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    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
    浙江錢江生物化學股份有限公司六屆董事會 2011 年第二次臨時會議于 2011年 5 月 17 日，在公司會議室以現(xiàn)場和通訊方式召開，會議通知于 2011 年 5 月10 日以送達及電子郵件方式發(fā)出。會議應到董事九名，實到董事九名，五名監(jiān)事及高管人員列席了會議，符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。會議由董事長高云躍先生主持，會議經(jīng)審議通過了以下決議：
一、審議通過了《關于修改公司章程有關條款的議案》；
    經(jīng)公司2010年年度股東大會批準的利潤分配方案為每10股送紅股1股并派發(fā)現(xiàn)金紅利0.20元（含稅），共計送紅股27,400,195股，分配方案實施后總股本為301,402,144股。對此公司章程作相應修改。
    原第一章第六條為：公司注冊資本為27,400.1949萬元人民幣。
    現(xiàn)修改為：
    現(xiàn)修改為：     公司注冊資本為30,140.2144萬元人民幣。
    原第三章第二十條為: 公司股份總數(shù)為27,400.1949萬股，均為普通股。
      修改為:
    現(xiàn)修改為: 公司股份總數(shù)為30,140.2144萬股，均為普通股。
     表決結果：9票同意、0票反對、0票棄權。
二、審議通過關于召開公司 2011 年第三次臨時股東大會的議案。
     董事會決定，于 2011 年 6 月 2 日召開公司 2011 年第三次臨時股東大會，審議以下事項：
    審議《關于修改公司章程的議案》。
    表決結果：9 票同意、0 票反對、0 票棄權。
    公司 2011 年第三次臨時股東大會有關事項通知如下：
    （一）、會議基本情況：
1、會議召集人：公司董事會
2、會議時間：2011 年 6 月 2 日上午 9：00(星期四)
3、會議地點：浙江省海寧市西山路 598 號 7 樓本公司會議室
4、會議方式：現(xiàn)場投票表決
    （二）、會議審議事項
   審議《關于修改公司章程有關條款的議案》。
    （三）、出席對象
    1、截止 2011 年 5 月 26 日下午收市后，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的本公司全體股東，均有權出席；
    2、因故不能出席會議的股東可書面委托代理人出席和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東(授權委托書附后)；
    3、本公司董事、監(jiān)事及高級管理人員。
    (四)、會議登記事項
    1、登記時間：2011 年 5 月 30 日(上午 8：00 至下午 5：00)
    2、登記地點：公司董事會辦公室。
    聯(lián)系人：胡鳴一      王艷麗
    聯(lián)系電話：0573-87038237      傳真：0573-87035640
    地址：浙江省海寧市西山路 598 號 7 樓董事會辦公室
    郵編：314400
    3、登記手續(xù)；股東登記時，自然人需持本人身份證、股東帳卡戶或有效持股憑證辦理登記手續(xù)：法人單位需持營業(yè)執(zhí)照復印件，加蓋公章的法定代表人授權委托書、股東帳戶和出席人身份證辦理登記手續(xù)；委托代理人須持本人身份證、委托人身份證和授權委托書辦理登記手續(xù)。異地股東可用信函或傳真方式登記。
    (五)、其他事項
    會議預期半天，與會股東食宿及交通費用自理
    (六)、備查文件目錄
    1、公司六屆董事會 2011 年第二次臨時會議決議公告。
                                        浙江錢江生物化學股份有限公司董事會
                                                          2011 年 5 月 18 日
附件：
                                  授權委托書
    茲全權委托         先生（女士）代表本單位(本人)出席浙江錢江生物化學股
份有限公司 2011 年第三次臨時股東大會，并代表本單位(本人)依照以下指示對
下列議案投票。本單位(本人)對本次會議表決議案未作具體指示的，授權代理人
代為行使表決權。本授權委托書有效期限自簽署之日至本次股東大會結束。
序號                   議案內容                              授權投票
1        審議《關于修改公司章程有關條款的議案》 □同意         □反對   □棄權
委托人簽名（蓋章）：                      受托人（簽名）：
委托人身份證號碼：                        受托人身份證號碼：
委托人股票帳號：                          受托人股票帳號：
委托人持股數(shù)：                            受托日期：
注：1、授權委托書中需明確表明對會議議案的意見；
    2、委托人為法人股東的，應加蓋法人單位印章；
    3、委托書剪報、復印或按上述格式自制均有效。