
     贊成81746.894萬股，占本次會議有效表決股份總數(shù)的100.00%；反對0 股，占本次會議有效表決股份總數(shù)的0.00%；棄權(quán)0 股，占本次會議有效表決股份總數(shù)的0.00%。議案獲得通過。
    4、審議《公司2010年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》；
     贊成81746.894萬股，占本次會議有效表決股份總數(shù)的100.00%；反對0 股，占本次會議有效表決股份總數(shù)的0.00%；棄權(quán)0 股，占本次會議有效表決股份總數(shù)的0.00%。議案獲得通過。
     5、審議《公司2010年度利潤分配預(yù)案》；
     贊成81746.894萬股，占本次會議有效表決股份總數(shù)的100.00%；反對0 股，占本次會議有效表決股份總數(shù)的0.00%；棄權(quán)0 股，占本次會議有效表決股份總數(shù)的0.00%。議案獲得通過。
     6、審議《關(guān)于擬設(shè)立控股子公司的議案》；
     贊成81746.894萬股，占本次會議有效表決股份總數(shù)的100.00%；反對0 股，占本次會議有效表決股份總數(shù)的0.00%；棄權(quán)0 股，占本次會議有效表決股份總數(shù)的0.00%。議案獲得通過。
     7、審議《關(guān)于續(xù)聘利安達(dá)會計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司為公司2011年度審計(jì)機(jī)構(gòu)》的議案；
     贊成81746.894萬股，占本次會議有效表決股份總數(shù)的100.00%；反對0 股，占本次會議有效表決股份總數(shù)的0.00%；棄權(quán)0 股，占本次會議有效表決股份總數(shù)的0.00%。議案獲得通過。
     8、審議《關(guān)于調(diào)整公司獨(dú)立董事、執(zhí)行董事、監(jiān)事津貼或薪酬的議案》
     贊成81746.894萬股，占本次會議有效表決股份總數(shù)的100.00%；反對0 股，占本次會議有效表決股份總數(shù)的0.00%；棄權(quán)0 股，占本次會議有效表決股份總數(shù)的0.00%。議案獲得通過。
     五、律師見證情況
     本次股東大會由福建君立律師事務(wù)所江日華律師、常暉律師予以見證，并出具了《法律意見書》。該所律師認(rèn)為：本次會議的召集、召開程序符合法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，出席會議人員及會議召集人的資格均合法有效，本次會議的表決程序、表決結(jié)果合法有效。
    六、備查文件
     1、股東大會決議
     2、法律意見書
                                             福建三農(nóng)集團(tuán)股份有限公司
                                                    2011年4月24日