行業(yè)資訊

    本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 
    重要提示： 
    本次會(huì)議召開(kāi)期間無(wú)增加、否決或變更提案情況發(fā)生。 
     一、會(huì)議通知情況 
     深圳諾普信農(nóng)化股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）2010年第五次臨時(shí)股東大會(huì)于2010年11月30 日發(fā)出通知。 
     二、會(huì)議召開(kāi)情況 
     本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)投票方式進(jìn)行，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間為2010年12月16日（星期四）上午10:30。 
     1、召集人：本公司第二屆董事會(huì) 
     2、表決方式：現(xiàn)場(chǎng)投票方式 
     3、會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2010年12月16日上午10：30 
     4、會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：深圳市寶安區(qū)西鄉(xiāng)水庫(kù)路113號(hào)公司七樓會(huì)議室 
     5、會(huì)議主持人：公司董事、常務(wù)副總經(jīng)理高煥森先生 
     6、會(huì)議的召集、召開(kāi)符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。 
     三、會(huì)議出席情況 
     參加本次股東大會(huì)的股東（代理人）共6人，代表有表決權(quán)的股份數(shù) 140,313,798股，占公司股本總額的63.40%。 
     公司董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理盧柏強(qiáng)先生因公出差，不能主持本次會(huì)議。根據(jù)《公司章程》及有關(guān)法規(guī)規(guī)定，經(jīng)公司半數(shù)以上董事推舉，會(huì)議由公司董事、常務(wù)副總經(jīng)理高煥森先生主持。公司董事、監(jiān)事出席了會(huì)議，公司高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。國(guó)浩律師集團(tuán)（深圳）事務(wù)所律師出席本次股東大會(huì)進(jìn)行見(jiàn)證，并出具法律意見(jiàn)書(shū)。 
     四、議案審議和表決情況 
    本次股東大會(huì)與會(huì)股東及股東代表以現(xiàn)場(chǎng)記名投票方式審議了以下議案，審議表決結(jié)果如下： 
     1、《關(guān)于發(fā)行短期融資券的議案》 
     同意公司向中國(guó)銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)申請(qǐng)注冊(cè)發(fā)行總額不超過(guò)5億元（含本數(shù)）的短期融資券。本次短期融資券的發(fā)行嚴(yán)格遵循《短期融資券管理辦法》等規(guī)定進(jìn)行，主要用途為補(bǔ)充公司流動(dòng)資金。 
     同意在上述總額范圍內(nèi)授權(quán)董事會(huì)根據(jù)公司需要以及市場(chǎng)條件決定發(fā)行短期融資券的具體條款和條件以及相關(guān)事宜，包括但不限于在上述發(fā)行總額范圍內(nèi)確定實(shí)際發(fā)行的短期融資券的金額、利率、期限、后續(xù)發(fā)行安排、募集資金用途，以及制作、簽署所有必要的文件。 
    表決結(jié)果：同意票 140,313,798 股，占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的 
100%；反對(duì)票0 股，占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)票0 股，占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。 
    2、《深圳諾普信農(nóng)化股份有限公司授權(quán)管理制度》（2010年11月修訂稿） 
    表決結(jié)果：同意票140,313,798股，占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的 
100%；反對(duì)票0股，占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)票0股，占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。 
    五、律師出具的法律意見(jiàn) 
    國(guó)浩律師集團(tuán)（深圳）事務(wù)所律師到會(huì)見(jiàn)證了本次股東大會(huì)，并出具了法律意見(jiàn)書(shū)。該法律意見(jiàn)書(shū)認(rèn)為：公司本次股東大會(huì)的召集召開(kāi)程序，出席本次股東大會(huì)人員、召集人的資格及表決程序均符合《公司法》、《股東大會(huì)規(guī)則》等法律、法規(guī)和規(guī)范性法律文件以及《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會(huì)表決結(jié)果合法有效。 
    六、備查文件 
    1、深圳諾普信農(nóng)化股份有限公司2010年第五次臨時(shí)股東大會(huì)決議 
    2、國(guó)浩律師集團(tuán)（深圳）事務(wù)所出具的《法律意見(jiàn)書(shū)》特此公告。 
                                    深圳諾普信農(nóng)化股份有限公司董事會(huì) 
                                           二○一○年十二月十六日