行業(yè)資訊
當前位置: 首頁 > >
江山股份600389關聯(lián)交易公告
責任編輯：本站編輯 來源：中國農(nóng)藥工業(yè)協(xié)會 日期：2011-01-11
港澳資訊提供?。▋H供參考，風險自擔）
股票代碼：600389 股票簡稱：江山股份 編號：臨 2011—006
南通江山農(nóng)藥化工股份有限公司關聯(lián)交易公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內(nèi)容提示：
●交易內(nèi)容：中化國際（控股）股份有限公司（以下簡稱中化國際）擬通過銀行向南通江山農(nóng)藥化工股份有限公司（以下簡稱公司）提供不超過人民幣三億元的委托貸款，期限自委托貸款合同簽署之日起一年，利率條件為同期人民銀行公布的貸款基準利率下浮 10%。
●關聯(lián)人回避事宜：中化國際持有公司 29.19%的股份，系本公司第一大股東，根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的規(guī)定，本項交易構(gòu)成關聯(lián)交易。審議該議案時，關聯(lián)董事覃衡德、李大軍、畢冬冬回避表決。該關聯(lián)交易事項尚需公司股東大會審議批準。
●交易對上市公司持續(xù)經(jīng)營能力、損益及資產(chǎn)狀況的影響：本次關聯(lián)交易是為滿足公司正常生產(chǎn)經(jīng)營及項目建設的資金需求，不存在損害公司及股東利益的情況。
一、關聯(lián)交易概況
為了滿足公司正常生產(chǎn)經(jīng)營及項目建設的資金需求，擴大融資渠道，降低公司融資成本，在遵循公平、公正、公開原則的基礎上，經(jīng)與公司第一大股東中化國際協(xié)商，中化國際同意通過銀行向公司提供不超過人民幣三億元的委托貸款，期限自委托貸款合同簽署之日起一年，利率條件為同期人民銀行公布的貸款基準利率下浮 10%。
中化國際持有公司 29.19%的股份，系本公司第一大股東，根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的規(guī)定，本項交易構(gòu)成關聯(lián)交易。該項議案尚需提交股東大會審議，與該關聯(lián)交易有利害關系的關聯(lián)方中化國際將在股東大會上回避對該議案的表決。
二、關聯(lián)方及關聯(lián)關系介紹
1、交易對方的情況介紹
公司名稱：中化國際（控股）股份有限公司
注冊地址：上海市浦東新區(qū)世紀大道 88 號金茂大廈三區(qū) 18 層
法定代表人：潘正義
注冊資本：14.3759 億元人民幣
成立日期：1998 年 12 月 14 日
企業(yè)類型：股份有限公司
經(jīng)營范圍：自營和代理除國家組織統(tǒng)一聯(lián)合經(jīng)營的出口商品和國家實行核定公司經(jīng)營的進口商品以外的其他商品及技術(shù)的進口業(yè)務，進料加工和“三來一補”業(yè)務，對銷貿(mào)易和轉(zhuǎn)口貿(mào)易；飼料、棉、麻、土畜產(chǎn)品、紡織品、服裝、日用百貨、紙漿、紙制品、石油制品（成品油除外）、潤滑脂、煤炭、橡膠制品，建筑材料、黑色金屬材料、機械、電子設備、汽車（小轎車除外）、摩托車及零配件的銷售（國家有專營專項規(guī)定的除外）；倉儲服務；項目投資；糧油及其制品的批發(fā)；化肥、農(nóng)膜、農(nóng)藥等農(nóng)資產(chǎn)品的經(jīng)營，以及與上述業(yè)務相關的咨詢服務、技術(shù)交流、技術(shù)開發(fā)（涉及行政許可的憑許可證經(jīng)營）。
2、關聯(lián)關系
中化國際是本公司的第一大股東。
中化國際(控股)股份有限公司
29.19%
南通江山農(nóng)藥化工股份有限公司
三、關聯(lián)交易的主要內(nèi)容
中化國際通過銀行向公司提供不超過人民幣三億元的委托貸款，期限自委托貸款合同簽署之日起一年，利率條件為同期人民銀行公布的貸款基準利率下浮10%。
四、關聯(lián)交易的目的以及本次關聯(lián)交易對上市公司的影響情況
該項關聯(lián)交易的目的是為滿足公司正常生產(chǎn)經(jīng)營及項目建設的資金需求，擴大融資渠道，降低公司融資成本，符合公司及全體股東的利益，不會對公司本期及未來的財務狀況產(chǎn)生不利影響，也不會影響上市公司的獨立性。
五、審議程序
1、董事會表決情況和關聯(lián)董事回避情況
本公司 2011 年 1 月 8 日召開的第四屆董事會第二十九次會議審議了《關于中化國際向公司提供不超過 3 億元委托貸款的關聯(lián)交易議案》 關聯(lián)董事覃衡德、李大軍、畢冬冬回避表決，其他 6 名非關聯(lián)董事參與表決并一致同意通過該議案。
2、獨立董事發(fā)表獨立意見情況
本議案經(jīng)公司獨立董事事前審查認可并發(fā)表了獨立意見：此次關聯(lián)交易的表決程序符合《公司法》《公司章程》等相關法律法規(guī)的規(guī)定，關聯(lián)董事回避了表決，表決結(jié)果真實、有效。
此次關聯(lián)交易不存在損害公司及全體股東合法權(quán)益的情形，不會對公司獨立性構(gòu)成影響。
六、備查文件目錄
1、公司第四屆董事會第二十九次會議決議；
2、獨立董事關于中化國際向公司提供不超過 3 億元委托貸款的關聯(lián)交易議案的獨立意見。
特此公告。
南通江山農(nóng)藥化工股份有限公司董事會
2011 年 1 月 11 日
