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    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
    山東大成農藥股份有限公司第七屆董事會第十一次會議通知于2010 年 12 月 17 日以書面、電子郵件方式發(fā)出，于 2010 年 12 月 27日在公司三樓會議室召開，本次會議應到董事 9 人，實到董事 9 人，監(jiān)事會全體成員列席了會議，符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定。本次會議由董事長王繼文先生主持，經過充分討論，以舉手表決的方式通過了以下決議：
    一、審議通過了《關于修訂〈董事會審計委員會工作細則〉的議案》；
    表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。
    二、審議通過了《關于更換董事會審計委員會委員的議案》；
    選舉張玉明、孫叔寶先生為公司第七屆董事會審計委員會委員。王繼文先生不再擔任公司第七屆董事會審計委員會委員。經審計委員會提議，董事會同意張玉明先生擔任該委員會主任委員。
    表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。
    三、審議通過了《關于更換董事會薪酬與考核委員會委員的議案》。
    選舉張玉明先生為公司第七屆董事會薪酬與考核委員會委員。
    表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。
    特此公告。
                            山東大成農藥股份有限公司董事會
                                  2010 年 12 月 27 日