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    深圳諾普信農(nóng)化股份有限 公司第二屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議于2011年5月20日召開,會(huì)議審議并通過如下決議:
    一,審議通過《關(guān)于繼續(xù)使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金》.
    公司擬使用不超過12,000.00萬元閑置募集資金補(bǔ)充流動(dòng)資金,本次補(bǔ)充流動(dòng)資金使用期限計(jì)劃自公司2011年第二次股東大會(huì)批準(zhǔn)之后起, 使用期限不超過6個(gè)月,公司保證到期歸還到募集資金專用賬戶.
    本次補(bǔ)充流動(dòng)資金12,000.00萬元可為公司節(jié)約財(cái)務(wù)費(fèi)用300多萬元.
    二,審議通過《關(guān)于對(duì)參股公司提供委托貸款的議案》.
    公司為有效地運(yùn)用其自有資金,支持參股公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng),公司擬將不超過人民幣2, 000萬元整的自有資金委托上海銀行股份有限公司深圳分行向公司參股公司湖南大方發(fā)放委托貸款.貸款期限為1年(公司2011年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過后,按資金到位時(shí)間計(jì)算),到期歸還.
    公司在銀行同期貸款利率的基礎(chǔ)上上浮10%與湖南大方結(jié)算貸款利息,銀行按委托貸款金額一次性收取公司萬分之一點(diǎn)五手續(xù)費(fèi).
    三, 審議通過《關(guān)于調(diào)整公司首期股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃首次授予期權(quán)數(shù)量和行權(quán)價(jià)格的議案》.
    公司首期股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃首次授予期權(quán)數(shù)量調(diào)整為905.84萬份, 股票期權(quán)行權(quán)價(jià)格為9.83元.
    四, 審議通過《關(guān)于調(diào)整公司首期股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留期權(quán)數(shù)量和行權(quán)價(jià)格的議案》.
    公司首期股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留期權(quán)數(shù)量調(diào)整為103.20萬份,行權(quán)價(jià)格調(diào)整為18.91元.
    五, 審議通過《關(guān)于召開深圳諾普信農(nóng)化股份有限公司2011年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》.