行業(yè)資訊

    本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
    特別提示：
    本次會議召開期間無增加、否決或變更提案情況發(fā)生。
    一、會議召開和出席情況 
    1、會議召開情況
      （1）召開時間：2011年4月28日上午10：30
      （2）召開地點(diǎn)：深圳市寶安區(qū)建安二路69號楓葉酒店二樓會議室
      （3）召開方式：現(xiàn)場投票
      （4）召集人：本公司第二屆董事會
      （5）會議主持人：公司董事長、總經(jīng)理盧柏強(qiáng)先生
      （6）本次會議通知及相關(guān)文件分別刊登在2011年4月8日的《證券時報》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上。本次會議的召集、召開與表決程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定。
    2、會議出席情況
    參加本次股東大會的股東（代理人）共6人，代表有表決權(quán)的股份數(shù)
140,390,927股，占公司股本總額的63.4392%。
     公司董事、監(jiān)事出席了會議，公司高級管理人員列席了會議。國浩律師集團(tuán)
 （深圳）事務(wù)所律師出席本次股東大會進(jìn)行見證，并出具法律意見書。
    二、議案審議表決情況
    本次股東大會與會股東及股東代表以現(xiàn)場記名投票的表決方式逐項審議了以下議案，審議表決結(jié)果如下：
                                                     深圳諾普信農(nóng)化股份有限公司公告
     1、《2010年度董事會工作報告》
    表決結(jié)果：同意票140,390,927股，占出席股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的
100%；反對票0股，占出席股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)票0股，占出席股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
     本議案的表決結(jié)果：通過
     2、《2010年度監(jiān)事會工作報告》
    表決結(jié)果：同意票140,390,927股，占出席股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的
100%；反對票0股，占出席股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)票0股，占出席股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
     本議案的表決結(jié)果：通過
     3、《深圳諾普信農(nóng)化股份有限公司2010 年年度報告》和《深圳諾普信農(nóng)化股份有限公司2010 年年度報告摘要》
    表決結(jié)果：同意票140,390,927股，占出席股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的
100%；反對票0股，占出席股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)票0股，占出席股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
     本議案的表決結(jié)果：通過
    4、《公司2010年度財務(wù)決算報告》
    表決結(jié)果：同意票140,390,927股，占出席股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的
100%；反對票0股，占出席股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)票0股，占出席股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
     本議案的表決結(jié)果：通過
     5、《2010年度利潤分配預(yù)案與資本公積金轉(zhuǎn)增股本的預(yù)案》
    表決結(jié)果：同意票140,390,927股，占出席股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的
100%；反對票0股，占出席股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)票0股，占出席股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
     本議案的表決結(jié)果：通過
                                                     深圳諾普信農(nóng)化股份有限公司公告
     6、《公司2010年度內(nèi)部控制的自我評價報告》
    表決結(jié)果：同意票140,390,927股，占出席股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的
100%；反對票0股，占出席股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)票0股，占出席股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
     本議案的表決結(jié)果：通過
     7、《關(guān)于2010年度募集資金使用情況的專項報告》
    表決結(jié)果：同意票140,390,927股，占出席股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的
100%；反對票0股，占出席股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)票0股，占出席股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
     本議案的表決結(jié)果：通過
     8、《關(guān)于續(xù)聘公司審計機(jī)構(gòu)的議案》
    表決結(jié)果：同意票140,390,927股，占出席股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的
100%；反對票0股，占出席股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)票0股，占出席股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
     本議案的表決結(jié)果：通過
     9、《關(guān)于公司董事2010年薪酬的議案》
    表決結(jié)果：同意票140,390,927股，占出席股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的
100%；反對票0股，占出席股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)票0股，占出席股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
     本議案的表決結(jié)果：通過
     10、《關(guān)于公司監(jiān)事2010年薪酬的議案》
    表決結(jié)果：同意票140,390,927股，占出席股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的
100%；反對票0股，占出席股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)票0股，占出席股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
     本議案的表決結(jié)果：通過
    三、律師出具的法律意見
                                                    深圳諾普信農(nóng)化股份有限公司公告
     1、律師事務(wù)所名稱：國浩律師集團(tuán)（深圳）事務(wù)所
    2、見證律師姓名：曹平生、唐都遠(yuǎn)
    3、結(jié)論性意見：
    本所律師認(rèn)為：公司本次股東大會的召集召開程序，出席本次股東大會人員、召集人的資格及表決程序均符合《公司法》、《股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)和規(guī)范性法律文件以及《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會表決結(jié)果合法有效。
     四、備查文件
     1、深圳諾普信農(nóng)化股份有限公司二〇一〇年年度股東大會決議；
     2、國浩律師集團(tuán)（深圳）事務(wù)所出具的《法律意見書》。
     特此公告
                                      深圳諾普信農(nóng)化股份有限公司董事會
                                           二○一一年四月二十八日