行業(yè)資訊

    本農(nóng)藥公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、
    本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
    一、關(guān)聯(lián)交易概況
    傳化集團(tuán)有限公司是本公司和浙江傳化股份有限公司（下稱“傳化股份”）的第一大股東，故傳化股份為本公司關(guān)聯(lián)企業(yè)，傳化股份向本公司購買產(chǎn)品為關(guān)聯(lián)交易。本公司與傳化股份于 2011 年 3 月 15 日在浙江省建德市簽署了為期一年的《原材料采購協(xié)議》。
    二、關(guān)聯(lián)方介紹
    浙江傳化股份有限公司
    注冊資本人民幣 24399 萬元
    企業(yè)住所：杭州市蕭山經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)
    企業(yè)類型：股份有限公司
    法定代表人：徐冠巨
    經(jīng)營范圍：有機(jī)硅及有機(jī)氟精細(xì)化學(xué)品（不含危險(xiǎn)品）、表面活性劑、紡織印染助劑、油劑及原輔材料的生產(chǎn)、加工、銷售，經(jīng)營進(jìn)出口業(yè)務(wù)
    三、關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容：
    本次關(guān)聯(lián)交易涉及的八甲基環(huán)四硅氧烷，裂解物，六甲基二硅氧烷等為傳化股份及控股子公司生產(chǎn)經(jīng)營用的原材料。2010 年度，經(jīng)公司董事會批準(zhǔn)的關(guān)聯(lián)交易金額為人民幣 5000 萬元，傳化股份含控股子公司實(shí)際從本公司購買產(chǎn)品的關(guān)聯(lián)交易金額約為人民幣 1636 萬元（除稅）。
    傳化股份(含控股子公司)2011 年預(yù)計(jì)將向本公司購買產(chǎn)品的關(guān)聯(lián)交易金額約為人民幣 5000 萬元。按照《股票上市規(guī)則》《公司章程》關(guān)于關(guān)聯(lián)交易的有關(guān)規(guī)定，本次關(guān)聯(lián)交易不需要經(jīng)過有關(guān)部門批準(zhǔn)和股東大會的批準(zhǔn)。
    四、關(guān)聯(lián)交易合同的主要內(nèi)容和定價(jià)政策
    1、貨物價(jià)格定價(jià)依據(jù)，以本公司在同等條件下向非關(guān)聯(lián)客戶的供貨價(jià)格為依據(jù)。
    2、貨款支付：一般情況下，購貨方本月采購的貨物所應(yīng)支付的貨款應(yīng)在當(dāng)月底付清。貨款結(jié)算方式：在協(xié)議規(guī)定的付款期限內(nèi)辦理現(xiàn)匯付款或銀行承兌匯票。
    3、有效期限：本協(xié)議有效期一年，自協(xié)議生效之日起開始計(jì)算。
    4、成立及生效：本協(xié)議自供購雙方簽字蓋章之日起成立，自雙方中最后一方履行內(nèi)部決策程序之日起生效。
    五、進(jìn)行關(guān)聯(lián)交易的目的及本次關(guān)聯(lián)交易對本公司的影響情況
    本公司是國內(nèi)第二大有機(jī)硅生產(chǎn)廠家，本次涉及的八甲基環(huán)四硅氧烷、裂解物、六甲基二氧硅烷是本公司有機(jī)硅系列產(chǎn)品中的一部分。該關(guān)聯(lián)交易有利于形成穩(wěn)定的銷售渠道。此項(xiàng)交易的定價(jià)遵循“公開、公平、公正”的市場交易原則，不存在損害本公司利益或者股東權(quán)益。
    六、審議程序
    浙江新安化工集團(tuán)股份有限公司六屆四十二次臨時(shí)董事會采用通訊方式舉行。應(yīng)參加會議并表決的董事 7 人（關(guān)聯(lián)董事應(yīng)天根、吳建華回避表決），實(shí)際發(fā)出表決票 7 票，截止會議通知確定的 2011 年 3 月 15 日下午 17 時(shí)止，共收到董事有效表決票 7 票。表決結(jié)果為：7 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。審議通過了關(guān)于公司與浙江傳化股份有限公司簽訂關(guān)聯(lián)交易協(xié)議事宜，同意本公司與傳化股份 2011 年度關(guān)聯(lián)交易總額不超過 5000 萬元。
    七、獨(dú)立董事發(fā)表意見如下：
    公司與浙江傳化股份有限公司的日常關(guān)聯(lián)交易審議程序符合有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，交易條件公平、合理，交易價(jià)格公允，未損害公司及其他股東，特別是中小股東和非關(guān)聯(lián)股東的利益。公司關(guān)聯(lián)董事對本議案進(jìn)行了回避表決，符合有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定。
    特此公告。
                                     浙江新安化工集團(tuán)股份有限公司董事會
                                               二 0 一一年三月十七日