行業(yè)資訊

    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要提示：
    本次有限售條件的流通股上市數(shù)量為 91,944,000 股
    本次有限售條件的流通股上市流通日為 2011 年 5 月 25 日
    一、股權分置改革方案的相關情況
    1、股改方案：為了獲取流通權，非流通股股東向流通股股東無償支付 1,848萬股股票對價，相當于流通股股東每持有 10 股流通股將獲得非流通股股東支付的 3.5 股股票的對價。
    實施情況：公司股權分置改革于 2006 年 5 月 15 日經(jīng)相關股東會議通過，以2006 年 5 月 23 日作為股權登記日實施，于 2006 年 5 月 25 日實施后首次復牌。
    2、公司股權分置改革方案未安排追加對價。
    二、股權分置改革方案中關于有限售條件的流通股上市流通有關承諾
    1、公司全體非流通股股東承諾：自獲得上市流通權之日起，在 12 個月內不上市交易或轉讓。
    2、持有公司 5%以上股份的非流通股東南通中南實業(yè)有限公司承諾：在前項承諾期滿后，通過證券交易所掛牌交易出售股份，出售數(shù)量占公司股份總數(shù)的比例在 12 個月內不超過 5%，在 24 個月內不超過 10%。
    3、除作出法定最低承諾外，公司控股股東南通工貿國有資產(chǎn)經(jīng)營有限公司對股份的禁售或限售作出如下特別承諾：自獲得上市流通權之日起，在 36 個月內不通過證券交易所掛牌交易出售原非流通股股份。
    截止目前，相關股東嚴格履行了股權分置改革時作出的各項承諾。
     三、股改實施后至今公司股本結構變化和股東持股變化情況
     1、股改實施后至今，公司共安排了四次有限售條件的流通股上市，公司股
本結構變化如下：
                                      第四次安排有限                 第四次安排有限
單位：股                              售條件的流通股   變動數(shù)        售條件的流通股
                                           上市前                        上市后
有限售條 1、國有法人持有股份            101,844,000  -9,900,000        91,944,000
件的流通 2、其他境內法人持有股份             0           0                  0
股份       有限售條件的流通股合計       101,844,000  -9,900,000        91,944,000
無 限 售 條A 股                          96,156,000  +9,900,000        106,056,000
件的流通
           無限售條件的流通股份合計       96,156,000    +9,900,000    106,056,000
股份
股份總額                                  198,000,000       0         198,000,000
    2、股改實施后至今，各股東持有有限售條件流通股的變化情況：
    （1）參加公司股權分置改革的原非流通股股東江蘇省農業(yè)生產(chǎn)資料集團有限責任公司原持有公司國有法人股 1,152,000 股，占公司總股本的 0.58%。2006年 9 月經(jīng)鎮(zhèn)江市丹徒區(qū)人民法院執(zhí)行司法拍賣，由南通石油化工總公司受讓該部分股權，股權過戶手續(xù)已于 2006 年 10 月 30 日辦理完畢。
    （2）參加公司股權分置改革的原非流通股股東南通工貿國有資產(chǎn)經(jīng)營有限公司（該股東名稱已于 2008 年 6 月 6 日變更為“南通產(chǎn)業(yè)控股集團有限公司”，以下簡稱南通產(chǎn)控）原持有公司國有法人股 111,744,000 股，占公司總股本的56.44%。2007 年 5 月 18 日南通產(chǎn)控與中化國際(控股)股份有限公司（以下簡稱中化國際）簽署了《南通工貿國有資產(chǎn)經(jīng)營有限公司與中化國際(控股)股份有限
公司關于轉讓南通江山農藥化工股份有限公司 55,440,000 股股份之股份轉讓協(xié)議》及其附件，將南通產(chǎn)控持有的本公司 111,744,000 股中的 55,440,000 股（占公司總股本的 28%）轉讓予中化國際，本次股份轉讓的有關過戶手續(xù)已辦理完畢。
    中化國際鄭重承諾：在協(xié)議股份過戶后，在 2009 年 5 月 25 日之前，不通過證券交易所掛牌交易出售協(xié)議股份。
    原股東所持有限售條件的流通股份對應的上市流通總量不因原股東將股份轉讓（或拍賣等）而發(fā)生變化。
     四、公司不存在大股東占用資金的情況
     五、保薦機構核查意見
     保薦機構華泰證券股份有限公司出具了《保薦機構關于南通江山農藥化工股份有限公司有限售條件的流通股上市流通申請的核查意見書》認為：“被保薦的公司相關股東已履行了股改中做出的承諾，公司董事會提出的本次有限售條件的流通股上市申請符合相關規(guī)定?！?BR>      六、本次有限售條件的流通股情況
      1、本次有限售條件的流通股上市數(shù)量為 91,944,000 股；
      2、本次有限售條件的流通股上市流通日為 2011 年 5 月 25 日；
      3、有限售條件的流通股上市明細清單
                                                持有有限售條
                               持有有限售條                  本次上市數(shù) 剩余有限售條
                                                件的流通股股
 序號        股東名稱          件的流通股股                      量       件的流通股股
                                                份占公司總股
                                 份數(shù)量                      （單位：股）   份數(shù)量
                                                  本比例
        南通產(chǎn)業(yè)控股集團有限
  1                            46,327,000          23.40       46,327,000        0
                公司
        中化國際（控股）股份
  2                            45,617,000          23.04       45,617,000        0
              有限公司
            合計               91,944,000          46.44       91,944,000        0
      4、本次有限售條件的流通股上市情況與股改說明書所載情況的差異情況：
      參與公司股權分置改革的非流通股股東南通工貿國有資產(chǎn)經(jīng)營有限公司于2007 年 5 月 18 日將其持有的本公司 111,744,000 股中的 55,440,000 股（占公司總股本的 28%）協(xié)議轉讓予中化國際，并于 2008 年 6 月 6 日將公司名稱變更為“南通產(chǎn)業(yè)控股集團有限公司”。
      5、本次有限售條件的流通股上市為公司第五次安排有限售條件（僅限股改形成）的流通股上市，第一次安排有限售條件的流通股上市時間為 2007 年 5 月25 日，上市數(shù)量為 13,356,000 股；第二次安排有限售條件的流通股上市時間為2008 年 5 月 26 日，上市數(shù)量為 1,620,000 股。第三次安排有限售條件的流通股上市時間為 2009 年 5 月 25 日，上市數(shù)量為 9,900,000 股。第四次安排有限售條件的流通股上市時間為 2010 年 5 月 25 日，上市數(shù)量為 9,900,000 股。
      七、股本變動結構表
單位：股                                      本次上市前      變動數(shù)        本次上市后
有 限 售 條 國有法人持有股份                  91,944,000    -91,944,000         0
件的流通
            有限售條件的流通股合計            91,944,000    -91,944,000         0
股份
無 限 售 條A 股                               106,056,000   +91,944,000     198,000,000
件的流通
            無限售條件的流通股份合計          106,056,000   +91,944,000     198,000,000
股份
股份總額                                      198,000,000       0           198,000,000
特此公告。
                             南通江山農藥化工股份有限公司董事會
                                      2011 年 5 月 19 日
備查文件：
1、公司董事會有限售條件的流通股上市流通申請表
2、保薦機構核查意見書