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    深圳諾普信農(nóng)化股份有限公司第二屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議( 臨時(shí))于2011年2月15日召開(kāi),會(huì)議審議并通過(guò)如下決議:
    一,審議通過(guò)《關(guān)于對(duì)參股公司禾益化工提供委托貸款的議案》.
    公司為有效地運(yùn)用其自有資金,支持參股公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng),公司擬將不超過(guò)人民幣1,000萬(wàn)元整的自有資金委托上海銀行股份有限公司深圳分行向公司參股公司禾益化工發(fā)放委托貸款. 貸款期限為1年(公司第二屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議(臨時(shí))審議通過(guò)后,按資金到位時(shí)間計(jì)算),到期歸還.
    公司在銀行同期貸款利率的基礎(chǔ)上上浮10%與禾益化工結(jié)算貸款利息,銀行按委托貸款金額一次性收取公司萬(wàn)分之一點(diǎn)五手續(xù)費(fèi).
    二,審議通過(guò)《關(guān)于聘任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)的議案》.
    經(jīng)總經(jīng)理提名,公司第二屆董事會(huì)決定聘任陳俊旺先生為公司財(cái)務(wù)總監(jiān),任期三年,從董事會(huì)通過(guò)之日起計(jì)算.