行業(yè)資訊

    浙江升華拜克生物股份有限公司四屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議于 2011 年 1 月 31 日在公司會(huì)議室召開，會(huì)議應(yīng)到董事 9 人，實(shí)到董事 9 人，符 合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司監(jiān)事及部分高級(jí)管理人員 列席了會(huì)議。會(huì)議由董事長(zhǎng)張文駿先生主持，會(huì)議審議并以書面表決方式 通過(guò)了如下議案： 
    一、 關(guān)于投資設(shè)立子公司的議案；

    同意公司與公司鋯谷分公司主要管理人員共同投資設(shè)立子公司。

    子公司名稱擬為：浙江鋯谷科技有限公司；經(jīng)營(yíng)范圍擬為：鋯系列產(chǎn) 品研發(fā)、生產(chǎn)、銷售，亞磷酸二甲酯、鹽酸、氯甲烷、亞磷酸的生產(chǎn)、銷 售；注冊(cè)資本擬為：5000 萬(wàn)元人民幣；注冊(cè)資本認(rèn)繳、出資比例擬為： 公司認(rèn)繳注冊(cè)資本 4250 萬(wàn)元，占 85%；蔣東民認(rèn)繳注冊(cè)資本 500 萬(wàn)元； 占 10%；沈建章認(rèn)繳注冊(cè)資本 150 萬(wàn)元，占 3%；姚天榮認(rèn)繳注冊(cè)資本 100 萬(wàn)元，占 2%。

    子公司成立后，公司鋯谷分公司將注銷。

    具體以工商核準(zhǔn)登記為準(zhǔn)，以上事項(xiàng)授權(quán)公司經(jīng)營(yíng)層辦理。

    表決結(jié)果：同意 9 票， 反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

    二、關(guān)于召開 2011 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案；

    表決結(jié)果：同意 9 票， 反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

    2011 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議有關(guān)事項(xiàng)通知如下：   

   （一）召開時(shí)間：2011 年 2 月 16 日上午 9 點(diǎn) 30 分，會(huì)期半天   

   （二）會(huì)議地點(diǎn)：浙江省德清縣鐘管工業(yè)區(qū)升華大酒店   

   （三）會(huì)議審議事項(xiàng)

    1、關(guān)于投資設(shè)立子公司的議案；

    升華拜克關(guān)聯(lián)交易公告

    一、關(guān)聯(lián)交易概述                                                  

    為了鋯業(yè)務(wù)能得到更好地發(fā)展，同時(shí)，為進(jìn)一步發(fā)揮公司鋯谷分 公司的主要管理人員的積極性，公司與公司鋯谷分公司的主要管理人 員擬共同投資設(shè)立子公司。

    公司四屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議于 2011  年1月31日以現(xiàn)場(chǎng)方式 召開，應(yīng)到會(huì)董事9人，實(shí)際到會(huì)董事9人，會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于投 資設(shè)立子公司的議案》。

    根據(jù)上海證券交易所《股票上市規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，本次交易構(gòu)  成了公司的關(guān)聯(lián)交易，公司獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。本次關(guān) 聯(lián)交易需要股東大會(huì)批準(zhǔn)。

    二、該關(guān)聯(lián)交易的目的及對(duì)公司的影響     公司本次與關(guān)聯(lián)人蔣東民及公司鋯谷分公司其他主要管理人員沈 建章、姚天榮共同投資設(shè)立子公司，有利于公司鋯業(yè)務(wù)的發(fā)展，并進(jìn) 一步發(fā)揮公司鋯谷分公司主要管理人員的積極性。