行業(yè)資訊

    本農(nóng)藥公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容不存在虛假記載、
    本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
    重要內(nèi)容提示：
    本次股東大會沒有否決或修改提案的情況；
    本次股東大會沒有新提案提交表決。
    一、會議召開和出席情況
    南通江山農(nóng)藥化工股份有限公司 2010 年度股東大會于 2011 年 3 月 19 日以現(xiàn)場方式在南通文峰飯店召開。會議由董事長李大軍先生主持，出席會議的股東及其授權(quán)代表共 9 名，代表股份 115,100,502 股（其中有限售條件的流通股為 91,944,000 股，無限售條件的流通股為 23,156,502 股），占公司有表決權(quán)股份總額的 58.13%，符合《公司法》、《公司章程》及國家有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定。公司董事、監(jiān)事、董事會秘書出席了會議，其他高級管理人員、廣東廣大律師事務(wù)所陳育芳律師列席了會議。
    二、提案審議情況
    會議經(jīng)逐項審議并以記名投票表決的方式通過了以下事項：
    1、會議以 115,100,502 股贊成（占出席大會有表決權(quán)股份總數(shù)的 100%），0 股反對，0 股棄權(quán)，審議通過《公司 2010 年董事會工作報告》；
    2、會議以 115,100,502 股贊成（占出席大會有表決權(quán)股份總數(shù)的 100%），0 股反對，0 股棄權(quán)，審議通過《公司 2010 年監(jiān)事會工作報告》；
    3、會議以 115,100,502 股贊成（占出席大會有表決權(quán)股份總數(shù)的 100%），0 股反對，0 股棄權(quán)，審議通過了《公司 2010 年度財務(wù)決算報告》。
    4、會議以 115,100,502 股贊成（占出席大會有表決權(quán)股份總數(shù)的 100%），0 股反對，0 股棄權(quán)，審議通過了《公司 2010 年度利潤分配方案》。
    5、會議以 115,100,502 股贊成（占出席大會有表決權(quán)股份總數(shù)的 100%），0 股反對，0 股棄權(quán)，審議通過了《公司 2010 年度報告全文及摘要》。
    6、會議以 57,311,084 股贊成（占出席大會有表決權(quán)股份總數(shù)的 100%），0 股反對，0 股棄權(quán)，57,789,418 股回避，審議通過了《關(guān)于公司 2011 年日常關(guān)聯(lián)交易的議案（與公司第一大股東及其關(guān)聯(lián)企業(yè)）》。
    7、會議以 58,776,314 股贊成（占出席大會表決權(quán)股份總數(shù)的 100%），0 股反對，0 股棄權(quán)，56,324,188 股回避，審議通過了《關(guān)于公司 2011 年日常關(guān)聯(lián)交易的議案（與公司第二大股東及其關(guān)聯(lián)企業(yè)）》。
    8、會議以 115,100,502 股贊成（占出席大會有表決權(quán)股份總數(shù)的 100%），0 股反對，0 股棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于 2011 年度獨立董事津貼的議案》。
    9、會議以 115,100,502 股贊成（占出席大會有表決權(quán)股份總數(shù)的 100%），0 股反對，0 股棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于續(xù)聘公司 2011 年度審計機構(gòu)的議案》。
    三、律師見證情況
    廣東廣大律師事務(wù)所就本次股東大會出具了法律意見書，認(rèn)為公司 2010 年度股東大會召集、召開程序符合《公司法》、《證券法》、《上市公司股東大會規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定，出席會議人員的資格合法有效，本次股東大會的表決程序合法有效。
    四、備查文件
    1、經(jīng)與會董事簽字的股東大會決議。
    2、律師法律意見書。
                                       南通江山農(nóng)藥化工股份有限公司
                                            2011 年 3 月 22 日