行業(yè)資訊

    本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
    重要內(nèi)容提示：
    1、 本次會議無否決或修改提案的情況；
    2、 本次會議無新提案。
    浙江新安化工集團股份有限公司六屆四十三次董事會于 2011 年 4 月 8 日作出了關(guān)于召開 2010 年度股東大會的決議并發(fā)出通知，大會采用現(xiàn)場投票的方式于 2011 年 5 月 4 日上午 9：30 時在浙江省建德市新安江半島凱豪大酒店會議室召開。會議由公司董事長王偉先生主持，公司部分董事、監(jiān)事、高級管理人員及現(xiàn)場見證律師列席了會議。會議符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》和公司章程的規(guī)定。
    參加本次會議表決的股東及授權(quán)代表共計 16 人，代表公司有效表決權(quán)的股份數(shù) 205485017 股，占公司總股本的 30.25%。會議符合《公司法》、《公司章程》和《公司股東大會議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定。
    本次會議以記名方式審議通過了以下議案：
    1、2010 年度董事會工作報告；
    投票表決結(jié)果：同意股數(shù) 205485017 股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%，反對股數(shù) 0 股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán)股數(shù) 0 股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
    2、2010 年度監(jiān)事會工作報告；
    投票表決結(jié)果：同意股數(shù) 205485017 股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%，反對股數(shù) 0 股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán)股數(shù) 0 股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
    3、2010 年度財務(wù)決算報告；
    投票表決結(jié)果：同意股數(shù) 205485017 股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%，反對股數(shù) 0 股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán)股數(shù) 0 股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
    4、2010 年度報告及摘要；
    投票表決結(jié)果：同意股數(shù) 205485017 股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%，反對股數(shù) 0 股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán)股數(shù) 0 股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
    5、2010 年度利潤分配方案
    投票表決結(jié)果：同意股數(shù) 205485017 股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%，反對股數(shù) 0 股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán)股數(shù) 0 股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
    2010 年度利潤分配方案：以 2010 年底總股本 679,184,633 股為基數(shù)，向全體股東每 10 股派發(fā)現(xiàn)金紅利 1.00 元(含稅)，剩余利潤結(jié)轉(zhuǎn)以后年度分配。本年度不轉(zhuǎn)增。
    6、關(guān)于聘請會計師事務(wù)所的議案；
    投票表決結(jié)果：同意股數(shù) 205485017 股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%，反對股數(shù) 0 股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán)股數(shù) 0 股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
    同意公司繼續(xù)聘請?zhí)旖嫀熓聞?wù)所為本公司提供 2011 年度的財務(wù)審計服務(wù)。同意審計費用為人民幣 120 萬元。
    7、關(guān)于修改公司《章程》的議案；
    投票表決結(jié)果：同意股數(shù) 205485017 股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%，反對股數(shù) 0 股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán)股數(shù) 0 股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
    對《公司章程》第十三條修改如下：
    原第十三條   經(jīng)公司登記機關(guān)核準，公司經(jīng)營范圍是：化工原料及產(chǎn)品、化工機械、農(nóng)藥、化肥、包裝物的制造和經(jīng)營，本企業(yè)自產(chǎn)的化工原料及化工產(chǎn)品、農(nóng)藥及其中間體的出口業(yè)務(wù)，生產(chǎn)科研所需原輔材料、機械設(shè)備、儀器儀表、零配件等商品及相關(guān)技術(shù)的進口業(yè)務(wù)，開展“三來一補”業(yè)務(wù)，與上述業(yè)務(wù)相關(guān)的咨詢、修理服務(wù)，汽車運輸業(yè)務(wù)；化工石油工程施工；壓力容器、壓力管道設(shè)計；低壓成套配電柜制造；設(shè)備及機組的修理、保養(yǎng)。
    修改為：第十三條   經(jīng)公司登記機關(guān)核準，公司經(jīng)營范圍是：化工原料及產(chǎn)品、化工機械、農(nóng)藥、化肥、包裝物的制造和經(jīng)營，本企業(yè)自產(chǎn)的化工原料及化工產(chǎn)品、農(nóng)藥及其中間體的出口業(yè)務(wù)，生產(chǎn)科研所需原輔材料、機械設(shè)備、儀器儀表、零配件等商品及相關(guān)技術(shù)的進口業(yè)務(wù)，開展“三來一補”業(yè)務(wù)，與上述業(yè)務(wù)相關(guān)的咨詢、修理服務(wù)，汽車運輸業(yè)務(wù)；化工石油工程施工；壓力容器、壓力管道設(shè)計；低壓成套配電柜制造；設(shè)備及機組的修理、保養(yǎng)；熱電聯(lián)產(chǎn)項目。
    浙江浙經(jīng)律師事務(wù)所方懷宇、宋深海律師出席本次大會并依法出具法律意見書。該法律意見書結(jié)論意見為：公司 2010 年度股東大會的召集、召開程序符合法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定；出席本次股東大會的人員資格合法有效；表決程序符合法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會通過的各項決議合法有效。
    備查文件：
    1、浙江新安化工集團股份有限公司 2010 年度股東大會決議；
    2、浙江浙經(jīng)律師事務(wù)所關(guān)于浙江新安化工集團股份有限公司 2010 年度股東大會的法律意見書。
    特此公告。
                                      浙江新安化工集團股份有限公司
                                              2011 年 5 月 5 日