股票代碼：600389 股票簡稱：江山股份 編號：臨 2011—006
南通江山農(nóng)藥化工股份有限公司關聯(lián)交易公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內(nèi)容提示：
●交易內(nèi)容：中化國際（控股）股份有限公司（以下簡稱中化國際）擬通過銀行向南通江山農(nóng)藥化工股份有限公司（以下簡稱公司）提供不超過人民幣三億元的委托貸款，期限自委托貸款合同簽署之日起一年，利率條件為同期人民銀行公布的貸款基準利率下浮 10%。
●關聯(lián)人回避事宜：中化國際持有公司 29.19%的股份，系本公司第一大股東，根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的規(guī)定，本項交易構(gòu)成關聯(lián)交易。審議該議案時，關聯(lián)董事覃衡德、李大軍、畢冬冬回避表決。該關聯(lián)交易事項尚需公司股東大會審議批準。
●交易對上市公司持續(xù)經(jīng)營能力、損益及資產(chǎn)狀況的影響：本次關聯(lián)交易是為滿足公司正常生產(chǎn)經(jīng)營及項目建設的資金需求，不存在損害公司及股東利益的情況。
一、關聯(lián)交易概況
為了滿足公司正常生產(chǎn)經(jīng)營及項目建設的資金需求，擴大融資渠道，降低公司融資成本，在遵循公平、公正、公開原則的基礎上，經(jīng)與公司第一大股東中化國際協(xié)商，中化國際同意通過銀行向公司提供不超過人民幣三億元的委托貸款，期限自委托貸款合同簽署之日起一年，利率條件為同期人民銀行公布的貸款基準利率下浮 10%。
中化國際持有公司 29.19%的股份，系本公司第一大股東，根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的規(guī)定，本項交易構(gòu)成關聯(lián)交易。該項議案尚需提交股東大會審議，與該關聯(lián)交易有利害關系的關聯(lián)方中化國際將在股東大會上回避對該議案的表決。
二、關聯(lián)方及關聯(lián)關系介紹
1、交易對方的情況介紹
公司名稱：中化國際（控股）股份有限公司
注冊地址：上海市浦東新區(qū)世紀大道 88 號金茂大廈三區(qū) 18 層
法定代表人：潘正義
注冊資本：14.3759 億元人民幣
成立日期：1998 年 12 月 14 日
企業(yè)類型：股份有限公司
經(jīng)營范圍：自營和代理除國家組織統(tǒng)一聯(lián)合經(jīng)營的出口商品和國家實行核定公司經(jīng)營的進口商品以外的其他商品及技術(shù)的進口業(yè)務，進料加工和“三來一補”業(yè)務，對銷貿(mào)易和轉(zhuǎn)口貿(mào)易；飼料、棉、麻、土畜產(chǎn)品、紡織品、服裝、日用百貨、紙漿、紙制品、石油制品（成品油除外）、潤滑脂、煤炭、橡膠制品，建筑材料、黑色金屬材料、機械、電子設備、汽車（小轎車除外）、摩托車及零配件的銷售（國家有專營專項規(guī)定的除外）；倉儲服務；項目投資；糧油及其制品的批發(fā)；化肥、農(nóng)膜、農(nóng)藥等農(nóng)資產(chǎn)品的經(jīng)營，以及與上述業(yè)務相關的咨詢服務、技術(shù)交流、技術(shù)開發(fā)（涉及行政許可的憑許可證經(jīng)營）。
2、關聯(lián)關系
中化國際是本公司的第一大股東。
中化國際(控股)股份有限公司
29.19%
南通江山農(nóng)藥化工股份有限公司
三、關聯(lián)交易的主要內(nèi)容
中化國際通過銀行向公司提供不超過人民幣三億元的委托貸款，期限自委托貸款合同簽署之日起一年，利率條件為同期人民銀行公布的貸款基準利率下浮10%。
四、關聯(lián)交易的目的以及本次關聯(lián)交易對上市公司的影響情況
該項關聯(lián)交易的目的是為滿足公司正常生產(chǎn)經(jīng)營及項目建設的資金需求，擴大融資渠道，降低公司融資成本，符合公司及全體股東的利益，不會對公司本期及未來的財務狀況產(chǎn)生不利影響，也不會影響上市公司的獨立性。
五、審議程序
1、董事會表決情況和關聯(lián)董事回避情況
本公司 2011 年 1 月 8 日召開的第四屆董事會第二十九次會議審議了《關于中化國際向公司提供不超過 3 億元委托貸款的關聯(lián)交易議案》 關聯(lián)董事覃衡德、李大軍、畢冬冬回避表決，其他 6 名非關聯(lián)董事參與表決并一致同意通過該議案。
2、獨立董事發(fā)表獨立意見情況
本議案經(jīng)公司獨立董事事前審查認可并發(fā)表了獨立意見：此次關聯(lián)交易的表決程序符合《公司法》《公司章程》等相關法律法規(guī)的規(guī)定，關聯(lián)董事回避了表決，表決結(jié)果真實、有效。
此次關聯(lián)交易不存在損害公司及全體股東合法權(quán)益的情形，不會對公司獨立性構(gòu)成影響。
六、備查文件目錄
1、公司第四屆董事會第二十九次會議決議；
2、獨立董事關于中化國際向公司提供不超過 3 億元委托貸款的關聯(lián)交易議案的獨立意見。
特此公告。
南通江山農(nóng)藥化工股份有限公司董事會
2011 年 1 月 11 日
中國農(nóng)藥工業(yè)網(wǎng) 版權(quán)所有
地址:北京市朝陽區(qū)農(nóng)展館南里通廣大廈7層
電話:010-84885233 京公網(wǎng)安備11010502025163