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    公司公告：建峰化工(000950)2011年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書(shū)
              重慶天元律師事務(wù)所 
              關(guān)于重慶建峰化工股份有限公司 
              二○一一年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書(shū)
                       
    渝天律（2011）見(jiàn)字第04號(hào)
    致：重慶建峰化工股份有限公司
    重慶天元律師事務(wù)所（以下簡(jiǎn)稱“本所”）接受重慶建峰化工股份有限公司
    （以下簡(jiǎn)稱“公司”）委托，指派律師出席公司于2011 年2 月14 日召開(kāi)的2011 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“本次股東會(huì)”）。本所律師根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱“《公司法》”）、《中華人民共和國(guó)證券法》（以下簡(jiǎn)稱“《證券法》”）、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》（2006年修訂，以下簡(jiǎn)稱“《股東大會(huì)規(guī)則》”）及《重慶建峰化工股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱“《公司章程》”）的有關(guān)規(guī)定，就本次股東會(huì)的召集與召開(kāi)程序、出席會(huì)議人員的資格、表決程序和表決結(jié)果等事項(xiàng)出具法律意見(jiàn)書(shū)。
    律師聲明： 
    1、本法律意見(jiàn)書(shū)是本所律師根據(jù)出席本次股東會(huì)所掌握的事實(shí)和公司提供的文件資料，按照國(guó)家現(xiàn)行法律、法規(guī)的要求發(fā)表法律意見(jiàn)。
    2、本所律師按照《公司法》、《證券法》和《股東大會(huì)規(guī)則》等相關(guān)法律、法規(guī)和其它規(guī)范性文件的要求，對(duì)公司本次股東會(huì)的真實(shí)性、合法性進(jìn)行查驗(yàn)并發(fā)表法律意見(jiàn)，本法律意見(jiàn)書(shū)不存在虛假、嚴(yán)重誤導(dǎo)性陳述及重大遺漏，否則愿承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。 
    3、本法律意見(jiàn)書(shū)僅供公司2011年第一次臨時(shí)股東大會(huì)見(jiàn)證之目的使用，不得用作任何其他目的。
重慶天元律師事務(wù)所                    
    4、本所律師同意將本法律意見(jiàn)書(shū)作為公司信息披露所必須的法定文件，隨其他需公告的文件報(bào)送深圳證券交易所，并一起公告。
    本所律師根據(jù)《股東大會(huì)規(guī)則》第五條的要求，按照律師行業(yè)公認(rèn)的業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、道德規(guī)范和勤勉盡責(zé)精神，對(duì)公司提供的本次股東會(huì)有關(guān)文件資料及本次股東會(huì)的召集、召開(kāi)程序、出席會(huì)議人員的資格、會(huì)議提案、表決程序及表決結(jié)果等事項(xiàng)進(jìn)行了審查驗(yàn)證，現(xiàn)發(fā)表法律意見(jiàn)如下：
    一、關(guān)于本次股東會(huì)的召集與召開(kāi)程序
    公司董事會(huì)于2011年1月29 日分別在巨潮資訊網(wǎng)、《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》上公告了《重慶建峰化工股份有限公司召開(kāi)2011年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（以下簡(jiǎn)稱“《召開(kāi)股東會(huì)通知》”），將本次股東會(huì)的召開(kāi)時(shí)間、會(huì)議地點(diǎn)、審議事項(xiàng)、出席會(huì)議人員資格、會(huì)議登記辦法等事項(xiàng)在法定期間予以公告。本次股東會(huì)于2011 年2 月14 日在重慶市涪陵區(qū)白濤街道公司會(huì)議室舉行，董事長(zhǎng)曾中全先生主持本次會(huì)議。
    本所律師認(rèn)為：本次股東會(huì)的召集與召開(kāi)程序符合《公司法》、《股東大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定。
    二、關(guān)于出席本次股東會(huì)人員資格
    1、出席本次股東會(huì)的股東
    本所律師經(jīng)查驗(yàn)核實(shí)公司股東賬戶登記證明、出席會(huì)議股東及股東代理人的身份證明、授權(quán)委托書(shū)、持股憑證及參會(huì)股東登記表，確認(rèn)：截止2011 年2 月
10  日（股權(quán)登記日）深圳證券交易所交易結(jié)束時(shí)，公司股份總數(shù)為598,799,235
股。出席本次股東會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股東授權(quán)代表共 3人，代表公司股份
396,039,390 股，占公司股份總數(shù)的66.14％，其中：有限售條件的股份68,250,000
股，占公司股份總數(shù)的11.40％；無(wú)限售條件股份327,789,390 股，占公司股份總數(shù)的54.74％。出席本次股東會(huì)的股東及授權(quán)代表人數(shù)及所持有表決權(quán)的股份總數(shù)符合《公司法》、《股東大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定。
    重慶天元律師事務(wù)所                  
    2、出席本次股東會(huì)其他人員
    出席本次股東會(huì)的其他人員為公司董事、監(jiān)事、董事會(huì)秘書(shū)及本所律師。
    3、列席本次股東會(huì)的人員
    公司高級(jí)管理人員列席了本次股東會(huì)。
    本所律師認(rèn)為：出席本次股東會(huì)人員資格符合《公司法》、《股東大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定。
    三、關(guān)于本次股東會(huì)的提案
    本次會(huì)議為臨時(shí)股東大會(huì)，按照公司章程及有關(guān)規(guī)范性文件規(guī)定，本次臨時(shí)股東會(huì)會(huì)議不接受臨時(shí)提案，會(huì)議只對(duì)已公告的議案進(jìn)行審議和表決。
    本所律師認(rèn)為：本次股東會(huì)審議的議案與公告的議案一致，符合《公司法》、 《股東大會(huì)規(guī)則》和 《公司章程》的規(guī)定。
    四、關(guān)于本次股東會(huì)的表決程序和表決結(jié)果
    本次股東會(huì)對(duì)《召開(kāi)股東會(huì)通知》所列明的審議事項(xiàng)以記名投票方式進(jìn)行表決，按《公司章程》規(guī)定的程序進(jìn)行監(jiān)票、驗(yàn)票和計(jì)票，當(dāng)場(chǎng)公布表決結(jié)果。本次股東會(huì)審議的議案全部獲得有效通過(guò)。出席本次股東會(huì)的董事和會(huì)議記錄人均在會(huì)議記錄上簽名。
    本所律師認(rèn)為：本次股東會(huì)的表決程序符合《公司法》、《股東大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定，表決結(jié)果合法有效。
    五、結(jié)論意見(jiàn)
    公司本次股東會(huì)的召集與召開(kāi)程序、出席會(huì)議人員的資格、表決程序均符合《公司法》、《股東大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定，表決結(jié)果合法有效。
 （以下空白，簽字、蓋章見(jiàn)下頁(yè)）
    重慶天元律師事務(wù)所                     
 （此頁(yè)無(wú)正文，為《重慶天元律師事務(wù)所關(guān)于重慶建峰化工股份有限公司2011年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書(shū)》簽字、蓋章頁(yè)）

    重慶天元律師事務(wù)所（章）                  律師：劉震海 
                                                    李國(guó)意
                                               二○一一年二月十四日