責(zé)任編輯:中國(guó)農(nóng)藥工業(yè)網(wǎng) 來源:http://www.ccpia.org.cn/ 日期:2011-04-20
會(huì)議審議通過了以下決議:
一、《關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉及提名第五屆董事會(huì)董事候選人的議案》;
提名陳茂新先生、許曉樹先生、徐繼萍女士、吳家保先生、羅松彪先生為公司第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人;根據(jù)公司董事會(huì)提名委員會(huì)的推薦,提名趙久然先生、趙定濤先生、卓敏女士和為公司第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人。
二、審議通過了《關(guān)于監(jiān)事會(huì)換屆及提名第五屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事候選人的議案》。
提名陳會(huì)中先生、吳義兵先生為公司第五屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事候選人。第五屆監(jiān)事會(huì)職工代表監(jiān)事由公司職工代表大會(huì)直接選舉產(chǎn)生。
三、《關(guān)于召開2011年第一次臨時(shí)股東大會(huì)》的議案。
召開2011年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知
1、召開時(shí)間:2011年5月6日(星期五)上午9:00,會(huì)期半天
2、召開地點(diǎn):合肥市長(zhǎng)江西路501號(hào)豐樂國(guó)際大酒店四樓會(huì)議室。
3、召集人:公司董事會(huì)
4、召開方式:現(xiàn)場(chǎng)投票
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