行業(yè)資訊

    本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。
重要內(nèi)容提示：
    本次股東大會沒有否決或修改提案的情況；
    本次股東大會沒有新提案提交表決。
     一、會議召開和出席情況
    湖南海利化工股份有限公司 2010 年度股東大會于 2011 年 5 月 17 日在湖南省長沙市長信大酒店以現(xiàn)場開會方式召開。出席股東大會的股東及股東代表共 6 人，代表股份總數(shù) 55,332,621 股，占公司有表決權股份總數(shù)的 21.588%。會議由公司董事
會召集，董事長王曉光先生主持，公司部分董事、監(jiān)事及高級管理人員出席了會議，符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。
     二、提案審議情況                   
    按照公司刊載于《中國證券報》《上海證券報》的“第六屆九次董事會決議公告暨召開公司 2010 年度股東大會的通知”所列，本次股東大會的議案經(jīng)與會股東及股東代理人審議，并以現(xiàn)場、記名、逐項投票表決方式通過了以下議案并形成決議：
   
    1、審議通過了《公司 2010 年度董事會工作報告》：
    同意 55,332,621 股，反對 0 股，棄權 0 股，同意股份占出席股東大會有表決權股份總數(shù)的 100%。
    
    2、審議通過了《公司 2010 年度監(jiān)事會工作報告》：
    同意 55,332,621 股，反對 0 股，棄權 0 股，同意股份占出席股東大會有表決權股份總數(shù)的 100%。
   
    3、審議通過了《公司 2010 年年度報告及年報摘要》：
    同意 55,332,621 股，反對 0 股，棄權 0 股，同意股份占出席股東大會有表決權股份總數(shù)的 100%。
  
    4、審議通過了《公司 2010 年度財務決算報告》：
    同意 55,332,621 股，反對 0 股，棄權 0 股，同意股份占出席股東大會有表決權股份總數(shù)的 100%。
    
    5、審議通過了《公司 2010 年度利潤分配預案》：
    同意 55,332,621 股，反對 0 股，棄權 0 股，同意股份占出席股東大會有表決權股份總數(shù)的 100%。
    經(jīng)中審國際會計師事務所有限公司審計，公司本報告期內(nèi)實現(xiàn)凈利潤（歸屬于母公司所有者的凈利潤）4,201,763.09 元，但期末未分配利潤為-143,255,369.54 元；2010 年末公司資本公積為 220,807,434.98 元。
    2010 年度利潤分配方案：本年度利潤不分配，不進行資本公積金轉增股本。
  
    6、審議通過了《關于公司董事、監(jiān)事薪酬的議案》：
    同意 55,332,621 股，反對 0 股，棄權 0 股，同意股份占出席股東大會有表決權股份總數(shù)的 100%。
    
    7、審議通過了《關于續(xù)聘會計師事務所及 2010 年度支付會計師事務所報酬的議案》

    同意 55,332,621 股，反對 0 股，棄權 0 股，同意股份占出席股東大會有表決權股份總數(shù)的 100%。
    同意續(xù)聘中審國際會計師事務所有限公司為本公司 2011 年度財務審計的會計師事務所，聘期為一年。公司支付中審國際會計師事務所有限公司 2010 年度報酬總額為 42 萬元。
   
    8、會議以特別決議方式審議通過了《關于修改公司章程部分條款的議案》：
    同意 55,332,621 股，反對 0 股，棄權 0 股，同意股份占出席股東大會有表決權股份總數(shù)的 100%。
   
    9、審議通過了《關于對下屬子公司貸款提供擔保額度的議案》：
    同意 55,332,621 股，反對 0 股，棄權 0 股，同意股份占出席股東大會有表決權股份總數(shù)的 100%。
    同意公司為下屬子公司在 2011 年 4 月 23 日至 2012 年 4 月 22 日向有關銀行申請流動資金貸款或承兌匯票提供擔保，擔保最高額度如下：湖南海利株洲精細化工有限公司 14000 萬元、海利貴溪化工農(nóng)藥有限公司 10000 萬元、湖南海利常德農(nóng)藥
化工有限公司 1000 萬元。
    三、律師見證情況
    湖南佳境律師事務所羅維平律師現(xiàn)場見證本次股東大會并出具了《關于湖南海利化工股份有限公司 2010 年度股東大會之法律意見書》，認為：湖南海利 2010 年度股東大會的召集召開程序、會議召集人及出席會議股東或股東代理人的資格、表決程序均符合《公司法》《證券法》《股東大會規(guī)則》等相關法律、法規(guī)和規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定；公司 2010 年度股東大會通過的相關決議真實、合法、有效。
      
    四、備查文件目錄：
    1、經(jīng)與會董事簽字確認的公司 2010 年度股東大會決議；
    2、湖南佳境律師事務所為本次股東大會出具的《法律意見書》【2011】（湘佳法意第 049 號）。
                                                    

    特此公告！
                                         湖南海利化工股份有限公司
                                                       2011 年 5 月 17 日