行業(yè)資訊

     本農藥公司及其董事、監(jiān)事、高級管理人員保證公告內容真實、準 確和完整，公告不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。   
     一、召開會議基本情況  
     1．召集人：公司董事會 
     2．本次股東大會會議符合法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，無需其他部門批準。召開本次會議的決定經公司六屆十四次董事會會議審議通過。  
     3．會議召開方式：本次股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式。公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯網投票系統(tǒng)(http://wltp.cninfo.com.cn)向全體股東提供網絡形式的投票平臺,股東可以在網絡投票時間內通過上述系統(tǒng)行使表決權。  
     4．會議召開日期和時間：  
     現場會議召開時間:2011年4月11日14:30  
     網絡投票時間:通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網絡投票的時間為2011年4月11日交易日9:30-11:30, 13:00-15:00 
     通過深圳證券交易所互聯網投票系統(tǒng)投票的開始時間2011 年4月10日15:00至投票結束時間2011年4月11日15:00間的任意時間。  
     5、出席對象 
      （1）截止2011年4月6日下午收市時在中國證券登記結算有限公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東。上述本公司全體股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。  
      （2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。  
      （3）公司聘請的律師。  
     6、現場會議地點：山東省濟南市高新技術開發(fā)區(qū)天辰大街 2238號勝利生物工程園綜合樓四層公司禮堂  
     7、參加股東大會的方式: 公司股東只能選擇現場、網絡或其他表決方式中的一種。同一表決權出現重復表決的以第一次投 票結果為準。  
     二、會議內容  
      （一）本次提交股東大會的審議事項具有法律法規(guī)規(guī)定的合 法性和完備性。  
      （二）審議事項及內容  
     1、審議董事會2010年度工作報告；  
     2、審議公司2010年度財務決算的報告；  
     3、審議公司2010年度利潤分配預案的報告；  
     4、審議監(jiān)事會2010年度工作報告；  
     5、審議公司2010年年報及摘要；  
     6、審議關于續(xù)聘大信會計師事務有限公司的提案；  
     7、審議公司關于為控股子公司山東勝利生物工程有限公司 和山東勝邦塑膠有限公司進行銀行貸款擔保的議案；  
     8、審議公司關于與潤華集團股份有限公司進行銀行貸款互 相擔保的議案。  
     以上相關報告內容見董事會決議公告、專項公告及巨潮互聯網。  
     三、現場會議登記辦法  
     1、股東應持本人身份證、股票賬戶；受托代理人持本人身份證、授權委托書、委托人股票賬戶；法人股股東持法人營業(yè)執(zhí)照復印件、授權委托書、出席人身份證辦理登記手續(xù)。異地股東可以用信函或傳真方式登記。  
     2、登記時間：2011年4月7日-8日上午9:00—12:00和下午2:00—5:00  
     3、登記地點：山東省濟南市高新技術開發(fā)區(qū)天辰大街勝利 生物工程園公司證券部  
     聯系人：曹蓓 劉斐  
     電話：（0531）86920495、88725686  
     傳真：（0531）86018518  
     郵編：250101  
     四、參加網絡投票的操作流程  
     一、采用交易系統(tǒng)投票的投票程序  
     1、本次股東大會通過交易系統(tǒng)進行網絡投票的時間為2011 年4月11日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00 
     投票程序比照深圳證券交易所買入股票操作。  
     2、投票期間,交易系統(tǒng)將掛牌一只投票證券,股東申報一筆 買入委托即對議案進行投票，該證券相關信息如下:  
     投票代碼: 360407 
     證券簡稱: 勝利投票  
     3、股東投票的具體流程：1)輸入買入指令; 2)輸入投票代碼; 3)在委托價格項下填寫股東大會議案序號,如申報價格1.00 元代表對議案1進行表決。 
     每一議案應以相應得價格分別申報,具體情況如下: 
議案序號  議案名稱                                             對應申報價格
     1      董事會2010年度工作報告                                 1.00元 
     2      公司2010年度財務決算的報告                             2.00元 
     3      公司2010年度利潤分配預案的報告                         3.00元 
     4      監(jiān)事會2010年度工作報告                                 4.00元 
     5      公司2010年年報及摘要                                   5.00元 
     6      關于續(xù)聘大信會計師事務有限公司的提案                   6.00元 
     7      關于為控股子公司山東勝利生物工程有限公                 7.00元 
             司和山東勝邦塑膠有限公司進行銀行貸款擔
            保的議案  
     8       關于與潤華集團股份有限公司進行銀行貸                      8.00 
     4)在"委托股數"項下填報表決意見.表決意見對應的申報股數如下: 
               表決意見                           申報股數 
                  同意                                1股 
                 棄權                                 2股 
                 反對                                 3股 
     5)確認投票委托完成。  
     4、投票注意事項  
     1)投票不能撤單;  
     2)對不符合上述要求的申報將作為無效申報,不納入表決 統(tǒng)計。  
     二、采用互聯網投票的身份認證與投票程序  
     1、股東獲取身份認證的具體流程:股東可以采用服務密碼 或數字證書的方式進行身份認證。  
     A、申請服務密碼登陸網址http://wltp.cninfo.com.cn 的“密碼服務”專區(qū);填寫“姓名”、“身份證號”、“證券帳戶”等資料,設置6-8位的服務密碼;如成功申請,系統(tǒng)會返回一個4位數字的激活校驗碼。如激活指令是上午11:30之前發(fā)出的,則服務密碼當日下午13:00即可使用;如激活指令是上午11:30之后發(fā)出的,則次日方可使用。 服務密碼激活后長期有效,參加其他公司網絡投票時不必重新激活。密碼激活后如遺失可通過交易系統(tǒng)掛失,掛失后可重新申請,掛失方法與激活方法類似。  
      B、申請數字證書可向深圳證券信息公司或其委托的代理發(fā)證機構申請。具體操作參見深交所互聯網投票系統(tǒng)
 (http://wltp.cninfo.com.cn )“證書服務”欄目。  
      2、股東根據獲取的服務密碼或數字證書登陸網址http://wltp.cninfo.com.cn 的互聯網投票系統(tǒng)進行投票  
      1) 登陸網址http://wltp.cninfo.com.cn,在“上市公司網上股東大會列表”選擇“ 山東股份有限公司2010年年度股東大會投票”。  
      2) 進入后點擊“投票登錄”,選擇“用戶名密碼登錄”,輸入您的“證券帳戶號”和“服務密碼”;已申領數字證書的股東可選擇CA證書登陸;  
      3) 進入后點擊“投票表決”,根據網頁提示進行相應操作;確認并發(fā)送投票結果。  
      3、投資者通過深圳證券交易所互聯網投票系統(tǒng)投票的具體時間為:2011年4月10日15:00—2011年4月11日15:00期間的任意 時間。  
      五、其他事項  
      與會股東或代理人交通費、食宿費自理。  
      特此公告。  
                                        山東勝利股份有限公司董事會  
                                                   二O一一年四月六日  
附 件：  
                                  授權委托書 
茲授權     先生/女士，代表本公司/本人出席山東勝利股份有限公司2010 年年度股
東大會，并代為行使表決權。  
委托人持股數量： 委托人股東賬戶：  
受托人姓名： 受托人身份證號碼：  
委托日期： 委托人簽名：