行業(yè)資訊

    本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。 
    本次會(huì)議沒(méi)有否決或修改提案的情況。 
     一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況
    江蘇揚(yáng)農(nóng)化工股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）2010年年度股東大會(huì)于2011
年5月4 日在揚(yáng)州廣源丁山大酒店以現(xiàn)場(chǎng)方式召開(kāi)。本次股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)戚明珠主持，符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。 
    出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股東授權(quán)代表 7 名，代表股份數(shù) 75,603,699 股，占公司總股本的43.91%。  
    公司董事、監(jiān)事及公司聘請(qǐng)的律師出席了本次股東大會(huì)。
    二、提案審議情況 
    會(huì)議以記名投票表決方式審議并通過(guò)了以下議案： 
    1、二〇一〇年董事會(huì)報(bào)告。 
    同意75,603,699股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%，反對(duì)0股，棄權(quán)0股。 
    2、二〇一〇年監(jiān)事會(huì)報(bào)告。 
    同意75,603,699股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%，反對(duì)0股，棄權(quán)0股。 
    3、二〇一〇年財(cái)務(wù)決算報(bào)告。 
    同意75,603,699股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%，反對(duì)0股，棄權(quán)0股。 
    4、二〇一〇年利潤(rùn)分配方案。 
    同意75,603,699股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%，反對(duì)0股，棄權(quán)0股。 
    股東大會(huì)決定以2010年12月31日的公司總股本172,166,059股為基數(shù)，向全體股東按每10股派發(fā)現(xiàn)金2.0元（含稅），總計(jì)派發(fā)現(xiàn)金總額為34,433,211.80元，剩余未分配利潤(rùn)230,054,782.59元結(jié)轉(zhuǎn)到下年度。 
    5、《董事、監(jiān)事津貼制度》 
    同意75,603,699股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%，反對(duì)0股，棄權(quán)0股。 
    6、關(guān)于與揚(yáng)農(nóng)集團(tuán)公司日常關(guān)聯(lián)交易的議案。 
    同意 3,288,346 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 100%，反對(duì) 0 股，棄權(quán)0股，回避72,315,353股。 
    7、續(xù)聘2011年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案。 
    同意75,603,699股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%，反對(duì)0股，棄權(quán)0股。 
    公司續(xù)聘江蘇蘇亞金誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司為公司 2011 年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)，審計(jì)費(fèi)用為50萬(wàn)元。 
    三、法律意見(jiàn)書(shū) 
    本次股東大會(huì)經(jīng)江蘇金鼎英杰律師事務(wù)所沈瑋律師見(jiàn)證并出具了法律意見(jiàn)書(shū)，認(rèn)為公司本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)及表決程序等相關(guān)事宜符合法律、法規(guī)、公司章程和股東大會(huì)規(guī)則的規(guī)定，股東大會(huì)的決議合法有效。 
    四、備查文件 
    1、經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)的股東大會(huì)決議； 
    2、法律意見(jiàn)書(shū)。 
    特此公告 
                                     江蘇揚(yáng)農(nóng)化工股份有限公司董事會(huì)
                                           二○一一年五月五日