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柳化股份600423 2010年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
責(zé)任編輯：本站編輯 來(lái)源：中國(guó)農(nóng)藥工業(yè)協(xié)會(huì) 日期：2010-12-15
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示
●本次會(huì)議無(wú)否決或修改提案的情況
●本次會(huì)議無(wú)新提案提交表決
一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況
柳州化工股份有限公司2010 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)于2010 年12月14 日在廣西柳州公司會(huì)議室召開(kāi)，本次會(huì)議由公司董事會(huì)提議召開(kāi)，會(huì)議由董事長(zhǎng)廖能成先生主持。會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)投票表決方式。出席會(huì)議的股東或股東代理人 2 名，代表公司有表決權(quán)股份數(shù)145,051,792 股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)399,347,513 股的36.32%。
公司董事、外聘律師出席了會(huì)議，部分監(jiān)事及其他高管人員列席了會(huì)議。本次會(huì)議的召
集、召開(kāi)符合法律、法規(guī)、規(guī)章和公司章程的規(guī)定。
二、提案審議情況
經(jīng)出席會(huì)議的股東審議表決，通過(guò)了如下議案：
1、以145,051,792 股贊成、零股反對(duì)、零股棄權(quán)，贊成占出席會(huì)議的股東所持有效表決權(quán)股份數(shù)的100%，審議通過(guò)了關(guān)于增加公司經(jīng)營(yíng)范圍的議案。
2、以145,051,792 股贊成、零股反對(duì)、零股棄權(quán)，贊成占出席會(huì)議的股東所持有效表決權(quán)股份數(shù)的100%，審議通過(guò)了關(guān)于修訂公司章程部分條款的議案。
三、律師見(jiàn)證情況
本次股東大會(huì)經(jīng)廣東晟典律師事務(wù)所周游律師出席見(jiàn)證，并出具法律意見(jiàn)書認(rèn)為公司本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)方式、出席本次會(huì)議的人員資格、表決程序均符合法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及公司章程的規(guī)定，合法有效。
四、備查文件
1、經(jīng)與會(huì)董事簽字確認(rèn)的2010 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議
證券代碼：600423 證券簡(jiǎn)稱：柳化股份 公告編號(hào)：2010－020
2、廣東晟典律師事務(wù)所出具的法律意見(jiàn)書
特此公告。
柳州化工股份有限公司
董事會(huì)
2010 年12 月15日
重要內(nèi)容提示
●本次會(huì)議無(wú)否決或修改提案的情況
●本次會(huì)議無(wú)新提案提交表決
一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況
柳州化工股份有限公司2010 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)于2010 年12月14 日在廣西柳州公司會(huì)議室召開(kāi)，本次會(huì)議由公司董事會(huì)提議召開(kāi)，會(huì)議由董事長(zhǎng)廖能成先生主持。會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)投票表決方式。出席會(huì)議的股東或股東代理人 2 名，代表公司有表決權(quán)股份數(shù)145,051,792 股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)399,347,513 股的36.32%。
公司董事、外聘律師出席了會(huì)議，部分監(jiān)事及其他高管人員列席了會(huì)議。本次會(huì)議的召
集、召開(kāi)符合法律、法規(guī)、規(guī)章和公司章程的規(guī)定。
二、提案審議情況
經(jīng)出席會(huì)議的股東審議表決，通過(guò)了如下議案：
1、以145,051,792 股贊成、零股反對(duì)、零股棄權(quán)，贊成占出席會(huì)議的股東所持有效表決權(quán)股份數(shù)的100%，審議通過(guò)了關(guān)于增加公司經(jīng)營(yíng)范圍的議案。
2、以145,051,792 股贊成、零股反對(duì)、零股棄權(quán)，贊成占出席會(huì)議的股東所持有效表決權(quán)股份數(shù)的100%，審議通過(guò)了關(guān)于修訂公司章程部分條款的議案。
三、律師見(jiàn)證情況
本次股東大會(huì)經(jīng)廣東晟典律師事務(wù)所周游律師出席見(jiàn)證，并出具法律意見(jiàn)書認(rèn)為公司本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)方式、出席本次會(huì)議的人員資格、表決程序均符合法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及公司章程的規(guī)定，合法有效。
四、備查文件
1、經(jīng)與會(huì)董事簽字確認(rèn)的2010 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議
證券代碼：600423 證券簡(jiǎn)稱：柳化股份 公告編號(hào)：2010－020
2、廣東晟典律師事務(wù)所出具的法律意見(jiàn)書
特此公告。
柳州化工股份有限公司
董事會(huì)
2010 年12 月15日
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